人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受罚多次[4] 人员履历 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司超5家[5] - 拟签字注册会计师张杭近三年签超2家，2025年1月被出具监管措施[5][6] 公司决策 - 公司同意续聘信永中和为2025年审计机构，费用由股东大会授权总裁确定[10][12]

授信额度 - 公司拟申请不超360亿元的授信额度[1] 业务相关 - 授信业务含银行承兑汇票等品种[2] - 用信业务可能涉及承兑汇票保证金等[2] 授权情况 - 董事会授权总裁在额度内办理手续[2] - 授权期限自2024年股东大会通过起一年[3] 额度使用 - 额度可在授信期限内循环使用[3]

防未病治已病 守护人类健康 致力于打造世界一流生物制药企业 可持续发展报告 重庆智飞生物制品股份有限公司 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD. 地址 重庆市江北区庆云路1号 国金中心T1栋50层 联系电话 023 – 8635 8226 电子邮箱 IRM@zhifeishengwu.com 致力于打造世界一流生物制药企业 防 未 病 治 已 病 守 护 人 类 健 康 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 智飞生物致辞 | 03 | | 关于智飞生物 | 05 | | 2024年主要绩效 | 08 | | 可持续发展管理 | 15 | | 附录 | 165 | 04 安全环境，牢筑持续管理 | EHS体系，目标引领 | 91 | | --- | --- | | 保障安全，守护健康 | 95 | | 资源低耗，提质增效 | 103 | | 污染防治，保护生态 | 108 | | 气候变化，增强韧性 | 113 | 01 健全规范 迈向现代治理 | 党建引领，共谱新篇 | 27 | | --- | --- | | 规范管理，企业 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[5] - 2024年公司ESG评级跃升为AA级，位列“生物科技”类别国内第一梯队[7] - 公司截至目前累计公益捐赠超4亿元，连续3年获“中国企业慈善公益500强”[7] 运营管理 - 2024年召开3次股东大会，7次董事会会议，4次监事会会议[9][10] - 结合党中央会议精神开展党建活动，党建与企业发展同频共振[7] - 持续开展合规培训，覆盖反贿赂等多方面内容[8] - 要求员工签署《合规承诺函》，合作方签订《廉洁协议》[8] - 入选中国上市公司协会可持续发展优秀实践案例[7] - 建立“三会一层”法人治理结构，各组织运行良好[8] 业务合作与市场拓展 - 与GSK优化并调整战略合作，将在中国大陆独家探索为期10年的RSV疫苗商业化合作[18] - “重组结核杆菌融合蛋白（EC）”续约医保目录，在印尼获批上市，在澳门获批使用[18] - 冷链配送网络覆盖全国31个省份、直辖市及自治区[21] 研发进展 - 2024年自主研发项目34项（不含新冠系列），19项处于临床试验及申请注册阶段[22] - 年初至报告披露日，四价流感病毒裂解疫苗获药品注册证书，多款产品有新进展[23] - 搭建九大研发技术平台，八大产品矩阵[22] 质量与合规 - 产品批签发合格率一直保持100%[21] - 持续开展全国市场合规性飞行检查，核查学术会议[19] 信息披露 - 2024年共计披露86份公告及挂网文件，含4份定期报告[28] - 连续9年在深交所创业板上市公司信息披露考评中被评为“A”等级[28] 投资者关系 - 2024年投资者热线电话接听率100%，互动易问答228条，回复率100%[29] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32][35] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] 风险管理 - 搭建风险管理体系三道防线[30] - 成立合规委员会及项目管理委员会提供合规建议[30] - 依据企业内部控制规范体系及内部制度开展评价工作[32]

财报发布 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月22日发布于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长蒋仁生等[1] 提问安排 - 提问通道自公告发出之日起开放，投资者可于2025年5月9日12:00前通过全景网征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[4] 审计决策 - 2024年续聘信永中和为2024年度审计机构，2024 - 2025年多次召开审计相关会议[4][7][8]

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要 求,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查公司在任独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，前述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接的利害关系，不存在妨碍其做出独立客观判断的关系，亦不存在影响独立 董事独立性的其他情况。 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 公司在任独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生已回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》《关联交易决策制度》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-21 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与 关联方发生日常关联交易不超过 2,046 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际 发生额为 298.00 万元。 | | | | | 合同签订 | 截 至 2025 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...