股价与交易表现 - 8月29日股价上涨1.57% 成交额达9853.91万元 [1] - 当日融资买入1166.01万元 融资偿还721.45万元 实现融资净买入444.56万元 [1] - 融资融券余额合计1.17亿元 融资余额占流通市值比例达2.21% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.56万户 较上期增长11.34% [2] - 人均流通股19075股 较上期减少10.18% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入20.42亿元 同比增长11.21% [2] - 同期归母净利润130.35万元 同比大幅增长101.29% [2] 业务构成与公司背景 - 主营业务为环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料研发与生产销售 [1] - 收入构成：聚醚单体63.65% 聚乙二醇13.04% 环氧乙烷11.69% 脂肪醇醚6.54% 碳酸酯2.10% 其他产品2.63% 其他补充0.35% [1] - 公司成立于2000年1月1日 2010年5月20日上市 注册地址辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现14.53亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

仲裁金额 - 仲裁申请金额含本金7485万元、利息762,649.73元、费用和损失19,887,461.28元（暂计）及仲裁费、保全费5000元[1][2] - 被申请人返还本金（30%保证金）5239.5万元并支付相应利息[4] - 被申请人支付保全费2500元[4] - 仲裁费721,350元，双方各承担360,675元[4] 业绩影响 - 仲裁预计减少公司本年度合并报表利润总额约1900万元[5] 未披露事项 - 本次公告前公司（含控股公司）未披露小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计3691万元[6]

股价表现 - 2025年8月26日收盘价8.04元，较前一交易日下跌0.86% [1] - 当日成交量175735手，成交金额1.42亿元 [1] 公司业务 - 主营业务为环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售 [1] - 所属化学原料行业，注册地辽宁，为创业板上市公司 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入20.42亿元，同比增长11.21% [1] - 归母净利润130.35万元，实现扭亏为盈 [1] - 经营活动现金流净额-4.99亿元，较上年同期下降 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出555.41万元，占流通市值0.1% [1] - 近五日主力资金累计净流入2192.56万元，占流通市值0.4% [1]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入20.42亿元，同比增长11.21% [1] - 归母净利润130.35万元，同比大幅增长101.29% [1] - 扣非净利润-3452.29万元，同比改善68.64% [1] 季度业绩分析 - 第二季度单季收入10.99亿元，同比增长1.84% [1] - 单季归母净利润458.59万元，同比增长120.48% [1] - 单季扣非净利润-461.87万元，同比改善84.21% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率5.3%，同比显著提升622.58% [7] - 每股收益0.00元，同比增长101.26% [7] - 每股营业收入3.00元，同比增长11.21% [7] 财务结构状况 - 资产负债率45.39% [1] - 财务费用2680.73万元 [1] - 投资收益856.33万元 [1] 股东结构变化 - 十大流通股东中奥克控股集团持股4亿股，占比53.04% [11] - 广东德美精细化工持股3227万股，占比4.76% [11] - 股东户数从2024Q1的3.56万户下降至2025Q2的3.19万户 [13] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.73元，同比下降22.26% [7] - 每股净资产4.04元，同比下降3.10% [7] - 总资产收益率0.05%，同比增长101.43% [7]

