审计信息 - 中兴华会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告编号为中兴华内控审计字（2025）第010020号[3] - 审计报告日期为2025年4月10日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价53元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.086215亿元[1] - 截至2024年12月31日，其他发行费用737.85万元，实际支付735.874075万元，印花税结余19759.25元结转资本公积[2][3] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目累计投入4.6465亿元，使用节余资金永久补充流动资金7700.264663万元[4] - 截至2023年12月31日，累计使用超募资金永久性补充流动资金5.8亿元[7] - 2024年度，募集资金投资项目累计投入0元[10] - 2024年8月15日，使用部分超募资金及利息1.9亿元永久补充流动资金，12月31日拨付完毕[10] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，专用账户累计利息收入净额2.41047106亿元，理财累计投资收益7495.412697万元[5] - 2024年，专用账户利息收入净额641.937492万元，截至12月31日累计2.4746648096亿元[10] - 截至2024年12月31日，专用账户应有余额和实际余额均为1.2959372724亿元[10] 项目投资进度 - 等离子体低NOX燃烧推广工程承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[36] - 等离子体节能环保设备增产项目承诺投资36965万元，累计投入31578.65万元，进度85.43%[36] - 营销网络建设项目承诺投资4500万元，累计投入2186.09万元，进度48.58%[36] 制度与账户变更 - 2023年11月修订募集资金管理制度，12月12日经临时股东大会审议通过[12] - 2023年11月24日决议变更专用账户，12月15日签署三方监管协议[14][15] 资金使用历史 - 2010 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年末19000万元拨付完毕[37][38] - 2010年度以31714055.12元募集资金置换预先已投入项目的自筹资金[38] - 2013 - 2015年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[39] 项目结余情况 - 营销网络建设项目计划投入4500万元，截至2012年8月20日结余2313.91万元[39] - 等离子体节能环保设备增产项目计划投入36965万元，截至2020年6月30日结余5386.35万元[39] - 2021年将节余募集资金13957.81万元永久补充流动资金[39] 项目调整情况 - 2014年3月25日调整等离子体节能环保设备增产项目完工时间为2014年6月30日[38] - 募集资金投资项目实施地点未变更，实施方式以前年度有调整[38]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，现场1次通讯4次，无委托和缺席，股东大会出席0次[2] - 2024年审计、提名等委员会分别召开3、1、4、3次会议，本人均亲自出席[3][4] 报告与审计 - 2024年编制并披露半年报、三季报，经董监事会审议，董监高签署意见[7] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构获股东大会通过[7] 政策与方案 - 2024年无会计政策、会计估计变更情况[8] - 审议通过内部董事及高管2023年度绩效年薪及任期激励兑现方案[9] 股票相关 - 审议通过调整回购注销部分限制性股票回购价格议案[9] - 审议通过回购注销部分已授予但未解锁限制性股票议案获股东大会通过[9] 人事变动 - 2024年审议通过聘任总经理等人员议案[11] - 2024年完成董事会换届选举及高管聘任[11] 未来展望 - 2024年独立董事履职，未来将继续履行义务[12]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[2] 委员会会议召开次数 - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[2] - 2024年提名委员会召开2次会议[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[2][3][5] 报告编制披露 - 2024年编制并披露2023年年报、2024年一季度报告、半年报、三季报及《2023年度内部控制自我评价报告》[8] 议案审议通过 - 六届四次董事会审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，经2024年第一次临时股东大会审议通过[10] - 五届十九次董事会审议通过公司2024年度日常性关联交易议案及高级管理人员2023年度及2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[8][10] - 六届三次董事会审议通过公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司暨关联交易议案[8] - 六届四次董事会审议通过调整公司2024年度日常性关联交易额度议案及内部董事及高级管理人员2023年度绩效年薪及2021 - 2023年任期激励兑现方案议案[8][10] - 五届十九次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案，并经2023年度股东大会审议[11] - 六届二次董事会审议通过因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格议案[11] - 六届四次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案，并经2024年第一次临时股东大会审议[11] - 五届十九次董事会审议通过选举第六届董事会独立董事议案，并经2024年第一次临时股东大会审议[11] - 六届二次董事会审议通过聘任公司总经理议案[12] - 六届二次董事会审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 六届二次董事会审议通过聘任公司董事会秘书议案[13] 其他情况 - 2024年度公司不存在会计政策、会计估计变更情况[10] - 2024年完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[13] - 2024年度公司回购注销部分限制性股票及调整价格事项程序合法合规，不影响持续经营，不损害股东利益[11] - 独立董事认为公司董事会审议重大事项符合规定，议案公平合法、表决程序公正有效[13]

