交易限制 - 董事、高管买卖前17日内书面通知董事会秘书[5] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[6] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[6] - 任职期间每年转让不超所持股份25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全转让[8] - 离任6个月内不得转让[10] - 6个月内反向交易收益归公司[10] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 每年首交易日按上年末登记股份25%算可转额度[9] 报告与披露 - 股份变动2日内报告并公告[13] - 本次变动披露日期、数量等信息[16] 违规处理 - 大股东违规收益归公司，严重将处分[15] - 董事、高管违规可要求引咎辞职[15] - 严重触犯法规移送司法[15] 制度相关 - 董事会负责制度制定、修改和解释[18] - 制度与法规不一致以法规为准[18] - 制度经董事会审议通过生效[18] 交易流程 - 交易人提交问询函并确认知悉规定[21][22] - 董事会确认问询函并决定是否同意[25] - 确认函双方各执一份[25]

制度范围 - 适用范围含公司及下设分公司、控股子公司等[2] 信息定义 - 所指信息是影响股价的未公开信息[3] 保密义务 - 特定期间董高及知情人负有保密义务[4] 信息报送 - 拒绝无依据外部报送要求，登记相关人员[5] - 与外部签保密协议或要求其出承诺函[5] 制度管理 - 董事会负责制定、修改和解释，审议后生效[8]

内部审计设置 - 公司设立内部审计部门，对审计委员会负责并报告工作，保持独立性[5][6] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] 工作要求与报告频率 - 内部审计人员档案保存10年[10] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[20] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 审计委员会职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[13] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[21] - 审计委员会至少每年对与财务报告和信息披露事务相关内控出具自我评价报告[24] 其他相关规定 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节[9] - 内部审计人员获取审计证据要具备充分性、相关性和可靠性[10] - 公司各部门、控股子公司及参股公司应配合内部审计部门工作[3] - 内部控制自我评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 保荐机构对内部控制自我评价报告核查并出具意见[25] - 公司可聘请会计师事务所对与财务报告相关内控有效性出具鉴证报告[26] - 如保荐机构、会计师事务所指出重大缺陷，董事会、审计委员会作专项说明[22] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制自我评价报告及相关主体意见[22] - 内部审计部门审查中发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[20]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 报告情形 - 控股股东等特定情形2个工作日内报告[5] - 预计年度净利润变动超50%需报告[11] - 合同金额占比超50%且超1亿需报告[11] - 5%以上股份被质押等情况需报告[11] 重大信息管理 - 董事会是管理机构，负责人为董事会秘书[4] - 内部报告第一责任人有收集报告义务[4] 报告相关 - 形式包括书面、电话等[14] - 董事会秘书负责多事宜[15] 制度规定 - 未经授权不得对外披露[17] - 未上报追究责任[15] - 董事会负责制定修改解释[17] - 与规定不一致以规定为准[17] - 经审议通过后生效[17]

杭州顺网科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《创业板股票上市规则》")等有关法律法规、规范性文 件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大 影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、公司 ...

第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责与证券监管机构、证券交易所 以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工 作，统一负责与投资者、股东的接待、咨询以及服务工作。 杭州顺网科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内幕信息知情人登记是指公司按照中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定在内幕信息依法公开披露前，按照规定填写公 司内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时 间、地点、依据、方式、内容等信息。 第三条 董事会是公 ...

杭州顺网科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州顺网科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国突发事件应对法》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺网科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子公司、重要参 股公司突然发生，严重影响或可能导致或已转化为严重影响证券市场稳定的公司 紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司的经营和 ...

杭州顺网科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 委员会的主要职责权限为： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合 ...

财务报表编制 - 对其他单位投资占比超50％（不含）或不足50%但具实质控制权时编制合并财务报表[9] 预算管理 - 经营性业务按年度编年度预算、按季度编滚动预算，重要项目按生命周期或里程碑编专项预算[11] - 预算调整预计一年内累计对年度净利润影响超100万元报总经理审批[12] 资金管理 - 公司资金统一管理，总部核定子公司日常资金额度，超额度按总部政策管理[14] - 子公司未经总部批准不得对外投资、拆借资金，管理人员不得挪用、越权签批费用[14] 应收款项管理 - 对外部客户每半年或必要时对账，内部每月分析应收款项[20] - 总部与子公司每月内部对账，按核对金额入账[20] 存货管理 - 存货占比大的公司年终盘点报告报总部财务中心备案[22] - 发出存货成本计量用月末一次加权平均法，低值易耗品用一次摊销法[22] - 定期按单个存货项目或类别计提跌价准备[22] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前注册资本25%[32] 收入确认 - 以控制权转移作为收入确认时点判断标准[27] 固定资产管理 - 固定资产至少每年清查盘点一次[25] - 固定资产包括房屋及建筑物等[25] - 一般生产经营性固定资产各单位自行采购，有优势的由总部集中采购[25] 成本费用核算 - 按权责发生制原则核算成本费用，分设科目归集核算[30] - 加强成本费用控制，定期分析波动原因[30] 会计档案管理 - 会计档案一般不得外借，外借需审批登记[35] - 会计档案存放在满足防潮等条件的专门档案室[35]

往来资金余额 - 公司2025年期初往来资金余额总计28124.90万元[3] - 公司2025年半年度期末往来资金余额为1727.33万元[3] 资金变动 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）1743.54万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额28141.11万元[3] 子公司情况 - 杭州顺网宇酷等多家子公司有具体期初、期末余额及变动[3]