证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-054 安徽安利材料科技股份有限公司 关于提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考 核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届 董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 公司董事会于 2025 年 7 月 21 日收到董事李中亚先生的递交的书面辞职报告，李中 亚先生因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务，具体内容 详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于董事辞职的公告》（公告编号： 2025-044）。 一、提名第七届董事会董事候选人情况 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公 司章程》等有关规定，经公司股东合肥市工业投资控股有限公司推 ...

公司关联资金 - 2025年初其他关联资金往来余额220.31万元[3] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生4729.10万元[3] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计4747.52万元[3] - 2025年半年度末其他关联资金往来余额201.90万元[3] 合作公司资金 - 俄罗斯紫水晶公司2025年初往来资金余额66.23万元[3] - 2025年半年度往来累计发生195.30万元[3] - 2025年半年度偿还累计186.56万元[3] - 2025年半年度末往来资金余额74.97万元[3] - 香港映泰有限公司2025年初往来资金余额102.19万元[3] - 2025年半年度往来累计发生4425.98万元[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月11日下午2:30现场召开，网络投票时间为当天交易时间及9:15 - 15:00[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次有效结果为准[2][3] - 股权登记日为9月4日[3] 会议地点及审议事项 - 现场会议在安徽省合肥市公司行政楼九楼会议室召开[3] - 审议总议案及《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》[3] 登记相关 - 登记时间为9月5日9:30—12:00，13:00 - 17:00，可信函或传真办理[5] - 登记及授权委托书送达地点为安利股份证券部，邮编230093[6] 联系信息 - 会务联系人是刘松霞、陈丽婷，电话0551 - 65896888，传真0551 - 65896562，邮箱algf@anli.cn[6][7] 其他 - 1%以上股份股东临时提案需会议召开十天前提交[7] - 网络投票普通股代码为350218，简称为安利投票[12]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-053 安徽安利材料科技股份有限公司 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对《公司 2025 年半年度报告及摘要》全文进行审核后认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章 制度的规定，报告客观公正地反映了公司 2025 年 1-6 月经营管理情况和财务状 况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公司 监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会 ...

会议情况 - 第七届董事会第九次会议于2025年8月22日召开，11位董事均参加表决[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4][5] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.99亿元，同比下降2.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润9325.16万元，同比增长0.91%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8857.25万元，同比增长5.53%[22] - 公司报告期内营业收入109927.61万元，同比下降2.4%[51] - 归属于母公司净利润9325.16万元，同比增长0.91%[51] - 扣除非经常性损益净利润8857.25万元，同比增长5.53%[52] - 营业收入10.99亿元同比下降2.40%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.13亿元同比下降2.59%[72] - 财务费用135万元同比下降64.73%因现金流充足压缩贷款[72] 各条业务线表现 - 生态功能性合成革收入10.34亿元毛利率26.68%[76] - 生态功能性合成革毛利率26.68%，较上年同期提升0.12个百分点[53] - 产品平均销售单价同比增长7.4%[53] - 