证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-039 山西振东制药股份有限公司 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 关于回购公司股份进展及回购结果暨股份变动的公告 本公司及 ...

山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

一、回购股份的基本情况 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 3、公司实际回购区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 26 日， 符合回购方案中关于回购实施期间的要求。截 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-040 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少 注册资本并修订<公司章程>的议案》。 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公 司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-037 山西振东制药股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司计 划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股票，用于 注销并减少注册资本。本次用于回购股份的资金总额上限为人民币 20,000 万元，回购下限为人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民 币 5.71 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购股份占公 司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予 以公告。 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-038 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押， 具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总 股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 振东 集团 | 是 | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | 2023.4.20 | 2024.4.25 | 中国银行股份有限公 司长治市分行 | | 合计 | | 11,050,000 | 3.66% | 1.08% | | | | 四、控股股东股份质押情况 股东 名称 持股 数量 持股 比例 ...

山西振东制药股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 CAC证审字[2024]0063号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了振东制药2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于振东制药，并履行了职业道德方 面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 （一）营业收入的确认 1. 关键审计事项 山西振东制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及母公司利润表、 ...

公司业绩亏损原因及分红计划 - 公司业绩亏损，原因包括医保控费和集采使部分产品利润下滑、加大营销团队建设增加薪酬总额、中药材价格波动致存货减值、研发费用占比从4.78%增至5.27%[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入36.26亿元，较2022年减少2.75%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4398.41万元，较2022年增长14.24%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.16亿元，较2022年增长21.81%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.49亿元，较2022年减少388.70%[11] - 2023年末资产总额61.80亿元，较2022年末减少5.65%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为51.79亿元，较2022年末减少1.43%[11] - 2023年营业收入扣除金额为1936.57万元，2022年为6398.06万元[11] - 2023年非经常性损益合计7208.00万元，2022年为9714.37万元，2021年为24.84亿元[14][15] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2885.46万元[14][15] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，金融资产和金融负债产生的损益为195.78万元[14][15] - 