李安平先生系公司实际控制人，自担任公司董事长以来，恪尽职 守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、 管理提升、企业文化以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡 献。在此，公司及公司董事会对李安平先生在担任前述职务期间为公 司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-029 山西振东制药股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事长李安平先生的书面辞职报告。李安平先生因个人原因辞 去公司第五届董事会董事长及董事会战略与发展委员会召集人、董事 会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，李安平先 生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，李安平先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告日，李安平先生直接持有公司 2,316,272 股股份，占 公司总股 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-031 山西振东制药股份有限公司 关于 2023 年计提、转回减值损失及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药""公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 2023 年计提、转回减 值损失及处置资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回减值损失情况概述 1、本次计提、转回减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，为真实反映 公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、开发支出等资产进行了 全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、 在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制 度。 2 第八条 在会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事应在召开董事会 审议年报前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题。 第九条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理 准确判断的资料信息的充分性，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的 判断和决策。独立董事如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为 会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，以书面形式联名向董事会提 出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以 ...

一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及山西 振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 山西振东制药股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，中审华的合伙人为 103 人，注册会计 师 516人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 114人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 ...

山西振东制药股份有限公司 2023 年度决算报告 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务 决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告 《CAC证审字〔2024〕0063号》，现将有关财务决算情况简要汇报如 下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 6,180,497,035.31 | 6,550,914,912.15 | -5.65% | | 流动资产 | 4,460,291,739.61 | 4,883,273,988.04 | -8.66% | | 非流动资产 | 1,720,205,295.70 | 1,667,640,924.11 | 3.15% | | 流动负债 | 917,074,385.95 | 1,209,333,071.67 | -24.17% | | 非流动负债 | 119,314,194.81 | 118 ...

控股股东资金占用 - 2023年期初控股股东非经营性占用资金余额为251万元[3][7] - 2023年度控股股东非经营性占用资金偿还累计251万元，期末余额为0万元[4][7] 子公司资金占用 - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年工程款期末占用资金余额为470.50万元[7] - 山西振东安装装饰工程有限公司2023年购货款期末占用资金余额为0.95万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为3.61万元[7] - 山西振东五和医养堂股份有限公司2023年购货款（预付款项）期末占用资金余额为384.90万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年销货款期末占用资金余额为10.43万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他会计科目）期末占用资金余额为2.28万元[7] - 山西振东健康护理科技股份有限公司2023年购货款（其他应收款）期末占用资金余额为74.95万元[7] - 山西振东健康产业集团有限公司2023年销货款（应收账款）期末占用资金余额为0.42万元[7] 关联方及子公司交易 - 关联方交易小计应收账款初始值321.30，期末值11,678.07，差值1,495.75[8][9] - 山西振东医药有限公司其他应收款初始值9,971.25，期末值11,676.71，差值12,588.90[9] - 山西振东道地药材开发有限公司其他应收款初始值99,673.56，期末值23,030.10，差值98,806.41[9] - 子公司及其附属企业交易小计其他应收款初始值307,520.36，期末值133,835.56，差值374,683.50[10] - 总计初始值308,092.66，期末值145,764.63，差值376,179.25[10] 部分公司账款变化 - 山西振东建筑工程有限公司应收账款从0.46增加到0.69，增加0.23[8] - 北京振东健康科技有限公司其他应收款从4,682.71增加到4,772.76，增加69.97[8] - 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司应收账款从707.94增加到711.38[8] 其他公司会计科目 - 山西振东五和医养堂连锁有限公司其他会计科目为22.20[9] - 海南振东健康科技有限公司其他会计科目初始值31,720.70，期末值21,770.15，差值36,194.10[10]

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山 西振东制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-028 武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有 关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任 期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有 公司股 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职 责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体 股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公 司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了四次会议。监事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议 室现场召开，应到监事人数：3 人，实到监事人数：3 人，经与会监 事审议后，全票通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《<2022 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2022 年度决算 ...