汽车内饰订单快速增长，电子产品品类客户开发项目增多[55] - 聚氨酯合成革广泛应用于功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品、体育装备等领域[32] - 公司在汽车内饰、电子产品、体育装备、工程装饰、户外游艇、医疗健康等新兴领域应用扩大[34] 各地区表现 - 安利越南销售收入同比增长66.34%，较上年同期减亏577.40万元[53] - 俄罗斯子公司净资产为2112.41万元，占公司净资产比例为1.32%，报告期收益为-12.23万元[80] - 越南子公司净资产为16803.57万元，占公司净资产比例为10.49%，报告期收益为-545.3万元[80] - 公司通过安利越南平台实施差异化竞争策略[108][109] - 公司直接出口美国业务占比较小且采用FOB贸易模式[105] - 安利越南成立于2017年11月28日[102] - 安利新加坡成立于2025年7月14日[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 研发投入占营业收入比重为5%以上[63] - 公司于2025年4月24日制定市值管理制度[125] - 公司于2025年4月24日制定"质量回报双提升"行动方案[125] - 公司推进实施第4期员工持股计划[132] - 公司2025年首次编制并披露《2024年度可持续发展报告》[129] 研发和技术实力 - 研发投入7753.76万元，占营业收入比重7.05%，较上年同期提高0.09个百分点[53] - 公司累计拥有有效专利531项，其中发明专利155项[57] - 主持及参与制定国家和行业标准56项[57] - 公司拥有有效专利531项，主持和参与制定国家及行业标准56项[146] - 公司获省部级科学技术进步一等奖3项，全国工商联科技进步二等奖1项[146] - 公司"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部首批111项先进适用技术[149] - 公司10余年来开发应用水性、无溶剂等绿色工艺技术，满足市场对生态功能性产品的长期需求[31] - 公司通过工艺技术改造开发水性、无溶剂、TPU等产品以降低能耗和成本[116] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3906.83万元，同比下降19.98%[22] - 经营活动现金流量净额3907万元同比下降19.98%[72] - 投资活动现金流量净额-1991万元同比改善36.08%因收回1000万元资产收储款[72][73] 资产和负债结构 - 短期借款1.98亿元同比下降30.79%[73][79] - 在建工程3945万元同比增长51.90%因设备新增和技改[73] - 应收账款3.88亿元占总资产比例17.30%同比上升1.91个百分点[78] - 货币资金4.96亿元占总资产比例22.14%同比下降4.06个百分点[78] - 交易性金融资产期初与期末金额均为12,000,000.00元[82] - 应收款项融资期初金额为57,273,347.44元，期末金额为27,810,412.57元，减少29,462,934.87元[82] - 金融资产合计从期初69,273,347.44元减少至期末39,810,412.57元[82] 投资和理财活动 - 信托产品投资期末金额为12,000,000.00元，报告期内售出金额为28,000,000.00元[89] - 信托理财产品逾期未收回金额为4000万元，已计提减值金额2800万元[92] - 2023年度确认信托理财产品公允价值变动损失2000万元[92] - 2024年度确认信托理财产品公允价值变动损失800万元[92] - 截至报告期末信托产品账面价值为1200万元[93] - 报告期内委托理财发生额为0万元，未到期余额为0万元[92] - 公司购买中融信托产品4000万元人民币已逾期，确认公允价值变动损失2800万元，账面价值降至1200万元[117] - 报告期投资额为30,285,252.76元，较上年同期下降4.66%[83] - 越南工厂建设项目报告期投入金额为169,356.09元，累计实际投入金额为92,346.44元[85] - 越南工厂项目进度为98.50%，预计收益为19,800,000.00元，累计实现收益为-55,827.17元[85] - 越南工厂目前仅有2条生产线投产，剩余2条生产线仍在建设和调试中[85] 子公司经营表现 - 合肥安利聚氨酯新材料有限公司净利润为1181.07万元[99] - 安利（越南）材料科技有限公司净利润为545.30万元[99] - 安利（越南）材料科技有限公司营业收入为6590.17万元[99] - 合肥安利聚氨酯新材料有限公司营业收入为22623.06万元[99] 行业地位和市场竞争力 - 公司是全国生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，被认定为“全国制造业单项冠军示范企业”[44] - 公司产品国内市场占有率及部分中高端细分市场占有率国内领先，出口量、创汇额及出口发达国家数量位于全球同行业前列[44] - 公司拥有以多种基材加工水性、无溶剂等类型聚氨酯合成革的产品线，产品结构层次丰富，可满足全球多样化客户需求[45] - 公司属塑料人造革、合成革制造子行业（行业代码2925）[29] - 聚氨酯合成革（PU合成革）逐步替代PVC人造革，后者被列为“高污染、高风险”产品[30] - 获国家工信部认定为首批中国消费名品（全国同行业唯一入选企业）[16] - 