2023年公司实现营业收入362,601.61万元，同比下降2.75%[40] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 4,398.41万元，同比减亏14.24%[40] - 公司研发费用占营业收入的比重由4.78%增加至5.27%[40] - 2023年营业收入36.26亿元，同比减少2.75%，医药生产销售行业收入29.10亿元，同比减少9.28%，药材种植、销售行业收入6.97亿元，同比增长52.40% [48] - 2023年中药收入17.18亿元，同比增长9.71%，化药收入18.78亿元，同比减少10.50%，非药品收入1046.93万元，同比增长100% [48] - 2023年华东地区收入5.40亿元，同比增长23.56%，华北地区收入14.23亿元，同比减少9.96%，华南地区收入6.18亿元，同比增长4.14% [48] - 2023年线上销售2.30亿元，同比增长14.26%，线下销售33.77亿元，同比减少2.50% [49] - 销售费用1475860575.64元，同比减少2.75%[60] - 财务费用 -9566082.84元，同比减少195.78%，主要系借款利息减少所致[60] - 研发费用191015445.76元，同比增长7.25%[60] - 2023年研发人员数量375人，较2022年的338人增长10.95%，占比从9.15%提升至10.49% [61] - 2023年研发投入金额2.00亿元，占营业收入比例5.52%，研发支出资本化金额926.15万元，占研发投入比例4.62% [62] - 2023年经营活动现金流入40.04亿元，同比增长0.87%，现金流出42.53亿元，同比增长9.53%，现金流量净额-2.49亿元，同比减少388.70% [62] - 2023年投资活动现金流入88.98亿元，同比减少54.68%，现金流出84.25亿元，同比减少51.14%，现金流量净额4.73亿元，同比减少80.23% [62] - 2023年筹资活动现金流入8650.58万元，同比减少91.36%，现金流出2.31亿元，同比减少94.19%，现金流量净额-1.45亿元，同比增加95.15% [62] - 2023年现金及现金等价物净增加额7909.59万元，较2022年的-5.00亿元增长115.81% [62] - 2023年度净利润-4786.92万元，经营活动现金净流量-2.49亿元，差异2.01亿元 [65] - 2023年投资收益4308.16万元，占利润总额比例-114.30%，公允价值变动损益195.78万元，占比-5.19% [66] - 2023年末货币资金8.01亿元，占总资产比例12.96%，较年初比重增加1.97% [66] - 2023年末存货11.95亿元，占总资产比例19.34%，较期初增加2.94% [66][67] - 投资性房地产为15,650,347.87元，占比0.25%[68] - 固定资产为946,577,912.32元，占比15.32%，较上期增加0.30%[68] - 在建工程为44,977,242.41元，占比0.73%，较上期增加0.36%[68] - 合同负债为68,424,414.32元，占比1.11%，较上期减少1.14%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1,504,973,134.93元[69][70] - 截至2023年12月31日，受限资产合计321,802,333.29元[70] 医药行业政策及市场趋势 - 2023年国家发布250余条医药行业相关政策，百余条重磅政策[17] - 截至2023年11月30日，2023年审评通过创新药39个品种，远超去年的21个[17] - 预计2030年中国制药研发开支将达843亿美元，2021 - 2030年复合年增长率约11.4%[17] - 2021年中国中医药市场规模4302亿元，预计2023年达4818亿元[17] 公司行业排名及荣誉 - 2022年度中国化药企业TOP100排行榜中，公司位列第52位[18] - 公司在2022 - 2023年度中国医药行业最具影响力榜单评选中获“医药制造业百强”称号[18] - 2023年公司技术中心被认定为“国家企业中心”，是山西省2022年唯一通过国家认定的企业技术中心[18] 公司产品情况 - 截至报告期，公司共有576个批文，432个品种，11个剂型[19] - 公司237个品种被2021版《国家医保目录》收录，医保产品占比54.86%[19] - 公司拥有独家产品或剂型12个[19] - 化药抗肿瘤药注射用香菇多糖用于恶性肿瘤的辅助治疗[23] - 化药抗肿瘤药注射用培美曲塞二钠用于非小细胞肺癌等治疗[23] - 化药抗感染药注射用阿莫西林钠氟氯西林钠适用于敏感菌引起的多种感染[25] - 化药补益药注射用核黄素磷酸钠是核黄素补充剂[27] - 中成药抗肿瘤药复方苦参注射液用于癌肿疼痛、出血[30] - 中成药心脑血管药舒血宁注射液用于缺血性心脑血管疾病等[32] - 中成药泌尿系统药脾肾两助丸用于脾肾虚弱症状[36] - 中成药呼吸系统类用药银翘解毒胶囊用于风热感冒[37] - 中成药消化系统药大山楂丸用于食积内停症状[38] - 化药血液造血系统药注射用氯化钾治疗低钾血症等[29] - 米诺地尔搽剂、马来酸曲美布汀片等多个产品处于注册申报阶段，硝酸甘油片获批生产[43] - 2023年达霏欣零售终端市场份额从Q1的39.78%提升到Q4的47.56%，同比增长28.32%，市场占有率跃居第一[44] - 2023年胶体果胶铋胶囊市场占比达22.2%，用药人次占据胶囊剂同类产品市场第一[44] - 2023年公司西黄丸使用人数已覆盖超过10万人次[44] - 