董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，包括1名董事长和8名其他董事，其中独立董事3人，外部董事3人 [2] - 独立董事中至少1名需具备高级职称或注册会计师资格，且最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [1][2] - 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事占多数 [3] 董事资格与独立性要求 - 董事候选人存在特定情形（如被立案调查、市场禁入等）不得被提名，独立董事需具备5年以上法律/经济/财务等工作经验 [1] - 独立董事必须保持独立性，禁止与公司主要股东/实际控制人存在关联关系或利益往来的人员担任 [1][2] - 审计委员会至少包含1名会计专业人士的独立董事，且需全体成员过半数同意方可提交议案 [3] 会议召集与决策程序 - 董事会定期会议每年至少召开2次，临时会议可由1/10表决权股东、1/3董事、审计委员会等主体提议 [5][6] - 会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出，紧急情况下可口头通知但需说明理由 [6][7] - 决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议董事2/3同意，关联交易需无关联关系董事过半数通过 [12][13] 提案与表决规则 - 提案需属于董事会职权范围，暂缓表决需1/2与会董事或2名独立董事提出且明确再次审议条件 [14][15] - 表决实行一人一票记名方式，董事需明确选择同意/反对/弃权，否则视为弃权 [11][12] - 独立董事专门会议需审议《上市公司独立董事管理办法》规定事项，由过半数独立董事推举召集人 [4] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案表决结果、董事发言要点、表决意向等内容，由董事会秘书签字保存 [14][15] - 会议档案（包括录音、表决票、委托书等）保存期限为10年以上 [16] - 董事需对决议内容保密，董事长需督促决议执行并检查实施情况 [15][16]

公司基本信息 - 公司全称为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，英文名称为Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. [6] - 公司注册地址为杭州市余杭区同顺街18号，邮编310023，注册资本为人民币53,760万元 [6] - 公司系在原浙江核新同花顺网络信息有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2009年12月25日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,680万股 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，统一社会信用代码为9133000070337747XE [6] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是通过专业服务、网络平台和系统培训帮助用户建立科学投资模式，寻找机会、规避风险、稳定获利 [8] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务中的信息服务业务（凭有效许可证经营）、计算机及电子产品技术开发与服务、广告设计制作发布代理等 [8] 股份结构与管理 - 公司股份总数为53,760万股，均为普通股，无其他种类股份 [10] - 公司发起人为杭州凯士顺科技有限公司、易峥、叶琼玖、王进、于浩淼，分别以净资产折股认购600万股、1,440万股、480万股、240万股、240万股 [9] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管，股票以人民币标明面值 [9][17] - 公司禁止以赠与、垫资、担保等形式对购股者提供资助 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参与股东会表决、监督公司经营、查阅公司文件、剩余财产分配等 [15] - 股东义务包括遵守法律法规章程、缴纳股金、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [18] - 持有5%以上股份的股东需在股份质押时向公司书面报告 [18] 股东会职权与规则 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等 [21][22] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [25][26] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [41][43] 董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干，职工代表由职工民主选举产生 [57] - 董事会职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘经理等高级管理人员等 [57][60] - 董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责 [60][76] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [78] - 经理职权包括主持生产经营管理工作、组织实施董事会决议和年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等 [80] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理、信息披露等事宜 [81] 财务会计与审计 - 公司建立财务会计制度，审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制 [74] - 审计委员会职权包括审核财务会计报告、聘用解聘会计师事务所、聘任解聘财务负责人、会计政策变更等 [74]

