股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年5月21日发布2024年度股东大会通知，5月31日补充临时提案通知，明确会议时间、地点、议案等要素 [5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月10日在北京华录大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [5] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，召集召开程序合法有效 [5][6] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共418名，代表表决权股份2.64亿股，占总股本36.7384% [6] - 现场出席股东代表2.57亿股，占比35.7345%；网络投票中小投资者414名，代表714万股，占比0.9919% [6] - 会议召集人为公司董事会，出席人员资格符合法规要求 [6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8435%同意票通过，中小股东赞成率94.2004% [7] - 《2024年度财务决算报告》获99.8275%同意票，中小股东赞成率93.6111% [9] - 未弥补亏损达股本三分之一的议案获99.8156%同意票，中小股东赞成率93.3773% [10] - 2025年日常关联交易议案获99.8723%同意票，关联股东华录集团回避表决 [12] - 续聘审计机构议案获99.8435%同意票，中小股东赞成率94.5853% [13][15] - 修订公司章程议案获99.9438%同意票，中小股东赞成率63.9136% [15][16] 关联交易事项 - 与中国电子科技财务公司签订金融服务协议的关联交易议案获99.8717%同意票 [17] - 转让控股子公司股权关联交易议案获99.8723%同意票，华录集团回避表决 [18]

股东大会召开情况 - 公司2024年度股东大会于2025年6月10日以现场与网络投票结合方式召开，会议通知分别于2025年5月21日和5月31日公告 [1] - 现场会议地点为公司十层会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，具体时段为6月10日9:15-15:00 [1] - 参会股东总数418人，代表股份264,477,177股（占公司总股本35.7465%），其中现场股东4人代表257,336,232股，网络投票股东414人代表7,140,945股 [2] 议案表决结果 - 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交审议，获99.8449%同意票通过，反对票占比0.1374% [3] - 中小股东对该议案支持率为94.2564%，反对率5.0874%，弃权率0.6562% [3] - 关联股东中国华录集团（持股229,124,004股）在相关议案中回避表决 [7][11] - 特别决议事项均获2/3以上表决权通过，其中最高同意率达99.8557%（议案六），最低同意率为97.8696%（《关联交易协议》议案） [6][11] 公司治理动态 - 控股股东华录集团提出临时提案程序符合《公司法》及《公司章程》规定，董事会为提高决策效率将其纳入股东大会审议 [1] - 会议召集程序经律师确认合法有效，符合《证券法》《股东会规则》等法规要求 [12] - 董事长欧黎主持会议，董事、监事及高管列席，现场与网络投票数据经合并统计后形成决议 [2]

股东大会信息 - 公司于2025年5月21日和5月31日发布股东大会通知[6] - 现场会议于2025年6月10日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东委托代理人共418名，持有表决权股份264,477,177股，占比36.7384%[8] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名，持有表决权股份257,336,232股，占比35.7465%[8] - 通过网络投票股东共414名，持有表决权股份7,140,945股，占比0.9919%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意264,062,882股，占比99.8434％[14] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意264,066,882股，占比99.8449％[18] - 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》同意264,020,782股，占比99.8274％[20] - 《关于审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意264,004,082股，占比99.8211％[22][23] - 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》同意264,095,476股，占比99.8557％[24] - 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》同意264,055,482股，占比99.8406％[26][27] - 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》同意34,903,072股，占比98.7268％[29] - 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》同意264,090,376股，占比99.8537％[32] - 《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》同意261,980,826股，占比99.0561％[34] - 《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》同意261,899,326股，占比99.0253％[35] - 《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》同意261,564,126股，占比98.8986％[38] - 《关于审议公司与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意34,600,018股，占比97.8696％[40] - 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》同意34,921,572股，占比98.7792％[42][43] 其他 - 关联股东中国华录集团有限公司回避两个议案表决[41][44] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[44][45]

股权结构 - 控股股东中国华录集团持股229,124,004股，占股本总数31.83%[3] 股东大会情况 - 出席股东418人，代表股份264,477,177股，占36.7384％[5] - 中小股东出席416人，代表股份7,143,545股，占0.9923％[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意股数及占比情况（如《2024年度董事会工作报告》等）[6][7][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 部分议案中小股东同意股数及占比情况[15][16][17][18][19][20][21] - 关联股东中国华录集团在部分议案回避表决[20][21] 决议结果 - 议案均为特别决议事项，获2/3以上审议通过[17][18][19] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[22]