获国家工信部认定为全国首批先进适用技术企业（全国同行业唯一入选企业）[11] 客户关系和重大合作 - 2025年1月成为美国耐克公司战略合作伙伴[1] - 2025年8月获得比亚迪实验室资质认可[10] - 2025年4月成为国际斐乐2024年度最佳新晋供应商[6] - 公司主要客户包括美国耐克和苹果公司[106] 关联交易情况 - 2025年预计向慈溪胜针采购原料关联交易金额为人民币3500万元，占同类交易比例1.49%[173] - 2025年预计向杭州中纺进出口销售聚氨酯合成革关联交易金额为人民币550万元，占同类交易比例0.08%[173] - 2025年预计向迪米国际(URALTEX TEXTILE LLC)销售聚氨酯合成革关联交易金额为600万元，占同类交易比例0.01%[174] - 2025年预计向香港映泰(SHIMA INTERNATIONAL LIMITED)销售聚氨酯合成革关联交易金额为1200万元，占同类交易比例4.03%[174] - 所有关联交易定价均采用市场化原则协商确定[173][174] - 关联交易结算方式为银行承兑/电汇[173][174] - 关联交易公告于2025年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露[173][174] - 关联交易涉及控股子公司少数股东[173][174] - 交易内容包含原料采购和聚氨酯合成革销售[173][174] - 交易金额单位均为人民币万元[173][174] - 公司向关联方俄罗斯紫水晶公司销售聚氨酯合成革商品金额为195.37万元[175] - 关联销售交易占公司总销售额比例为0.18%[175] - 公司未发生资产股权收购出售及共同对外投资等关联交易[176][177] 担保情况 - 公司对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司提供担保额度总计7000万元[186] - 报告期内对子公司实际担保发生额为4120.26万元[186] - 报告期末对子公司实际担保余额为2120.26万元[186] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.45%[186] 资产处置和土地收储 - 金寨路老厂区土地收储补偿总金额为20508.096万元[191] - 已收到土地收储补偿款16508.096万元占比80.50%[191] - 尚未收到土地收储补偿余额4000万元[191] - 金寨路厂区土地房产收储事项自2021年10月11日起持续披露进展，相关公告编号包括2021-083、2021-095、2022-015、2022-034、2022-068、2022-076、2023-029、2023-045及2025-003[192][193] 员工持股计划 - 公司第3期员工持股计划持有公司股票381.58万股占上市公司股本总额的1.76%[138] - 公司第3期员工持股计划报告期内出售公司股票44.76万股占公司总股本约0.21%[138] - 公司董事长姚和平在员工持股计划中报告期末持股45.44万股占上市公司股本总额0.21%[138] - 第3期员工持股计划累计出售公司股票693,000股，尚持有公司股票3,815,800股，占总股本约1.76%[140] - 截至2025年8月5日，第3期员工持股计划所持4,508,800股公司股票已全部出售完毕并终止[140] - 报告期内第3期员工持股计划通过集中竞价出售公司股票447,600股，占总股本约0.21%[140] - 公司第3期员工持股计划于2022年6月9日完成非交易过户，过户股份数量为4,508,800股，占公司总股本的2.08%[194] - 第3期员工持股计划在报告期内通过集中竞价出售447,600股（占总股本0.21%），累计出售693,000股，期末持有3,815,800股（占总股本1.76%）[194] - 截至2025年8月5日，第3期员工持股计划所持4,508,800股公司股票已全部通过集中竞价交易方式出售完毕[195] - 第3期员工持股计划存续期展期自2025年6月10日起不超过24个月，相关决议于2025年4月22日及24日审议通过[194] - 公司第4期员工持股计划股票来源为回购专用证券账户已回购的安利股份股票315.77万股，占公司总股本1.46%[200] - 第4期员工持股计划拟募集资金总额不超过3,000万元，参加对象不超过590人，较第3期增加近100人[200] - 第4期员工持股计划锁定期为12个月，存续期不超过48个月，参与对象主要为工作满3年的核心人员[200] - 第4期员工持股计划相关议案于2025年8月5日经公司2025年第一次临时股东会审议通过[199] - 第3期员工持股计划锁定期届满提示性公告披露于2023年6月9日（公告编号2023-033）[197] 股东回报和投资者关系 - 公司2022-2024年度累计现金分红占最近三年年均归属于普通股股东净利润的96.05%[132] - 公司2021-2023年连续三年实施股份回购累计规模约1亿元[132] - 公司控股股东2025年6月增持金额约2300万元增持股份159.87万股持股比例提升至22.64%[132] - 公司接待鹏华基金、国金证券等机构调研，讨论生产经营情况[121] - 公司于2025年2月27日与交银施罗德基金、嘉实基金等机构进行实地调研交流生产经营情况[122] - 公司于2025年4月17日通过网络平台召开2024年度网上业绩说明会与全体投资者交流[122] - 公司于2025年4月18日与29名投资者通过网络平台进行2024年年报线上交流[122] - 