股东大会情况 - 2024年5月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表21人，代表股份102,039,877股，占比10.4195%[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意100,493,730股，占98.4848%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数及占比同上[7] - 《提请授权董事会办理股权激励相关事宜》同意100,473,830股，占98.4653%[7] 决议有效性 - 律师认为大会程序合法，决议有效[8]

激励计划 - 2024年4月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年10月16日至2024年4月16日[2] - 1名核查对象因往期期权行权在自查期买卖股票，早于知晓本次计划[4] - 自查期无内幕交易和信息泄露情形[6]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票4198.00万股，约占公司股本总额4.26%[7][33] - 首次授予3398.00万股，约占公司股本总额3.45%，占拟授予总数80.94%[7][33] - 预留800.00万股，约占公司股本总额0.81%，占拟授予总数19.06%[7][33] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票11563.1429万股，约占公司股本总额11.74%[8][34] 激励对象情况 - 首次授予激励对象268人[8][27] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[27][88] 激励计划价格与期限 - 首次授予限制性股票授予价格为3.38元/股[9][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][40] 业绩目标 - 2024年营业收入目标值36.00亿元，触发值32.00亿元，净利润目标值2.00亿元，触发值1.20亿元[11][58] - 2025年营业收入目标值37.80亿元，触发值33.60亿元，净利润目标值2.20亿元，触发值1.40亿元[11][58] 归属比例与条件 - 首次授予和预留的限制性股票归属比例均为各期50%[9][44] - 激励对象个人考核评价分“优秀”“良好”“不合格”，对应个人层面归属系数区间分别为0.5 - 1、0.4 - 0.8、0[60] 费用与测算 - 预计首次授予权益费用总额7145.84万元，2024 - 2026年成本摊销分别为3101.15万元、3282.36万元、762.32万元[81][82] - 以2024年4月16日为基准日测算，标的股价5.38元/股，有效期1年、2年，历史波动率19.52%、19.47%，无风险利率1.50%、2.10%[80] 调整与实施程序 - 配股、派息调整授予价格有对应公式，增发新股时授予价格不作调整[71] - 激励计划实施需经薪酬委员会拟定草案、董事会审议等程序[84] 特殊情况处理 - 若激励对象未达归属条件或违规，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废[95] - 公司信息披露文件有问题，激励对象应返还因激励计划获得的全部利益[100]

业绩数据 - 2023年相比2022年利润由正转负[6] - 2023年经营性现金流净额相比2022年大幅提升[6][7] - 2024年一季度归属上市公司股东净利润5044.56万元，同比上升59.53%[15] - 2024年一季度扣除非经常性损益净利润2707.97万元，同比上升21.63%[15] - 2023年AI业务实现约2200万营业收入[15] 产品与技术 - 2023年8月推出自主AIGC中台H - Copilot产品，首年实现约2200万营业收入[4] - 2023年8月推出自主AIGC中台H - Copilot产品，首年超计划完成签单数量[15] - 公司自研AIGC中台产品可对接主流公共大模型，正在研究私有模型能力[11] 市场与业务 - 公司自研产品业务占比已超过50%，未来将持续重点发展产业数字化业务[12] - 2023年启动自研产品向海外推广业务，以供应链及财务相关产品切入[14] - 2024年加大PaaS平台H - ZERO推广力度[14] 公司策略 - 2024年限制性股票激励计划正在实施中[2] - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[8][9] - 2024年及后续两年公司经营核心准则是提质增效[15] - 2023年下半年公司推行一系列改革优化措施，一季度开始显现部分效果[15] 其他情况 - 公司销售体系呈组合式形态，销售职能以战略客户+区域维度分工，交付职能以产品+行业维度分工[14] - 公司与百度是紧密战略合作伙伴，股权关系变化不影响合作[10] - 公司短期无确定定增计划，确定后会公布消息[15] - 公司短期无回购注销股份定论，未来会进一步考虑[15] - 智能化是公司重点发展方向，国家算力政策或为公司带来机会[15] - 公司预计逐季增长，但不能形成定论[15]

股票期权注销 - 2024年4月23日审议通过注销议案，因个人离职和业绩未达标拟注销1448.50万份[3] - 2024年4月26日完成1448.50万份股票期权注销手续[4] - 注销后激励对象134名，未行权期权1894.00万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]

激励计划进展 - 2024年4月16日公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2024年4月17日披露激励计划首次授予激励对象名单并张贴公示[2] - 公示期为2024年4月17日至4月26日，监事会未收到异议[3] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，具备任职资格[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[5]

业绩相关 - 因2023年度净利润未达业绩考核条件，注销651.60万份股票期权[3] 股票期权注销 - 2024年4月23日公司审议通过注销部分股票期权议案[3] - 6名激励对象离职，注销6.60万份股票期权[3] - 本次拟合计注销658.20万份股票期权，4月26日完成手续[3][4] - 注销后2021年激励计划激励对象为0名，未行权期权为0万份[3] - 本次注销不会引起公司股本变动[4]

发行计划 - 公司曾计划募资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] 发行进程 - 2023年4 - 7月推进发行股票相关会议[2][3] 终止情况 - 2024年4月因市场等因素终止发行[4] - 终止发行对公司无不利影响[9] 会议决议 - 2024年4月三会审议通过终止事项[5][6][7]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-031 上海汉得信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据战略发展需要，为进 一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地 帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务的发展，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的衍生 品交易。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 ...