会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 采用追溯调整法调整可比期间财报并披露情况[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[1] - 不会对财务状况等产生重大影响[1][4] - 变更后按新规执行，未变更部分按前期规定执行[3]

净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5800万元至7800万元，同比下降44.77%至58.93%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为4686.09万元至6686.09万元，同比下降50.44%至65.27%[3] 营业收入与毛利率 - 营业收入较上年同期增加约14743.04万元，增长13.06%[5] - 毛利率减少约3308.21万元，下降14.29%[5] - 扣除熔盐储热项目后，公司综合毛利率基本与上年同期持平[5] 投资收益与信用减值损失 - 投资收益较上年同期增加2489.53万元，增长322.52%[6] - 信用减值损失较上年同期增加1465.81万元，增长3114.58%[6] 所得税费用 - 所得税费用同比增加约3991.12万元，同比增加约159.20%[6] 熔盐储能储热领域 - 公司介入熔盐储能储热领域，完成了河北龙山公司熔盐储热抽汽蓄能项目[5]

股份变动 - 公司回购注销7.26万股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 公司总股本将由51588.7020万股变更为51581.4420万股[1] 决策流程 - 2025年1月2日董事会审议通过回购注销议案[1] - 2025年1月20日股东大会审议通过该事项[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

会议安排 - 公司2025年1月2日决定召开本次股东大会[7] - 2025年1月3日发布《股东大会通知》[7] - 现场会议2025年1月20日14:30召开，网络投票当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代表212名，代表股份228,842,162股，占比44.3590%[10] - 现场4人，代表股份223,736,720股，占比43.3693%[11] - 网络208人，代表股份5,105,442股，占比0.9896%[12] - 中小投资者210人，代表股份13,291,442股，占比2.5764%[13] 审议事项 - 审议《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》等三项议案[17] 表决结果 - 《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》同意占比92.8089%等[19] - 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》同意占比99.6744％等[22] - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.6550％等[23] 会议结论 - 表决方式、程序合规，议案获通过，结果合法有效[25] - 召集及召开程序合规，出席人员和召集人资格有效[26]

会议出席情况 - 出席会议股东212人，代表股份228,842,162股，占比44.3590％[3] - 出席会议中小股东210人，代表股份13,291,442股，占比2.5764％[4] 投票情况 - 审议2025年度日常性关联交易议案，同意12,335,642股，占比92.8089％[6] - 回购注销限制性股票议案，同意228,097,062股，占比99.6744％[8] - 变更经营范围及修订章程议案，同意228,052,762股，占比99.6550％[11]

激励计划实施 - 2020 年 11 月 29 日审议通过《计划（草案）》等议案[13][14][15] - 2021 年 1 月 8 日获国务院国资委批复同意实施激励计划[15] - 2021 年 2 月 25 日股东大会审议通过《计划（草案）》等议案[16] - 2021 年 2 月 25 日确定授予日，授予 78 名对象 936.40 万股，价格 3.67 元/股[16][17] - 2021 年 5 月 7 日完成 2020 年限制性股票授予工作[17] 回购注销情况 - 2021 - 2024 年多次回购注销股份，总股本多次变更[17][18][19][20][21][22][25] - 本次拟回购注销 72,600 股，价格 3.222 元/股，金额 233,917.20 元[26][28] - 回购前总股本 51,588.7020 万股，后变为 51,581.4420 万股[29] - 回购前限售股占比 0.52%，后为 0.50%；无限售股占比 99.48%，后为 99.50%[29] 其他说明 - 本次回购资金为公司自有资金[28] - 本次回购注销不影响公司经营业绩[30] - 本次回购注销符合规定，尚需股东大会审议通过[32][33]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年1月2日召开[1] 议案表决 - 《关于审议公司2025年度日常性关联交易的议案》1票赞成通过，待股东大会审议[2] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票赞成通过，将提交股东大会特别决议[2][4] 股票回购 - 因1人离职，回购注销7.26万股限制性股票，价格3.222元/股，金额23.3917万元[3][4]

业务往来 - 2025年度向国家能源投资集团及其控制企业销售合同总额不超21.155亿元[2] - 2025年度向国家能源集团及其控制企业采购合同总额不超9500万元[2] - 2025年度在瑞泰人寿托管补充医疗保险金额不超550万元[2] - 2025年度在国家能源集团企业年金账户托管金额不超880万元[2] 股本变更 - 回购注销1名离职激励对象7.26万股限制性股票，金额23.3917万元[3] - 总股本将由51588.7020万股变更为51581.4420万股[3] - 注册资本将由51588.7020万元变更为51581.4420万元[3] 其他事项 - 经营范围增加特种设备制造、安装、改造、修理[3] - 2025年第一次临时股东大会1月20日14:30召开，投票现场和网络结合[5] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为1月10日下午收市时[5]

公司基本信息 - 公司于2010年7月23日核准首次发行2200万股人民币普通股，8月20日在深交所上市[4] - 公司注册资本为51581.442万元，股本总额为51581.442万股，均为普通股[5][11] - 公司设立时股本总额为6600万股[11] 股权结构 - 国电科技环保集团有限公司认购2046万股，占股本总额31%[11] - 雄亚（维尔京）有限公司认购1650万股，占股本总额25%[11] - 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司认购1584万股，占股本总额24%[11] - 烟台海融电力技术有限公司认购1320万股，占股本总额20%[11] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[23] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[36] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事不少于董事会成员的三分之一[66] - 董事会一次性购买或出售重大资产等权限为公司上一年经审计净资产的30%以下[71] - 董事会有权决定的担保权限为单项累计金额不超过公司最近经审计净资产总额的10%[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[72] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[87] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低达80%，有重大资金支出安排现金分红比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低达20%[90][91] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[56] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[78] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[97] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[107]

专利情况 - 公司等离子体点火技术有效专利263项，授权发明专利97项[3] - 近年已申请相关专利141项，发明专利44项[3] - “一种等离子体点火燃烧器”专利2007年申请，2027年到期[3] 业绩数据 - 2023年等离子体点火业务收入24739.67万元，占营收21.91%，毛利率36.96%[5] - 2024年1 - 6月该业务收入8514.39万元，占营收23.85%，毛利率36.79%[5] 其他 - 2024年11月25日最高法驳回公司上诉，维持该专利无效原判[2] - 该专利无效预计不对业务和损益产生重大不利影响[5]