辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事工作制度 （草案，需经公司 2025 年第二次股东大会审议通过后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《辽宁奥克化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 人士担任召集人。公司在董事会中设置提名与薪酬等专门委员会。提名与薪酬委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 信息披露制度 （修订草案，需经公司 2025 年第二次股东大会审议通过后适用） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，为规范辽宁奥克化学股份有 限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护和保 护公司和投资者的合法权益，特制定本信息披露制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未 得知的重大事件，在规定时间内，通过指定媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案。 第三条 信息披露是公司和公司的董事、高级管理人员的持续责任，公司和公司的董 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息真实、准确、完整、及时、 公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》以及中国证监会的信息披露的 内容和格式准则的要求，真实、准确、完整、及时地报 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《中华人民 共和国公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《信息披露制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息包括但不限于定期报告、临时公告、财务报告、 统计数据、正在策划的重大事项等。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露， 应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 1 第十一条 外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规 定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔 偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券 的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关 处理。 第十二条 本制度由公司董 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关联交易管理制度 （修订草案，需经公司 2025 年第二次股东大会审议通过后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共 和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《公司章程》的规定，特制订本 办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司（分公司）总经理、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第四条 公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、 有错必究、过错与责任相适应、责任与权利相对等的原则。 第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相 关处理方案，待董事会批准后执行。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究年报 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开 展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《股票上市规则》、《规范运作指引》 和深圳证券交易所其他相关规定，体现公开、公平、公 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人朱宗将及会计机构负责人(会计 主管人员)刘冬梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，在生产经营中可能 面临的相关风险包括：安全环保风险、采购风险、行业产能风险、应收账款 风险、汇率风险、原材料供应风险和投资风险。具体内容及应对措施请见第 三节中"十、公司面临的风险和应对措施"的有关内容。敬请广大投资者注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董 事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025 年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8 月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次 换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情 一、第七届董事会组成 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非 ...

| 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度1-6月占用累计 | 2025年度1-6月占 用资金的利息（如 | 2025年度1-6月 偿还累计发生 | 2025年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 有） | 额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-041 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 辽宁奥克化学股份有限公司 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环事务所"） （2）成立日期：中审众环事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至2024年末，中审众环事务所拥有合伙人216人，注册会计师1304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723 ...