阿帕他胺、醋酸阿比特龙、米诺地尔三种国内已有上市制剂使用的原料药完成申报，处于专业审评中[44] - 公司独家产品复方苦参注射液于1995年研发上市，岩列舒（比卡鲁胺胶囊）2006年获批上市[44] 公司产品中标及采购情况 - 甘肃省比卡鲁胺胶囊（50mg*30粒/瓶）中标，中标价格220元/瓶，医疗机构合计实际采购量28.24万瓶[41] - 天津市比卡鲁胺胶囊（50mg*30粒/瓶）中标，中标价格220元/瓶，医疗机构合计实际采购量21.99万瓶[41] - 河南省比卡鲁胺胶囊（50mg*30粒/瓶）中标，中标价格220元/瓶，医疗机构合计实际采购量72.86万瓶[41] - 西藏自治区比卡鲁胺胶囊（50mg*30粒/瓶）中标，中标价格220元/瓶，医疗机构合计实际采购量4.95万瓶[41] - 比卡鲁胺胶囊50mg*30粒/瓶，湖南省采购量36.96万瓶、四川省247.06万瓶、山西省44.26万瓶，中标价均为220元/瓶[42] - 醋酸阿比特龙片0.25g*120片/瓶，河南省采购量1.44万瓶、湖北省1.19万瓶、湖南省1.09万瓶等，中标价1550元/瓶[42] - 胶体果胶铋胶囊50mg*30粒/盒，甘肃省采购量249.97万盒，中标价8.4元/盒；100mg*36粒/盒，甘肃省采购量360.39万盒、陕西省1069.66万盒、青海省305.45万盒，中标价分别为17.1元/盒、15.1元/盒、15.1元/盒[42] - 卡托普利片25mg*100片/瓶，河南省采购量2380.71万瓶、山西省1026.86万瓶、江西省340.18万瓶、海南省94.72万瓶，中标价2.18元/瓶[42] - 乙酰谷酰胺注射液5ml:0.25g/支，江苏省采购量8.75万支，中标价6.62元/支[42] - 舒血宁注射液5ml*1支/支，江苏省采购量2.01万支、湖北中成药集采第一批采购量346.29万支，中标价3.36元/支[42] - 头孢克肟干混悬剂50mg*12袋/盒，广东联盟双氯芬酸带量采购量127.90万盒，中标价13.4976元/盒[42] - 注射用苯唑西林钠0.5g*10支/盒，江西十六省采购量1035.50万盒，中标价101元/盒[42] - 马来酸曲美布汀胶囊0.1g*36粒/盒，福建省采购量1787.15万盒，中标价10.72元/盒[43] 公司研发情况 - 北京振东药物研究院开展各类研发项目130多项，承担国家、省级课题50多项[44] - 振东科技中心在研项目50多项[44] - 2023年开展原料药项目15项、制剂项目22项，完成4个原料药备案，4个制剂完成申报，芪蛭通络胶囊完成3000例不良反应监测[46] 公司销售及市场推广情况 - 公司营销网络覆盖23个省、5个自治区、4个直辖市，处方药覆盖全国81%的地级市、87%的县级市、2万余家医疗终端[39] - 公司销售网络遍及全国23个省份、5个自治区和4个直辖市，覆盖全国85%地级市、90%县级市，与超1万家等级医院及主要连锁药店和基层市场合作[45] - 2023年累计开展学术活动1519场，连锁开发674家、活动开展2216场、新增铺货门店34551家，终端覆盖28237家，建立毛发专诊603家[47] - 2023年达霏欣累计曝光130亿次，抖音头条定制内容曝光35亿次，小红书推动2.5万篇自发笔记，效果广告转化3539万元，OTC九大重点城市销量翻两番[47] 公司生产情况 - 2023年针剂销售量14531.33万支，同比增长3.41%，生产量14294.92万支，同比减少2.20%，库存量2472.01万支，同比减少8.73% [53] - 2023年丸剂销售量5206.67万颗，同比增长46.71%，生产量5070.80万颗，同比增长87.81%，库存量2721.56万颗，同比减少4.75% [53] - 丸剂销售量15787.84万袋，同比增长83.12%；生产量17004.44万袋，同比增长119.85%[54] - 胶囊剂销售量39870.19万片，同比增长45.08%；生产量39980.18万片，同比增长40.90%[54] 公司成本情况 - 医药制造材料成本513990390.35元，占营业成本比重44.07%，同比增加5.03%[56] - 医药流通营业成本483010574.60元，占营业成本比重41.42%，同比减少10.49%[56] - 2023年完成物料采购品类3951种，解决5个限购原料，集采11种共用辅料，优化7家供应商，原辅料竞价降本1749万，包材招标降本373.8万，累计降本2122.8万，出入库效率提升20% [47] 公司子公司情况 - 海南振东健康科技有限公司净利润为10,552,285.12元[78] - 山西振东泰盛制药有限公司净利润为 - 37,928,078.71元[78] - 山西振东安欣生物制药有限公司净利润为115,817,277

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武滨） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 武滨，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学 历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司 企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公 司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理； 中国医药商业协会常务副会长。2020 年 8 月至今担任中国医药企业 管理协会专家委员会委员。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公 ...