公司于2025年4月30日与国泰海通证券、兴全基金等机构进行线上交流生产经营情况[122] - 公司于2025年5月20日与天风证券、宝盈基金等机构进行实地调研交流生产经营情况[122] - 公司于2025年5月22日与招商证券、益沣成资管等16家机构进行实地调研交流生产经营情况[122] - 公司于2025年6月10日与湘禾投资、景曦私募等机构进行实地调研交流生产经营情况[123] - 公司于2025年6月13日与交银施罗德基金进行实地调研交流生产经营情况[123] - 公司于2025年6月17日与云脊资产进行线上交流生产经营情况[123] - 公司于2025年6月18日与民生证券、华安基金进行线上交流生产经营情况[123] 环境和社会责任 - 累计环保投入超过2亿元人民币[67] - 连续19年获评安徽省A级纳税信誉企业[19] - 连续6年通过国际HIGG FEM环境模块认证[21][67] - 第六次获评安徽省环保诚信企业[22][67] - 公司碳排放数据在IPE网站公开披露，数据质量达到等级2优秀水平[149] - 公司建有12.5MW/25MWh用户侧储能电站，获绿电凭证及绿色电力消费凭证认证[148] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2家[142] - 公司获安徽省职业卫生基础建设示范单位及全国健康企业建设优秀案例等安全荣誉[115] 其他财务数据 - 基本每股收益0.4361元/股，同比增长0.90%[22] - 加权平均净资产收益率6.40%，同比下降0.70个百分点[22] - 总资产22.43亿元，较上年度末下降6.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.67亿元，较上年度末增长2.78%[22] - 计入当期损益的政府补助590.89万元[26] 生产经营特点 - 国内鞋类材料生产旺季为3-5月和8-10月，沙发家居材料生产较均匀，汽车内饰材料生产不完全受季节性影响[35] - 公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，与下游客户及其指定代工厂直接签订合同[38] - 公司厂区周边工业企业约800家[112] - 公司投保企业财产险和安全生产责任险[114] - 公司进出口业务主要以美元结算[111] - 原材料采购成本占主营业务成本60%以上，主要包含基布、聚氨酯树脂等[119] - 化工原料成本占总成本比重约50%[112] - 公司2017年完成天然气改造，由合肥合燃华润燃气供应，该供应商在安徽省供气规模排名第一[116] - 2023年地缘政治冲突导致天然气价格持续高位，影响公司经营成本和利润[116] - 公司采取灵活定价策略使产品售价与原材料价格变动相适应并快速传导至下游客户[120] - 公司注册资本为3670万卢布[102]和8054.57792亿越南盾[103]及20万美元[103]

板块整体表现 - 8月25日塑料板块整体上涨0.63%，领先个股为安利股份（涨11.74%）和平安电工（涨10.00%）[1] - 当日上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块主力资金净流出6.76亿元，游资资金净流入1.3亿元，散户资金净流入5.45亿元[2] 个股涨幅表现 - 安利股份收盘价23.80元，成交量28.40万手，成交额6.46亿元，涨幅居首达11.74%[1] - 平安电工收盘价56.55元，成交量10.89万手，成交额5.81亿元，涨停10.00%[1] - 万凯新材上涨7.20%至17.27元，成交量37.06万手，成交额6.29亿元[1] - 惠柏新材（涨5.80%）、美联新材（涨4.84%）及博菲电气（涨3.85%）均表现突出[1] 个股跌幅表现 - 能之光跌幅最大达5.27%，收盘价30.35元，成交额3.65亿元[2] - 瑞华泰下跌2.80%至17.01元，成交额9116.99万元[2] - *ST文义（跌2.67%）、沃顿科技（跌2.53%）及泛亚微透（跌2.25%）位列跌幅前列[2] 资金流向明细 - 安利股份主力净流出8532.91万元（占比13.21%），游资净流出1214.64万元，散户净流出7318.27万元[3] - 唯科科技主力净流入3822.17万元（占比6.28%），游资净流入1077.69万元[3] - 万凯新材主力净流入3443.92万元（占比5.48%），但游资净流出3900.70万元[3] - 平安电工主力净流入3378.80万元（占比5.82%），游资净流出5151.73万元[3]

产能调整与建设 - 安利越南将原规划两条湿法生产线调整为两条干法生产线 共建设四条干法生产线 [1] - 四条干法生产线全部达产后将形成年产聚氨酯合成革和复合材料1800万米的生产经营能力 [1] 生产进展 - 2022年末安利越南两条干法生产线调试投产 [1] - 剩余两条干法生产线近日已完成设备安装调试及试生产并正式投产 [1]

公司产能扩张 - 安利越南剩余两条干法生产线完成设备安装调试及试生产并正式投产 [1] - 安利越南四条干法生产线全部建成投产后将形成年产聚氨酯合成革和复合材料1800万米的生产经营能力 [1] 经营效益影响 - 新增产能有助于公司扩大销售并提升竞争能力 [1] - 产能扩张将为公司创造更好的经济效益 [1]

公司运营动态 - 安利越南剩余两条干法生产线已完成设备安装调试及试生产并正式投产 [2] - 公司2024年1至12月营业收入构成为人造革合成革占比98.35%及其他业务占比1.65% [2] 行业业务构成 - 人造革合成革业务占据公司绝对主导地位 收入占比达98.35% [2]