辽宁奥克化学股份有限公司 章程及其附件修订对照表 （一）《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 | | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 根据《公司法》 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 | 约束力的文件，对公司、股东、董事、高 | | | 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 | 级管理人员具有法律约束力的文件。依据 | 修订要求，公司 | | | | 拟取消监事会 | | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 | 设置，删除"监 | | 东可以起诉 公司董事、监事、总裁和其 | 诉公司董事、总裁和其他高级管理人员， | 事"。 | | 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | | 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其 | 董 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的 要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决形式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，会议由过半数独立董事 推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律 法规的规定。本次会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案 公司第六届董事会提名朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先 生、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁奥克化学股份有限公司董事会现就提名 任建纲 为辽宁奥克化学股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁奥克化学股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公 司2025年半年度报告全文>及摘要的议案》。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-043 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年半年度报告披露提示性公告 1 《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》已于2025年 8 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加 2025年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-047 辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并 于 2025 年 5 月 20 日获得股东大会审批通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会 第十三次会议，审议通过《关于追加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 基于公司业务发展及日常生产经营需要，2025 年 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁奥克化学股份有限公司董事会现就提名 刘国城 为辽宁奥克化学股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁奥克化学股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卜新平 作为辽宁奥克化学股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 提名为辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁奥克化学股份有限公司董事会现就提名 卜新平 为辽宁奥克化学股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁奥克化学股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被 ...

√是 □否 证券代码: 300082 证券简称: 奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘国城 作为辽宁奥克化学股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 提名为辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁奥克化学股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-046 辽宁奥克化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规 则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。 公司于2025年8月22日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》。《关于取消监事会和废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和部分治理制度的修订尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会设置的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结 ...