主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.4915元改善至2024年的-0.1799元，同比增长63.4% [1] - 每股净资产从2023年的0.35元下降至2024年的0.16元，同比减少54.29% [1] - 每股公积金基本保持稳定，2024年为2.54元，较2023年的2.55元微降0.39% [1] - 每股未分配利润从2023年的-3.27元进一步恶化至2024年的-3.45元，同比下降5.5% [1] - 营业收入从2023年的5.74亿元下降至2024年的5.31亿元，同比减少7.49% [1] - 净利润从2023年的-1.6亿元收窄至2024年的-0.59亿元，同比改善63.13% [1] - 净资产收益率从2023年的-84.02%提升至2024年的-70.47%，改善16.13个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5944.84万股，占流通股比例19.7%，较上期减少408.86万股 [2] - 青岛融海国投资产管理有限公司为第一大股东，持有1800万股，占比5.97%，持股未变化 [3] - 孙剑和吕泽伟分别为第二和第三大股东，分别持有1150万股和941.69万股，占比3.81%和3.12%，持股未变化 [3] - 本期新增四位股东：陈波（282.06万股）、李伟（160.44万股）、J P Morgan Securities PLC（157.39万股）和金盛兴（156万股） [3] - 本期退出四位股东：金钰（420.15万股）、孙文婷（296.3万股）、金云华（270.89万股）和Barclays Bank PLC（177.41万股） [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 1 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开9次董事会，独立董事按时出席9次[4] - 2024年11月29日召开相关会议，12月17日召开临时股东大会，审议通过聘任审计机构[16] - 2024年9月9日召开第六届董事会第七次会议，聘任黄冰为副总裁兼财务总监[17][19] - 2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过薪酬议案[21] 合规情况 - 2024年度未发生应披露的关联交易事项[11] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年度不存在被收购情形[13] - 2024年度不存在因非准则变更原因的会计政策、估计变更[18] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[14] - 2024年定期报告经审议通过，内容真实准确完整[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2024年履职尽责，2025年继续履行职责[23] - 独立董事林小钰于2025年4月签署述职报告[25] 其他情况 - 2024年未有提议召开董事会、临时股东大会等情况[22]

会议与聘任 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会，独立董事出席情况良好[4] - 2024年11月29日相关会议、12月17日临时股东大会通过聘任众华会计师事务所[16] - 2024年9月9日聘任黄冰为副总裁兼财务总监[17] 合规与报告 - 2024年度无应披露关联交易、变更豁免承诺、被收购情形[11][12][13] - 按时编制披露多份定期报告和内部控制评价报告[14][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，2025年将继续履职[7][23]

常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘映） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学， 会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会 计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还 担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴 成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠 海和佳医疗设备 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年5月22日下午2:30召开2024年年度股东大会[1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[1] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][16] - 互联网系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[2][17] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 会议审议12项提案[4] - 议案11为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 登记时间为2025年5月21日上午11:30之前[7] - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[15]

内控相关 - 监事会审议2024年度内部控制评价报告并发表核查意见[1] - 公司完善内控制度、治理结构及内控环境[1] - 2024年度内控评价报告真实反映内控情况[1] - 监事会核查意见签署于2025年4月28日[2][3]

财务状况 - 2024年度可供分配利润为负不分配利润[10] - 截至2024年12月31日未弥补亏损1124075158.62元超实收股本总额三分之一[29] 审计与制度 - 同意续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 明确财务报告重大、重要、一般缺陷错报标准[16] - 完善2024年度内控制度治理结构和内控环境良好[18] 资金与授信 - 2025年度申请综合授信额度合计6.6亿元[20] - 拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[22] - 为及控股子公司借款提供最高66000万元担保[28] 会议与议案 - 第六届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[1] - 多项议案需提交股东大会审议[3][5][8][11][14][21] - 多项议案审议结果为同意3票反对0票弃权0票[2][4][7][9][10][12][15][18][19][20] 报告与更正 - 《2025年第一季度报告》编制审核程序合规内容真实准确完整[32] - 会计差错更正事项符合规定能反映财务状况[33] 薪酬规定 - 2025年度公司监事按岗位领酬不单独领监事职务薪酬[25]

业绩与财务 - 2024年度可供分配利润为负，拟不分配利润[11] - 截至2024年12月31日，未弥补亏损1,124,075,158.62元，超实收股本总额三分之一[36] - 拟对控股子公司增资扩股会计处理更正，影响2024年半年度、三季度合并报表[42] 审计与内控 - 续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 授信与资金管理 - 2025年度申请综合授信额度66,000万元，有效期至2026年2025年年度股东大会[21] - 使用不超过10,000万元闲置自有资金现金管理，有效期至2026年2025年年度股东大会[24] - 为公司及控股子公司借款提供最高66,000万元担保，有效期至2025年年度股东大会[34] 会议与报告 - 董事会审议通过多项2024年度报告及工作报告[2][3][5][7] - 《2025年第一季度报告》编制合规，内容真实准确完整[41] - 定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[44] 其他 - 独立董事津贴方案为8万元/人/年（税前）[27]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-021 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配方案的议案》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明 二、2024年度利润分配方案基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所 有者的净利润为-58,651,825.17元，其中母公司净利润为-10,828,916.78元。截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,124,075,158.62元，母公司未分配 利润为-1,084,442,951.65元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时， ...