股东大会基本信息 - 辽宁奥克化学股份有限公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年9月10日，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月4日下午收市时，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的全体股东有权出席，股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [1][2] - 会议审议事项包括董事会换届选举等议案，已通过第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议，相关内容在巨潮资讯网披露 [3] 会议审议事项 - 提案1采取累积投票制选举5名非独立董事，股东选举票数为持有表决权的股份数量乘以5，可在5名候选人中任意分配但总数不得超过票数 [3][7] - 提案2采取累积投票制选举3名独立董事，股东选举票数为持有表决权的股份数量乘以3，可在3名候选人中任意分配但总数不得超过票数，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决 [3][4][7] - 提案5、6、7为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 自然人股东登记需持本人身份证和股东账户卡，委托代理人需持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书 [4] - 法人股东由法定代表人出席会议需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡，由代理人出席需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和法人股东账户卡 [4] - 异地股东可通过邮件方式登记，邮件需发送至oxiranchem@126.com，需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题注明"股东大会参会报名"，登记截止时间为2025年9月9日17:00，不接受电话登记 [4][5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对或弃权 [6][8] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，股东应以每个提案组的选举票数为限投票，超过票数视为无效投票，可对候选人不投票 [6][7] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，身份认证流程可登录互联网投票系统查阅 [8]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长朱建民主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 报告内容真实准确完整 已于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》披露 [1] 日常关联交易调整 - 追加2025年度与南京扬子奥克化学有限公司 上海东硕环保科技股份有限公司 陕西蓝谷新能源科技有限公司的日常关联交易额度 关联董事朱建民 董振鹏 刘兆滨 宋恩军回避表决 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告审计和内部控制审计 该议案已获独立董事专门会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] 董事会换届选举 - 提名朱建民 董振鹏 刘兆滨 宋恩军 黄冠雄为第七届董事会非独立董事候选人 任期三年 新一届董事会就任前第六届董事会继续履职 [3][4] - 提名卜新平 任建纲 刘国城为第七届董事会独立董事候选人 其中任建纲暂未取得独立董事资格证书 承诺参加最近培训 候选人任职资格需经深交所审核无异议 [4][5] 监事会架构调整 - 取消监事会及监事设置 由董事会风控审计委员会承接监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5][6] 公司章程修订 - 因监事会取消及最新法律法规要求 对《公司章程》中涉及监事会的条款进行修订 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 该议案需股东大会以特殊表决形式审议通过 [6][7] 公司制度更新 - 为落实最新法规要求并提升治理水平 董事会审议通过修订及制定部分公司治理制度 相关制度详情参见巨潮资讯网披露内容 [7][8][9] 股东大会安排 - 决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 审议相关议案 [9]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并由董事会风控审计委员会行使原监事会职权 符合新公司法及配套制度规则要求[3] - 监事会议事规则相应废止 公司规章制度中涉及监事会的规定不再适用[3] - 该议案获监事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东大会审议[3] 财务报告与审计 - 监事会审核通过2025年半年度报告 认为其编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 该议案获监事会全票通过[2] - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东大会审议[2] 日常经营与关联交易 - 追加2025年度日常关联交易额度预计 监事会认定该交易基于日常生产经营所需且定价客观公允[2] - 关联交易议案审议程序符合法规要求 未损害公司及股东利益[2] - 该议案表决时关联监事仲崇纲、高雪夫回避 最终以3票同意0票反对通过[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年8月22日召开，5位监事全参会[1] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案，5票同意[1][2] - 审议通过追加2025年度日常关联交易额度预计议案，3票同意[3][4][5] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，5票同意，需提交股东大会[6] - 审议通过取消监事会和废止《监事会议事规则》议案，5票同意，需提交股东大会[7]

报告披露 - 公司审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要并在巨潮资讯网披露[1] 关联交易 - 公司追加2025年度与三家公司日常关联交易，追加金额合计2065.00万元[3] 审计机构 - 公司同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，需提交临时股东大会审议[5] 人员提名 - 公司提名朱建民等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 公司提名卜新平、任建纲、刘国城为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需经深交所审核且提交股东大会审议[8] 组织架构调整 - 公司董事会同意取消监事会和监事设置，由风控审计委员会承接监事会职权，需提交股东大会审议[11] - 公司因取消监事会及根据法规修订《公司章程》，需提交股东大会以特殊表决形式审议通过[12] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》相关议案表决9票同意[3] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度预计的议案》表决5票同意[5] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》表决9票同意[6] - 多项公司制度修订议案表决均为9票同意[14][15][16][18] - 《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决9票同意[19] 股东大会 - 公司拟于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会[19] 备查文件 - 备查文件包含公司第六届董事会第十七次会议决议[20] - 备查文件包含公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议[20]

任职资格 - 有财务、管理、法律专业知识且取得资格证书才可任职董事会秘书[5] - 有六种情形之一不得担任董事会秘书[5] 聘任流程 - 拟聘任董事会秘书被立案调查无明确结论，公司应披露原因及风险[6] - 聘任董事会秘书需在董事会召开五个交易日前向交易所提交相关文件[6] - 正式聘任后向交易所提交聘任书等文件，变更及时提交资料[7] 职责范围 - 对董事会负责，作会议记录并保存至少十年[4][14] - 管理公司证券部，确保董事会决策按程序进行[9][17] - 协调组织市场推介等，未经审核公司不得发布信息[11] 解聘与离职 - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需报告公告[24] - 原任离职后原则上三个月内聘任新秘书[25] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[25] 其他规定 - 聘任秘书时委任一名证券事务代表[26] - 秘书经董事会同意才能委托部分职责[22] - 特定情形下公司一个月内解聘秘书[22] - 被解聘秘书离任前接受审查并移交材料[29] - 工作制度经董事会通过实施，解释权归董事会[24]