主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0012元，同比下滑94.67% [1] - 每股净资产3.64元，同比下降26.91% [1] - 每股未分配利润-1.38元，同比大幅下降3350% [1] - 营业收入7.55亿元，同比下降3.45% [1] - 净利润0.01亿元，同比下滑95.65% [1] - 净资产收益率0.03%，同比下降93.33个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股41188.62万股，占流通股41.09%，较上期减少375.99万股 [1] - 山西振东健康产业集团持股30223.02万股，占比30.15%，持股未变 [2] - 中泰资管1号FOF集合资管计划持股4120.76万股，占比4.11%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股291.26万股，较上期减持482.56万股 [2] - 新进股东胡文钦持股600万股，周杰持股272.89万股 [2] - 退出前十大股东包括朱允来(原持股590.66万股)和周海红(原持股281.94万股) [2] 分红情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

业绩总结 - 本年度营业收入为2,971,127,572.67元，上年度为3,626,016,132.88元[8] - 本年度与主营业务无关业务收入为23,598,139.57元，上年度为19,365,682.02元[8] - 本年度营业收入扣除后金额为2,947,529,433.10元，上年度为3,606,650,450.86元[8]

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业绩总结 - 2024年营业收入29.71亿元，较上期减少18.06%[4][5][23] - 2024年营业总成本33.82亿元，2023年为37.77亿元[23] - 2024年净利润亏损13.33亿元，2023年亏损4786.92万元[23] - 2024年末资产总计49.83亿元，较2023年末下降19.37%[18] - 2024年末负债合计13.22亿元，较2023年末增长27.60%[20] 财务指标变化 - 2024年末流动资产合计32.16亿元，较2023年末下降27.89%[18] - 2024年末非流动资产合计17.67亿元，较2023年末增长2.73%[18] - 2024年末流动负债合计12.55亿元，较2023年末增长36.85%[20] - 2024年末非流动负债合计0.67亿元，较2023年末下降43.48%[20] - 2024年末股东权益合计36.60亿元，较2023年末下降28.85%[20] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 1.50亿元，2023年为 - 2.49亿元[27] - 2024年投资活动现金流量净额为3951.20万元，2023年为4.73亿元[27] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 9449.32万元，2023年为 - 1.45亿元[28] 研发与销售费用 - 2024年研发费用3.51亿元，2023年为1.91亿元[23] - 2024年销售费用11.39亿元，2023年为14.76亿元[23] 股本变更 - 2024年公司申请回购注销无限制性股票22,174,904股，回购后注册资本为1,005,319,756元[61] 会计政策与准则 - 创新药以取得临床试验批件作为研发支出资本化节点[159] - 仿制药原料药以完成中试研究阶段取得中试报告为资本化起点[159] - 仿制药制剂生物等效性试验以备案公示日期作为研发支出资本化节点[159] - 仿制药制剂验证性临床以临床批件获得日期作为研发支出资本化节点[159] 资产减值与损失 - 2024年度公司资产减值损失294,073,445.53元，其中存货跌价损失250,562,532.15元[6] 其他 - 公司实际控制人李安平直接拥有公司0.23%表决权，通过振东集团间接拥有30.03%表决权[62] - 公司财务报告于2025年4月18日由董事会批准报出[63]

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吕万良） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吕万良，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，理学 博士，北京大学长聘教授、二级教授、博士生导师、分子药剂学与新 释药系统北京市重点实验室常务副主任、中国药学会药剂专业委员会 主任委员、中国颗粒学会常务理事。历任北京大学药学院党委副书记、 国际控释学会中国分会主席（CRS）等职务。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人 不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联 ...

会议出席情况 - 2024年应出席4次董事会、2次股东大会，亲自出席3次董事会，委托出席1次董事会，列席股东大会[5] - 2024年应出席并实际出席3次审计委员会会议，无缺席和委托出席情况[6] - 2024年应出席并实际出席1次提名委员会会议，无缺席和委托出席情况[7] 公司治理 - 2024年按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告，信息披露真实准确完整[15] - 2024年第五届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举相关议案[16] - 提名李昆等6人为第六届董事会非独立董事，吕万良等3人为第六届董事会独立董事[17] - 2024年度第六届董事会第一次会议聘任杨连民为总裁等职务[18] 股份回购 - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，拟全部用于注销并减少注册资本[20] 其他 - 2024年公司未发生其他需要重点关注事项[21]

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （秦雪梅） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人秦雪梅，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先 后毕业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专 业、山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科 带头人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目 1项和7个面上项目、 科技部重大国际合作项目2项，重大新药创制科技重大专项课题 2项， 国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项 及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后 ...

CAC CAC CAC CAC CAC CAC | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.27 | 0.12 | 0.57 | 销货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制) | 他会计科 | 4.69 | 98.31 | 5.10 | 37.89 | 均货蒸 | 经营性 | | 西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 其他会计科 | 9.99 | 49.58 | 40.58 | 66.6 | 陶货嘉 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | 应收账款 | 0.23 | 0.32 | 0.12 | 0.43 | 育货烹 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | 其他会计科 | 40.4 | 7,435.52 | 7,435.5 | 40.4 | 购货意 | 经营性 | | 西振东建筑工程有限公 | 一实际控制 | t他会计科 | 17.48 | 935.02 | 468.6 | 448.9 ...

刘永森先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公 司对刘永森先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议 通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务管理工作 的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经 公司总裁杨连民先生提名，董事会审计委员会以及董事会提名委员会 审核并同意，董事会同意聘任詹建勇先生（简历详见附件）为公司财 务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-023 山西振东制药股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监刘永森先生的书面辞职报告。刘永森先生因个人原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。刘永 森先生 ...

山西振东制药股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议、 第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2025 年度财 务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审 ...