苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳玲作为苏州科德教育科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州科德教育科技股份有限公司 董事会提名为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

会议信息 - 苏州科德教育第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于5月24日召开[1] - 公司3名独立董事全部出席本次会议[1] 换届提名 - 公司董事会由7名董事组成，提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 董事及独立董事候选人任期自股东大会通过起三年[2] 决议情况 - 换届选举及提名程序合规，候选人具备任职资格[3] - 独立董事一致同意提名，表决结果3票同意[4]

会议安排 - 公司2024年5月8日发第五届监事会十八次会议通知，5月24日召开[2] 换届选举 - 监事会决定换届，提名吴伟红、吕志英为非职工代表监事候选人[2] - 任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] - 提名表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

董事会换届 - 2024年5月24日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 新一届董事任期三年[3] 人员变动 - 吴贤良、陈建、徐星美换届后不再担任原职[4] 持股情况 - 吴贤良直接持有90,750,000股，是控股股东[4] - 董兵直接持有8,010,000股，占总股本2.43%[10]

董事会提名 - 公司董事会提名徐宏斌为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-024 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通 过。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日以电话、 微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知。会议于2024年5月24日上午10：00在公司会议室以现场和远程视频 的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2024年 5月24日上午11：30,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议 投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案： 二、董事 ...

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[7] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[14]

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监 事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-027 苏州科德教育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举。 2024年5月24日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司 监事会提名吴伟红女士、吕志英女士为公司第六届监事会非职工代表监事（上 述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非职工代 表 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王艳玲为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[10] - 提名人授权董秘报送声明内容并承担责任[11]

人事变动 - 2024年5月24日公司召开职代会选举徐豪为第六届监事会职工代表监事[1] - 徐豪1982年12月出生，2003年1月至今任公司质量控制部经理[4] 股权情况 - 截至公告披露日，徐豪未直接或间接持有公司股票[4] 任期信息 - 公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年[1]