烟台龙源电力技术股份有限公司 内部控制基本制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作指引》）等部门规章、规范性文件 及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指公司董事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的 过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，确保 国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执 行负责。审计与风险委员会对公司建立与实施内部控制进行监 督。 第二章 内 ...

（2025 年 12 月） 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会授权管理办法 1 式予以授权。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风 险可控等基本原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完 善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权， 确保决策质量与效率相统一。 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"龙源技术"或"公司"）董事会授权管理行为，提高 经营决策质量和效率，增强改革发展活力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 法律规定，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司内部规章，制定本办法。 第二章 授权的基本范围 第五条 董事会可根据有关规定和企业经营决策的实际 需要，将部分职权授予董事长、总经理行使。公司中非由董 事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不得直接承接 决策授权。 第二条 本办法所称授权，指公司董事会在一定条件和 范围内，按照法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职 权，委托董事长、总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增 强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，根据《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规 章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电力技术股份有限公 司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》）等内部规章 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原 因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济 损失或不良社会影响时的责任追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部 门及各子分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报 编制、信息披露工作有关的其他人员。 1 第四条 实行责任追究制度应遵循以下原则： 1 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 对外担保规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为， 控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规以及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本《对外担保规则》（以 下简称"本规则"）。 1 第五条 未经董事会或者股东会审议通过的，公司不得提供 担保。 第二条 本规则适用于本公司及本公司的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第六条 公司及子公司不得为自然人和无股权关系企业提供 担保，不得为参股公司超股比提供担保。为所属控股子公司提供 担保的，原则上担保比例不应超过股权比例。公司为他人提供担 保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应 具备实际担保能力。 第三条 本规则所称对外担保（以下简称"担保"）是指公 司以自有资产和信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，包括对子公司提供的担保。 第七条 除公司 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 公司治理制度修订情况表 （2025 年 12 月） 目 录 | 一、 | 《累积投票制实施细则》修订对照表 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 | | | | 制度》修订对照表 | 4 | | 三、 | 《内部控制基本制度》修订对照表 6 | | | 四、 | 《关联交易制度》修订对照表 | 15 | | 五、 | 《募集资金管理制度》修订对照表 23 | | | 六、 | 《董事会授权管理办法》 | 33 | | 七、 | 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制 | | | | 度》 | 34 | | 八、 | 《对外担保规则》修订对照表 35 | | | 九、 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表40 | | | 十、 | 《外部信息使用人管理制度》修订对照表 42 | | | 十一、 | 《投资者关系管理制度》修订对照表 | 45 | 第 1 页 共 48 页 二、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》修订对照表 | 原制度条款 | 拟修订制度条款 | | - ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司2026年度日常性关联交易的公告 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-063 为建立人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，增强企业竞争力和凝聚力， 根据《烟台龙源电力技术股份有限公司企业年金方案》公司拟继续实施企业年金， 预计 2026 年度在国家能源集团企业年金账户托管金额不超过 1,000 万元。 （二）审议程序如下： 1.2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以 5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2026 年度日常性关联交易的议案》； 2.马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决； 3.该议案尚须提交股东会审议，国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维 尔京）有限公司作为关联方，应回避表决； 4.本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2026 年度向国 家能源集团及其直接或间接控制的企业销售产品、商品以及提供服务（包括但不 限于以合同能源管理模 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-064 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-062 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议于 2025 年 12 月 15 日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以邮 件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董 事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。郭峰董事、马丽 群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通 讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人 员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真 审议，以举手方式表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会战略与 E ...

