担保审批 - 公司对外担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东会审议[6] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] 合同签订与通知 - 公司对外担保、反担保合同文件由公司董事长或授权代表签订[13] - 公司财务部门应提前二个月通知被担保方做好清偿债务工作（担保期不超过半年的，提前一个月通知）[18] 责任追究与制度执行 - 公司提供对外担保应按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[21] - 董事及高管擅自越权签担保合同造成损害应追究法律责任[21] - 经办部门人员或其他责任人擅自担保造成损失应追究责任[21] 制度相关 - 制度未尽事宜或与规定不一致时依相关法规等执行[23] - 制度由公司董事会制定、解释和修改[23] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

薪酬标准 - 董事长、总经理基本年薪不超110万元（税前），年度薪酬总额为基本年薪～基本年薪*2[7][9] - 非董事长非独立董事等基本年薪不超90万元（税前），年度薪酬总额同前[7][9] - 外部非独立董事、独立董事津贴为10万元（税前）[7] 薪酬调整 - 基本年薪上限可在±30%幅度内调整[7][9] - 调整依据为同行业薪资等多因素[11] 审议机制 - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[4] - 制度经董事会同意、股东会批准生效[13]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 提议召开临时会议应在十日内召集并主持[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[10] - 会议通知变更需在原定会议召开日前一日发出通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[17] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[18] 决议形成 - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票形成决议[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决有相关出席和决议通过要求，不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议有相关审计报告流程[29] - 提案未获通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[30] - 部分情况会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件要求[31] - 董事会会议可全程录音[32] - 董事会秘书安排人员记录会议[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[36] - 董事会决议公告按规定办理，披露前相关人员有保密义务[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[39]

审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 选举需全体董事过半数通过[4] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，同意后提交董事会[8] - 编制年报前协商审计安排，督促提交报告[13] 审计工作小组 - 为审计委员会提供公司书面资料[11] 细则执行 - 自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[17][19]

内部审计设置 - 公司设立内部审计部，设负责人1名[4] 审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] 审计检查安排 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[6] 审计流程时间 - 审计前发通知书，初稿资料齐备后一周内出具，正式报告审批后3天内出具[10][11][12] 制度相关规定 - 制度与《公司章程》抵触按规定执行，由董事会制定解释，审议通过生效修改亦同[17]

投票信息 - 公司投票代码为"350128"，简称为"锦富投票"[8] - 交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[9,10] 时间要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日完成复核[5] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[18] - 股东行使表决权数量是名下股东账户所持公司股份数量总和[13] - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[15] - 同一股东通过多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[14,16,19,21] 细则说明 - 细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程执行[21] - 细则与法律、法规和规范性文件冲突时以其规定为准[21] - 细则解释权归公司董事会[22] - 细则由董事会制定，报股东会批准后生效实施，修改亦同[23] - 细则落款时间为二〇二五年八月[24]

信息披露制度 - 公司规范信息披露暂缓与豁免行为[2] - 自行判断暂缓、豁免情形，深交所事后监管[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免[6] 披露管理要求 - 由董事会统一领导和管理[9] - 决定暂缓、豁免应登记保存超十年[9][10] - 报告公告后十日报送登记材料[10]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序后披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议披露报告[12] 担保与借款规定 - 为关联人担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东担保需反担保[16] - 公司不得向董事和高管人员提供借款[16] 财务资助与计算原则 - 向关联参股公司提供财务资助需经董事会和股东会审议[17] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[17] 豁免情况 - 五种交易情况可免于提交股东会审议[18] - 四种情况可免于按关联交易履行义务[18] 制度管理 - 关联交易决策记录文件由董事会秘书保管十年[20] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会批准生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，过半数选举产生或罢免[4] 委员会职责 - 负责研究考核标准并进行考核，制定薪酬计划或方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施；高管薪酬方案董事会批准[8] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可随时召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 评价董事报酬时该董事回避[13] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[6] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[6] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[6] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6][8] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应立即披露[11] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] 其他披露情形 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 公司变更名称、注册资本等应及时披露[13] - 公司发生应披露交易及重大事项应及时披露[13] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[18] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[19] - 向证券监管部门报送报告由证券部草拟，董事会秘书审核报送[19] 信息披露责任 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[24] - 证券部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书领导[24] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理对外公布事宜[24] 保密工作 - 公司各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书[27] - 公司董事等涉及内幕信息人员不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[27] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[27] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[27] - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[28] - 公司进行商务谈判等提供未公开信息需对方签保密协议[28] - 公司在股东会通报未公开重大信息应与决议公告同时披露[30] 违规处理 - 公司董事等对信息披露负责，失职会受处分[32] - 公司信息披露违规需检查制度并处分责任人[34] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[36]