常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-051 特此公告。 （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...