会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年12月5日召开，7名董事全部参会[1] - 公司定于2025年12月22日下午2:30在公司106会议室召开2025年第二次临时股东大会[59] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案表决均为7票同意，部分需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决权通过，部分需审议[2][5][6][7][8][9][10][12][13][14][23][24][25][26][27][28][29][30][31][34][35][52][53][54][59] - 《关于调整独立董事津贴的议案》表决4票同意，独立董事津贴自2025年下半年起调整为每人每年10万元人民币（税前）[55]