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“看好”，与上次评级一致 [2] 报告核心观点 - 电力板块在经历多轮供需矛盾后有望迎来盈利改善和价值重估，煤电顶峰价值凸显，电价趋势预计稳中小幅上涨，市场化改革持续推进 [5] - 天然气板块随着上游气价回落和消费量恢复增长，城燃业务毛差有望稳定，售气量有望高增，拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商具备利润增厚空间 [5] - 全国发电装机容量保持高速增长，尤其是太阳能和风电装机增速显著，但发电设备利用小时数同比下降 [5] 按目录结构总结 一、本周市场表现 - 截至11月28日收盘，公用事业板块本周上涨0.9%，表现劣于大盘（沪深300上涨1.6%）[12] - 电力板块上涨0.65%，燃气板块上涨3.27% [16] - 子行业中，火力发电上涨1.60%，水力发电上涨0.04%，核力发电下跌0.83%，热力服务上涨3.40% [16] - 电力板块涨幅前三公司为国电电力(6.43%)、皖能电力(2.96%)、吉电股份(1.82%)；燃气板块涨幅前三公司为大众公用(10.17%)、新奥股份(4.93%)、中泰股份(4.85%) [17] 二、电力行业数据跟踪 动力煤价格 - 秦皇岛港动力煤(Q5500)市场价818元/吨，周环比下跌9元/吨 [4] - 广州港印尼煤(Q5500)库提价823.4元/吨，周环比下跌17.73元/吨；澳洲煤(Q5500)库提价875.35元/吨，周环比下跌13.93元/吨 [4] 动力煤库存及电厂日耗 - 秦皇岛港煤炭库存600万吨，周环比增加40万吨 [4] - 内陆17省煤炭库存10207.4万吨，周环比上升0.55%；日耗354.1万吨，周环比上升0.85%；可用天数28.8天，较上周下降0.1天 [4] - 沿海8省煤炭库存3454.2万吨，周环比上升3.47%；日耗187万吨，周环比下降0.05%；可用天数18.5天，较上周增加0.7天 [4] 水电来水情况 - 三峡出库流量9530立方米/秒，同比上升36.73%，周环比下降19.24% [4] 重点电力市场交易电价 - 广东日前现货周度均价227.38元/MWh，周环比下降9.61%；实时现货周度均价189.53元/MWh，周环比下降13.76% [4] - 山西日前现货周度均价130.48元/MWh，周环比下降31.25%；实时现货周度均价130.48元/MWh，周环比下降32.33% [4] - 山东日前现货周度均价236.86元/MWh，周环比下降6.44%；实时现货周度均价245.47元/MWh，周环比下降7.96% [4] 三、天然气行业数据跟踪 国内外天然气价格 - 上海石油天然气交易中心LNG出厂价格全国指数4312元/吨，周环比下降0.90% [4] - 欧洲TTF现货价格10.03美元/百万英热，周环比下降5.6%；美国HH现货价格4.59美元/百万英热，周环比上升15.3%；中国DES现货价格10.76美元/百万英热，周环比下降7.8% [4] 欧盟天然气供需及库存 - 第47周欧盟天然气供应量62.3亿方，周环比下降3.4%；消费量84.4亿方，周环比上升17.1% [4] - 欧盟天然气库存量888.55亿方，周环比下降2.42%，库存水平76.5% [72] 国内天然气供需情况 - 2025年9月国内天然气表观消费量331.90亿方，同比下降2.0% [4] - 2025年10月国内天然气产量221.20亿方，同比上升6.1%；LNG进口量576.00万吨，同比下降12.1%；PNG进口量401.00万吨，同比上升0.5% [4] 四、本周行业新闻 - 国家能源局数据显示，1-10月全国累计发电装机容量37.5亿千瓦，同比增长17.3%；其中太阳能装机11.4亿千瓦，同比增长43.8%；风电装机5.9亿千瓦，同比增长21.4% [5] - 全国发电设备累计平均利用2619小时，比上年同期降低260小时 [5] - 截至2025年10月底，全国煤岩气累计探明地质储量超7000亿立方米，资源量可达50万亿立方米以上 [5] 五、投资建议 电力 - 建议关注全国性煤电龙头：国电电力、华能国际、华电国际等；电力供应偏紧区域龙头：皖能电力、新集能源、浙能电力等；水电运营商：长江电力、国投电力、华能水电等 [5] - 煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司有望受益，如东方电气、华光环能、青达环保等 [5] 天然气 - 建议关注拥有低成本长协气源和接收站资产的贸易商，如新奥股份、广汇能源 [5]

公司核心成就与荣誉 - 公司凭借“等离子体点火成套设备”获评第九批国家级制造业单项冠军企业 [1] - 国家级制造业单项冠军是制造业细分领域的“国家级标杆”，认定标准极为严苛，要求企业在特定细分市场占据全球领先地位 [1] - 获评企业需长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居世界前列 [1] 核心技术优势与市场地位 - 公司首创“等离子点火技术”路线，革命性改变传统燃煤锅炉点火方式，实现少油乃至无油点火 [1] - 该技术大幅降低中国燃煤发电行业石油消耗量和进口依赖程度，技术水平达到国际先进 [1] - 截至目前，该设备已成功装备全球1100余台燃煤机组，总装机容量超5.5亿千瓦 [1] - 该技术先后斩获两项“国家科技进步奖二等奖”及中国专利金奖，填补多项世界技术空白 [1] 未来发展战略与规划 - 公司锚定“1234”发展战略，目标为打造百亿市值企业、建设高质量能源技术科创上市公司 [2] - 公司将持续强化创新研发平台建设，攻关重大科技专项，加快培育新质生产力 [2] - 公司积极布局绿色低碳、新型储能等新兴赛道，致力于打造世界一流能源环保装备领军企业 [2] - 公司旨在为能源电力行业高质量发展、实现“双碳”目标注入强劲动力 [2]