舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总裁和董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情监测等，子公司配合采集通报[7][8] 舆情处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等，一般舆情灵活处置[8][9] - 重大舆情决策部署，调查真相并沟通澄清[10] 违规处理 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将处理赔偿[13]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于12月17日下午2:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议审议议案 - 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[14] 登记信息 - 登记方式包括法人和自然人登记，异地股东可信函或传真登记[8] - 登记地点为常州市龙锦路508号公司证券部，12月16日上午11:30前完成[8]

常州天晟新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 基于政府有关机构的要求，对公司进行特 定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当满足下列条件： 1、 具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的资格条件； 2、 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现 重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 4、 具有良好的职业 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-061 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影 ...

股份冻结情况 - 融海资产管理公司轮候冻结1800万股，占所持股份100%，占总股本5.52%[1] - 融海及其一致行动人累计被冻结和轮候冻结股份占比78.64%[3] 股东持股情况 - 融海资产管理公司持股1800万股，比例5.52%[1] - 长沙盈海持股488.97万股，比例1.50%[2] - 二者合计持股2288.97万股，占比7.02％[3]

业绩总结 - 2024年前三季度累计冲回信用减值损失2532.47万元，资产减值损失102.56万元[2] - 2024年前三季度整体冲回信用减值及资产减值损失合计2635.03万元[25] - 减值损失冲回使2024年1 - 9月合并报表利润总额增加2635.03万元[25] 数据详情 - 2024年1至9月催回历史应收款项8636.55万元[6] - 合同资产期末余额较期初余额减少497万元[6] 风险情况 - 应收账款、其他应收款、应收票据无信用风险组合预期信用损失率为0%[10][14][18]

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月10日常州昊天新增注册资本4865.1282万元[2] 其他新策略 - 2024年10月28日公司通过控股子公司增资协议补充协议条款修正案议案[2] - 全部投资款为3000万元，3年后乙方1、2可要求回购全部股权，乙方3可要求回购550.7692万元实缴出资对应股权[6] - 乙方3回购价格为600万元投资款加年化8％收益[8] - 修正后乙方需10日内发回购书面通知[9][10]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-058 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | 2、股东股份累计被冻结情况 （1）累计被冻结情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的 议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补 充协议条款修正案》的签订，进一步明确了回购条款，有利于控股子公司常州昊 天新材料科 ...