股东大会安排 - 公司定于2025年8月20日14:30召开2025年第一次（临时）股东大会[1] - 网络投票时间为2025年8月20日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网系统投票9:15 - 15:00[1][17][18] - 股权登记日为2025年8月14日[2] - 登记时间为2025年8月18日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[7] - 传真需在2025年8月18日15:00前送达公司证券部[7] - 普通股投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”[16] - 会议临时提案需于会议召开前十天提交[13] 议案结果 - 总议案获得同意[22] - 《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》获得同意[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得同意[22] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》有7个子议案作为投票对象[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得同意[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得同意[22] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得同意[22] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》获得同意[22] - 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得同意[22] 特别决议事项 - 议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年8月1日举行[1] - 应参会监事三名，实际参会三名[1] 议案表决 - 《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》全票通过[2] - 《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[5] 后续安排 - 全资子公司拟签订项目投资协议需提交股东大会审议[4] - 公司章程修订议案需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 苏州锦富技术第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年7月29日发出，8月1日举行[1] - 提请召开2025年第一次（临时）股东大会[9] 议案表决 - 《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》全票通过[2] - 《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》下18个子议案全票通过，1 - 7项需提交股东大会审议[6][7][8]

投资计划 - 公司全资子公司金锦富拟与金山二工投资公司签订项目投资协议书 [1] - 项目名称为JF新材料一期东部生产基地 位于上海金山区碳谷绿湾产业园 [1] - 项目占地面积约70亩 计划投资总额约10.137亿元人民币 [1] 产能布局 - 项目生产区域将投建无氟胶生产线及配套设施 [1] - 同步建设电子粘结剂生产线及配套设施 [1] - 配套建设热管理冷却液等新材料生产线 [1] 战略转型 - 投资事项有利于进一步扩大产能布局 [1] - 加快推进公司向新材料领域战略转型步伐 [1]

项目延期调整 - 公司拟将石墨烯散热膜项目预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月 [1] - 延期调整基于实际建设进度及市场需求情况 [1] - 投资用途及投资规模保持不变 [1] 项目背景与目的 - 项目为"石墨烯散热膜项目" [1] - 调整旨在保障公司及全体股东权益 [1]

项目投资 - 全资子公司金锦富拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 [1] - 项目计划投资总额约10.137亿元人民币 [1] 产品布局 - 项目生产区域内将投建无氟胶、电子粘结剂、热管理冷却液等新材料生产线及配套设施 [1] 合作方 - 金锦富拟与上海金山第二工业区投资有限公司签订项目投资协议书 [1]

公司投资计划 - 全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 [1] - 项目计划投资总额约10.137亿元人民币 具体投资金额以实际使用情况为准 [1] - 项目包括主要生产区、储运设施区、公用工程及辅助设施区及行政管理区 [1] 项目内容规划 - 初步计划在生产区域内投建无氟胶、电子粘结剂、热管理冷却液等新材料生产线及配套设施 [1] - 最终投建内容将根据战略发展规划及未来发展需要与合作方协商确定 [1] - 公司将根据监管规定及时履行信息披露义务 [1]

项目投资 - 全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司拟在上海金山区碳谷绿湾产业园投建JF新材料一期东部生产基地项目 [1] - 项目计划投资总额约10.14亿元 占地面积约70亩 [1] - 项目资金来源拟通过自筹资金及银行项目贷款方式解决 自筹资金包括自有资金、吸引外部投资、子公司股东借款等方式 [1] 财务预期 - 项目实施后预计2030年起年产值不低于800万元/亩 [1] - 每年上缴税收不低于5600万元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价5.15元 单日下跌1.72% [1] - 换手率2.06% 成交量26.78万手 成交金额1.39亿元 [1] - 主力资金净流出3124.66万元 占成交额22.46% 其中超大单净流出2914.50万元(占比20.95%) 大单净流出210.16万元(占比1.51%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1614.90万元 占成交额11.61% [1] - 小单资金净流入1509.76万元 占成交额10.85% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.51亿元 同比增长16.50% [1] - 归属净利润4978.58万元 同比增长14.97% [1] - 扣非净利润5161.53万元 同比增长14.53% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.867 速动比率0.667 [1] - 资产负债率72.96% [1] 公司基本信息 - 成立于2004年 位于苏州市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本129911.5412万人民币 实缴资本129911万人民币 [1] - 法定代表人顾清 [1] 企业运营与资产 - 对外投资35家企业 参与招投标项目29次 [2] - 拥有商标信息103条 专利信息31条 [2] - 行政许可11个 [2]

公司动态 - 上海锦富鑫新材料科技有限公司近日成立 法定代表人为汪俊 [1] - 公司经营范围包括新材料技术研发 电子产品销售 企业管理咨询 石墨及碳素制品销售等 [1] - 该公司由锦富技术全资子公司江苏锦富供应链管理有限公司等共同持股 [1] 股权结构 - 锦富技术通过全资子公司江苏锦富供应链管理有限公司参与新公司持股 [1]