董事会会议 - 2024年董事会召集、召开符合法定要求，独立董事无反对及弃权票[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席2次，通讯参加5次[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席[5] 议案审议 - 五届十九次董事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[8] - 六届四次董事会审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[12] - 五届十九次董事会审议通过高级管理人员2023年度及2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[12] - 五届十九次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[14] - 六届二次董事会审议通过因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案[14] - 六届四次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[14] - 五届十九次董事会审议通过选举第六届董事会独立董事的议案[14] - 六届二次董事会审议通过聘任公司总经理、高级管理人员、董事会秘书的议案[15][16] 信息披露 - 2024年编制并披露2023年年报、2024年一季报、半年报、三季报及2023年度内控自评报告[9] 其他事项 - 2024年完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[16] - 2024年度不存在会计政策、会计估计变更情况[12] - 2024年度回购注销部分限制性股票及调整价格事项程序合法合规[14] - 独立董事认为董事会审议重大事项符合规定，议案内容公平合法、表决程序公正有效[16] - 2024年独立董事履行职责，维护公司及中小股东权益[17] - 未来独立董事将继续履行义务，保障公司和全体股东合法权益[17]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加2次，通讯参加2次，出席股东大会0次[2] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会应出席次数均实际全出席[2][3][4] 报告披露 - 公司编制并披露2023年年度、2024年一季度报告及内控自评报告[7] 议案审议 - 五届十九次董事会多项议案通过并经股东大会审议[6][7][9] 换届选举 - 2024年度公司完成董事会换届选举[9]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布日期为2025年4月9日[2]

人事变动 - 2025年4月9日公司审议通过聘任及解聘高级管理人员议案[1] - 聘任王西伦为高级管理人员，任期至第六届董事会任期届满[1] - 解聘牛涛副总经理职务，解聘后仍在公司任职[1] 人员信息 - 牛涛原定任职期满日为2027年6月12日[2] - 牛涛持有未解除限售股份92400股，占总股本0.0179%[2] - 王西伦1987年出生，拟任副总经理，持有激励限制性股票62700股[6]

2024年业绩与运营 - 董事会召开独立董事专门会议3次、董事会专门委员会会议15次[1] - 董事会召开会议7次，审议议案47项[2] - 签约再创新高，新技术和大项目成订单增长“双引擎”[6] - 市值增长12.34%[6] - 现金分红0.77亿元[6] - 组织投资者调研12次、接待60余人次[15] 2024年公司决策与合规 - 决定参股35%投资设立国能（雄安）地热开发有限公司[4] - 规章制度等法律审核率100%[4] - 未发生重大法律纠纷和合规风险事件[4] - 召集召开2次股东大会[11] - 完成报告法定披露和重大事项信息披露[13] 公司荣誉 - 连续两年获评万得ESG评级A级[6] - 名列《证券市场周刊》“最佳科技创新突破力”榜单[7] 2025年展望 - 推进中国特色现代企业制度改革[17] - 制定长效化市值管理工作机制[18] - 持续落实上市公司独立董事改革任务[18] - 依法依规履行信息披露义务[18] 会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日召开[11] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日召开[11]

业绩总结 - 计提应收账款信用减值损失1714.05万元[2] - 计提其他应收款信用减值损失1.13万元[2] - 转回长期应收款信用减值损失156.32万元[2] - 转回应收票据信用减值损失45.99万元[2] - 计提存货减值损失230.58万元[2] - 信用减值损失本期增加1715.18万元，减少202.31万元[4] - 信用减值损失合计减少本期利润总额1512.87万元[13] - 存货减值损失减少本期利润总额230.58万元[13] 其他新策略 - 单项金额500万元（含）以上应收账款视为重大应收账款[10] 其他情况 - 报告期无核销资产情况[12]