本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨 变更公司法定代表人的议案》，同意选举吴敏先生为公司第六届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的 有关规定，公司董事长为法定代表人。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-036 苏州科德教育科技股份有限公司 关于公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴敏 公司住所：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 经营范围：生产、销售：油墨；销售：纸张、印刷机械及配件、PS版、橡皮 布、印刷材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理 咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依 ...

公司治理 - 2024年6月20日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会非独立董事4名、独立董事3名，任期三年[2] - 第六届监事会非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年[5] 人员聘任 - 聘任吴敏为总经理，张峰为副总经理、董事会秘书，冯雷为财务总监[6] - 聘任王慧为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[7] 股权情况 - 董兵直接持有公司8,010,000股普通股，占总股本2.43%[14] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0512 - 65370257等[8]

人事变动 - 选举吴敏为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更为吴敏[3] - 聘任吴敏为总经理，张峰为副总经理、董事会秘书[4][6] - 聘任冯雷为财务总监，王慧为证券事务代表[5][6] 组织架构 - 设立审计委员会和薪酬与考核委员会，任期三年[4] 制度建设 - 制定《舆情管理制度》[7]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] - 舆情信息采集设在证券部[5] - 重大舆情处置有调查等措施[8][9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表92,161,113股，占比28.0003%[5] - 中小投资者代表1,411,113股，占比0.4287%[5] 选举情况 - 选举吴敏等4人为非独立董事，同意92,161,113股[6] - 选举徐宏斌等3人为独立董事，同意92,161,113股[11] - 选举吴伟红等2人为非职工代表监事，同意92,161,113股[14] 会议时间地点 - 现场会议2024年6月20日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2024年6月20日[3] - 现场会议在苏州市相城区黄埭镇春申路989号召开[4]

人事变动 - 公司于6月20日会议同意选举吴敏为董事长兼总经理，任期三年[1][2] - 同意聘任张峰为副总经理兼董秘，冯雷为财务总监，任期三年[2] - 选举及聘任表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年5月27日发出第一次临时股东大会通知[1] - 现场投票时间为2024年6月20日多个时段，网络投票为9:15至15:00[2] - 现场会议于2024年6月20日下午2:00在苏州召开[2] 表决情况 - 参与表决股份92,161,113股，占比28.0003%[3] - 多份换届选举议案相关人员均当选[4][5][6]

会议信息 - 2024年6月20日召开2024年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员[2] - 2024年6月20日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议[2] 会议情况 - 第六届监事会第一次会议应到、实到监事均为3名[2] - 会议由吴伟红女士主持[2] 选举结果 - 选举吴伟红女士为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年6月20日下午2:00召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年6月14日[5] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事4人、独立董事3人[8][9] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[8][9] 登记信息 - 登记时间为2024年6月20日前特定时段[11] - 登记地点为苏州市相城区公司证券部[11] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[11] 投票信息 - 网络投票代码为350192，投票简称为科德投票[26] - 深交所交易系统和互联网投票时间[29][30] - 不同选举股东拥有的选举票数计算方式[27]

权益分派方案 - 2023年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[3] - 以329,143,329股为基数，每10股派2.7元（含税），共派88,868,698.83元（含税）[3] - 本年度不送红股，不进行公积金转增股本[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[8] - 除权除息日为2024年6月7日[8] 分派对象与方式 - 截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东为分派对象[9] - A股股东现金红利2024年6月7日划入账户，吴贤良红利公司自派[10] 咨询信息 - 咨询地址为江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号[11] - 咨询电话为0512 - 65370257[11]