董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月11日通过专人及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案表决结果均为赞成5票 反对0票 弃权0票 全票通过 [2][3][4][5] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映报告期财务状况和经营成果 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过 [2] 公司治理制度更新 - 审议通过董事会战略委员会工作细则 [2] - 审议通过董事会薪酬与考核委员会工作细则 [2] - 审议通过董事会提名委员会工作细则 [2] - 审议通过总经理工作细则 [3] - 审议通过董事会秘书工作制度 [3] - 审议通过控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 [3] - 审议通过董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 [3] - 审议通过信息披露管理办法 [3] 内部控制与风险管理 - 审议通过投资者关系管理制度 [5] - 审议通过重大信息内部报告制度 [5] - 审议通过外部信息报送和使用管理制度 [5] - 审议通过内幕信息知情人登记管理制度 [5] - 审议通过内部审计制度 [5] - 审议通过财务管理办法 [5] - 审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度 [5] - 审议通过防范控股股东及关联方资金占用管理办法 [5] - 审议通过突发事件危机处理应急制度 [5] - 审议通过会计师事务所选聘制度 [5] 人事管理规范 - 为保障公司治理稳定性及股东合法权益 审议通过董事和高级管理人员离职管理制度 [5]

财务表现 - 上半年实现营业收入10.10亿元 同比增长25.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元 同比增长69.22% [1] - 基本每股收益0.24元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元 同比增长54.21% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

委员会组成与选举 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时提前两天，紧急随时通知[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[8] - 对董事和高管考评后报董事会审议[11] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[10] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[16]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次，提前五天通知；临时提前两天[11] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13] 职责与运作 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 下设工作组收集资料、协助预审、提交提案[7][9] - 根据提案开会讨论，必要时组织评审会并提交董事会[9] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[16]

责任制度适用范围 - 适用公司董事、高管等相关人员[3] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[4] - 五种情形从重或加重处理[5] - 五种情形从轻、减轻或免处理[6] 责任追究形式 - 六种形式追究责任人责任[7] 处罚相关 - 处罚可附带经济处罚，金额董事会定[8] - 结果纳入年度绩效考核指标[8] - 触犯刑律交司法机关处理[8] 制度其他要点 - 季度和半年度报告差错认定参照执行[8] - 董事会负责制定、修改和解释，审议后生效[10]

控股股东义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得滥用权利损害利益[6] - 按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[7] - 严格履行各项承诺，不得擅自变更或解除[9] 控制权相关 - 丧失控制权时，未履行完毕的承诺义务应继续履行或由收购人承接[10] - 转让公司控制权需对受让人多方面情况进行合理调查并报送书面报告[18] 公司独立性及合规 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[10] - 不得通过非股东权利方式影响公司人事任免[10] - 不得与公司共用银行账户或非经营性占用公司资金[11] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[10] - 不得利用控制地位谋取属于公司的商业机会[13] 减持限制 - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等情形，六个月内不得减持[18] - 可能触及重大违法强制退市情形，特定期间不得减持[19] - 被本所公开谴责未满三个月，不得减持[19] - 最近三个已披露经审计年度报告未达分红标准，不得特定方式减持[20] - 最近二十个交易日股价低于每股净资产，不得特定方式减持[20] - 最近二十个交易日股价低于发行价，首次公开发行时的控股股东等不得特定方式减持[20] 减持披露 - 计划通过特定方式减持股份，需提前15个交易日报告并披露[20] 信息告知 - 所持公司5%以上股份出现特定情况，应立即告知公司并配合披露[22] - 出现多种情形应立即告知公司并配合履行信息披露义务[22]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书作为与深交所指定联络人[2] 任职资格 - 董事会秘书需具备财务等专业知识并取得资格证书[4] - 证券事务代表需参加培训并取得董事会秘书资格证书[11] 职责与履职 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系等多项职责[7] 聘任与解聘 - 公司应在原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[11] - 有5种情形公司应在1个月内解聘[12] 其他要求 - 聘任需收集披露4类文件，同时聘任证券事务代表[11] - 聘任需签保密协议，离任前接受审查并移交事项[13]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，董事会秘书1名[2] 任期规定 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3] 审批权限 - 总经理办公会对非关联交易审批权限：交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等[8] - 总经理办公会对关联交易审批权限：与关联自然人交易金额未超过30万元，与关联法人交易金额未超过300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%[9] 会议安排 - 总经理办公会例会每月召开，会前三天征集议题[12] 报告要求 - 总经理应定期向董事会报告工作，报告内容包括公司年度计划实施情况等[15][16] 生效规则 - 细则自公司董事会审议通过之日起生效[22]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会、股东会审议通过[3] - 应具备独立法人资格等多项条件[3] - 审计委员会等可提聘请议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[6] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 信息披露与更换要求 - 公司应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[9] - 拟解聘或不再续聘应事先通知，股东会表决时允许陈述意见[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] 监督与评价 - 审计委员会需对执业质量进行事后评价[14] - 应对选聘监督检查，结果涵盖在审计评价意见中[14] - 发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] 制度相关 - 情节严重时股东会可决议不再选聘特定事务所[16] - 董事会应按要求及时报告相关处罚[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效[16]

公司信息 - 公司为杭州顺网科技股份有限公司[16] - 时间为二〇二五年八月[16] 投资者关系管理 - 应公平对待股东及潜在投资者，避免选择性信息披露[3] - 沟通内容含发展战略、法定信息等[5] - 沟通方式有定期报告、股东会等[5] 制度相关 - 董事会负责制度制定、修改和解释[14] - 制度经董事会审议通过后生效[15]