证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征 收与补偿协议书》，征收总建筑面积 66,188.47 平方米，土地使用面积 122,575.7 平方米，补偿款总金额为 35,000 万元。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2025- 003）。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 27 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据《公司章程》及公司《董事会 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年2月18日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年2月12日[3] - 会议审议《关于公司签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的议案》[4] 投票信息 - 现场表决与网络投票结合，网络投票分深交所互联网和交易系统[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日交易时间[14] - 深交所互联网系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00 [15] 其他信息 - 股东登记方式多样，异地信函或传真需2025年2月17日上午11:30前送达[6] - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[13] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 财务数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5900万元 - 4200万元，上年同期亏损16022.91万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元 - 4400万元，上年同期亏损16293.46万元[3] - 营业收入为51000万元 - 56000万元，上年同期为57422.79万元[3] - 扣除后营业收入为50700万元 - 55700万元，上年同期为57034.14万元[3] 经营及损益影响因素 - 本报告期经营稳定，部分子公司产品结构升级或经营策略调整，销售收入略降但毛利额提高[6] - 本报告期收回大额历史应收款项，预计计提资产减值损失1200万元，冲回信用减值损失4400万元[6] - 本报告期预计非经常性损益对净利润影响约200万元，上年同期为270.54万元[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为财务部初步测算，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 后续披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

会议信息 - 会议由第六届董事会第十次会议决定召开，2024年11月30日发通知[5] - 现场会议2024年12月17日14：30召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 参会情况 - 参会股东（代理人）346人，代表股份79,331,996股，占比24.3361%[8] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意率99.0280%[10] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意率98.8999%[11] 会议结果 - 会议召集、召开及表决均合法有效[12]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人346人，代表股份79,331,996股，占比24.3361%[4] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份71,248,296股，占比21.8564%[4] - 参加网络投票股东341人，代表股份8,083,700股，占比2.4798%[4] - 中小股东342人，代表股份24,110,884股，占比7.3963%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意78,560,896股，占比99.0280%[7] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意23,339,784股，占比96.8019%[7] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意78,459,296股，占比98.8999%[8] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》中小股东同意23,238,184股，占比96.3805%[8] 会议时间 - 现场会议时间为2024年12月17日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月17日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议提案 - 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等提案[4] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记需于2024年12月16日上午11:30前送达公司证券部[6] - 登记地点为常州市龙锦路508号公司证券部，时间为2024年12月16日前[6] 投票信息 - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[16] 提案编码及表决 - 提案编码100为总议案，对应所有提案[20] - 非累积投票提案有《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等[20] - 每项议案只能有一个表决意见[20]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-065 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于收到公司土地被纳入征收范围告知书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2024 年 12 月 10 日收到常州市天宁区青龙街道办事处下发的《告知书》，现将 相关情况公告如下： 一、《告知书》主要内容 为围绕天宁融合发展区的总体规划，进一步完善城市综合配套功能，整合土 地资源，现需对检验检测产业园四期地块实施提升改造。公司所属不动产位于常 州市天宁区青龙街道辖区内，征收拆迁范围东至丁塘港西路，南至龙锦路，西至 华阳南路，北至常州恒基纺织有限公司。常州市天宁区青龙街道办事处拟定于 2024 年 12 月 11 日起按照相关政策组织进场评估，提示公司在 2025 年 6 月 30 日前完成整体搬迁的前期准备工作。 二、对公司的影响 截至目前，公司仅收到了常州市天宁区青龙街道办事处下发的《告知书》， 征收实施单位将按照相关政策组织进场推进评估等土地征收工作，实际征收时间 ...

子公司分立进展 - 2024年1月31日通过子公司存续分立议案[1] - 2024年3月天晟复合和天晟新能源完成工商变更及登记[2] - 截至披露日天晟复合完成不动产过户至天晟新能源[3] 分立结果 - 天晟复合存续分立派生天晟新能源事项全部完成[5] - 分立后两公司均为公司全资子公司[5] - 分立不会对公司合并报表和经营状况产生不利影响[5]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-062 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准的无保留意见。 2、原聘任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华会计师事务所"） 本次拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会计师事务所"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑北京兴华会计师事务所已连续为公司审 计 5 年，根据公司自身发展需要，经审慎研究，公司拟聘任众华会计师事务所为 公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 3、审计委员会、董事会及监事会对聘任会计师事务所不存在异议。 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年11月29日召开，7名董事全部参会[1] - 2024年第二次临时股东大会将于12月17日下午2:30召开[9] 议案审议 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》全票通过，拟聘众华，需提交审议[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[7]