政策支持与市场建设 - 我国将在北京、浙江、安徽等地部署建设10个国家数据要素综合试验区，支持培育经营主体和繁荣数据市场 [1] - 国家数据局提出要大力推动数据要素市场化价值化，让数据要素价值加快"显性化"，推动公共数据开发利用和企业用数创新 [1] - 《数字中国建设2025年行动方案》提出到2025年底数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10% [2] - 《"数据要素×"三年行动计划》提出到2026年底打造300个以上典型应用场景，培育一批数据商和第三方专业服务机构 [2] 市场规模与产业链 - 2025年中国数据要素市场规模预计达到2042.9亿元 [3] - 数据要素产业链包括数据资源要素化、市场化流通与数据要素应用三大环节 [3] 上市公司布局 - 易华录已完成多个全国首台套数据资产化项目，2025年将重点推广数据要素业务标准化、产品化 [3] - 金域医学完成中国第三方医检行业首款数据产品的场内交易，探索医检数据合规流通与价值释放 [4] - 浙江大数据交易中心已上线多个区域和行业专区，基本完成浙江省内全覆盖 [5] 行业专家观点 - 数据要素市场建设处于起步阶段，需质量、合规、场景、资本、人才五路并进 [1] - 顶层设计的体系化、系统化将推动数据互联互通，加速数据要素市场化进程 [2] - 未来需促进数据要素交易流通，挖掘数据在智能制造、智慧医疗、智慧城市等领域的创新应用 [5]

公司资本运作 - 拟以5亿元转让控股子公司国富瑞31.77%股权给关联方电科投资 交易后持股比例降至22.20%但仍通过表决权委托和一致行动协议控制51%表决权 保持控股地位 [1][4] - 国富瑞为盈利资产 2024年一季度营收1.22亿元 净利润1005.45万元 2023年全年营收3.05亿元 净利润2952.17万元 [4] - 交易目的为优化股权结构、提高资产流动性 5亿元转让款将补充经营现金流 同时维持核心业务协同性 [1][5] 财务压力分析 - 截至2024年一季度末资产负债率高达89.02% 为历史峰值 有息负债58.58亿元远超5.18亿元货币资金 [2][5] - 2023-2024年合计亏损47.55亿元 其中2024年归母净利润亏损28.65亿元 主要因计提资产减值损失18.55亿元（含14.01亿元资产减值和4.54亿元信用减值） [2][7][8] - 2021-2024年扣非净利润连续四年亏损 累计达52.01亿元 营业收入从2021年20.20亿元持续下滑至2024年4.65亿元 降幅达76.98% [7][8] 经营转型与业绩表现 - 2015年起推进"1+3"战略转型（数据湖+大交通/大安全/大健康） 2020年达业绩峰值 归母净利润5.61亿元 此后营收连降四年 [7] - 2024年亏损主因包括智能交通订单收入延迟确认、数据要素业务基数小、数据湖项目审减导致毛利率下降 以及人工与财务费用压力 [8] - 2024年一季度经营改善 营收2.04亿元同比增5.22% 归母净利润减亏35.51%至-1.20亿元 [9]

股权结构 - 控股股东中国华录集团持股229,124,004股，占股本总数31.83%[3] 股东大会信息 - 2025年6月10日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年6月4日[6] - 提案9.00、10.00、11.00需2/3以上表决权通过[8] - 控股股东对提案12.00、13.00回避表决[8] - 登记时间为2025年6月4日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券投资部[10] - 网络投票代码为350212，简称华录投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日9:15 - 15:00[18] 提案相关 - 2025年5月30日同意将转让控股子公司部分股权议案提交2024年度股东大会审议[4] - 2024年度股东大会提案包括13项议案[21] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月5日17:00前送达公司[26] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21] - 股东互联网投票需办理身份认证[18] - 授权委托书复印有效[21] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[26] - 本次股东大会不接受电话登记参会股东[26] - 授权指示以打“√”为准，多项或未作指示受托人可自行投票[21]

会议信息 - 易华录第六届监事会第八次会议于2025年5月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 会议审议通过转让控股子公司国富瑞部分股权暨关联交易议案[1] 表决结果 - 同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事刘乐乐回避表决[2]

股权交易 - 公司拟转让国富瑞31.7727%股权，对价50000万元[2] - 转让后国富瑞仍为控股子公司[2] 会议情况 - 2025年5月30日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 转让议案表决7票同意，关联董事回避[3]

股权转让交易 - 易华录拟以非公开协议转让方式向中电科投资控股有限公司转让国富瑞数据系统有限公司31.7727%股权 [1] - 转让对价为5亿元人民币 [1] - 交易完成后国富瑞仍为易华录控股子公司 [1] 公司治理 - 公司独立董事专门会议对本次交易发表同意审核意见 [1] - 关联董事欧黎、杜欣军在表决时回避 [1]