审计委员会设立依据与目的 - 为完善公司法人治理结构 促进规范高效运作 最大限度规避财务和经营风险而设立[1] - 依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定[1] - 行使《公司法》规定的监事会职权 负责审核财务信息 监督内外部审计和内部控制[2] 委员会组成要求 - 由3名董事组成 设主任委员1名 且不在公司担任高级管理人员的董事[2][3] - 独立董事委员不少于二分之一（即至少2名） 且至少1名为会计专业人士[4] - 会计专业人士定义为具备注册会计师资格 或会计/审计/财务管理专业高级职称/副教授/博士学位 或经济管理高级职称且五年以上相关工作经验[4] 委员产生与任期规则 - 委员由董事会选举产生 主任委员由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致 可连选连任 董事职务终止则自动失去委员资格[6] - 连续两次未亲自出席会议且未提交书面意见视为不能履职 应建议撤换[7] 职责权限范围 - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括：披露财务报告及内控评价报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策/估计变更或重大差错更正[9] - 审核财务会计报告真实性/准确性/完整性 重点关注重大会计和审计问题 监督财务报告问题整改[10] - 向董事会提出聘请或更换外部审计机构建议 审核审计费用及聘用合同 不受主要股东/实际控制人/董事/高管不当影响[10][12] 内部审计监督职责 - 指导监督内部审计制度建立与实施 审阅年度内部审计工作计划[13] - 督促审计计划实施 指导内审部门运作 接收各类审计报告及整改情况报送[13] - 向董事会报告内部审计工作进度/质量/重大问题 协调内审与外部审计机构关系[13] 会议召开与决策机制 - 每季度至少召开一次例会 两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过[19] - 委员应亲自出席 因故不能出席需书面委托其他委员代为表决 独立董事需委托其他独立董事[20] 议事规则与支持保障 - 表决方式为举手表决或投票表决 临时会议可采取通讯表决[21] - 公司需提供必要工作条件 配备专门人员承担日常工作联络/会议组织/材料准备[23] - 会议记录需出席委员签名 由董事会秘书保存 决议以书面形式上报董事会[25][26] 特殊情况处理机制 - 审议关联交易时关联委员需回避表决 其表决权不计入总数 需过半数非关联委员出席且议案经非关联委员过半数通过[28] - 必要时可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担[30] - 出席会议委员均负有保密义务 不得擅自披露信息[31] 附则与生效条款 - 工作细则经董事会批准后生效 由董事会负责解释[32][33] - 未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 若与后续法律法规或章程冲突则按新规定执行并修订[34]

行业发展趋势 - 软件与信息技术服务业2025年上半年收入达70,585亿元，同比增长11.9%，利润总额8,581亿元，同比增长12.0% [2] - 互联网金融信息服务业快速发展，上交所A股2025年上半年新开户1,260万户，同比增长32.79%，银行理财市场存续规模30.67万亿元，为投资者创造收益3,896亿元，同比增长14.18% [2] - 人工智能大模型技术（如DeepSeek）降低计算成本，拓展金融领域应用，AI Agent技术提升金融信息服务智能化水平 [3] - 国务院推动数字金融高质量发展和"人工智能+"行动，地方政府提供研发创新扶持，促进产业升级 [4] - 互联网理财智能化升级，提供24小时个性化服务，财富管理格局多元化 [4] - 综合性金融信息服务成为趋势，覆盖股票、基金、债券、外汇、期货、期权等多领域 [5] - 数据资产成为企业核心竞争力，5G、人工智能、大数据、云计算等技术推动数据战略资源化 [5] 公司财务表现 - 2025年上半年营业收入17.79亿元，同比增长28.07% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长38.29% [7] - 基本每股收益0.93元/股，同比增长36.76% [2] - 加权平均净资产收益率6.77%，同比提升1.52个百分点 [2] - 总资产103.32亿元，较上年度末下降5.87% [2] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著增长，主要因资本市场活跃度提升 [17] - 现金分红方案：以5.376亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计5,376万元 [1][26] 业务构成 - 增值电信业务收入8.60亿元，同比增长11.85%，毛利率83.17% [17] - 软件销售及维护收入1.11亿元，同比增长7.66%，毛利率81.13% [17] - 广告及互联网推广服务收入7.11亿元，同比增长83.20%，毛利率91.59% [17] - 基金销售及其他交易收入0.97亿元，同比增长10.37%，毛利率78.39% [17] - 国内收入占比99.4%，国外收入占比0.6% [17] 技术创新与研发 - 累计获得软件著作权556项，发明专利授权127项（含美国专利28项） [8] - 问财HithinkGPT大模型实现多模态信息处理，具备逻辑推理和市场预测能力 [8] - 问财投资助手升级为自主规划推理智能体，实现多步自主规划和智能体自我进化 [10] - 建立并开源全球首个金融场景大语言模型评估基准BizFinBench，包含10万+条中文金融问答数据 [10] - 近三年研发经费占公司总收入25%以上，2025年上半年研发投入5.81亿元 [15][24] - 在AAAI、ACL、IJCAI、EMNLP等国际顶级AI会议发表论文30余篇 [8] 市场与用户 - 服务国内90%以上的证券公司，覆盖公募基金、私募基金、银行、保险公司、政府等机构客户 [15] - "爱基金"平台接入228家基金公司及证券公司，代销24,606支基金及资管产品 [10] - 通过大数据和人工智能分析用户行为，实现精准营销和本地化推广策略 [11] - 积极开展中小投资者教育活动，提升品牌影响力 [11] 公司治理与人才 - 管理团队稳定，核心技术人员无重大变动 [17] - 运用国家级博士后工作站、省级重点企业研究院等创新载体，与高校开展产学研合作 [12] - 建立人才梯队，通过"同花顺订单班"等方式培养应用型人才 [12] - 优化内部控制制度，加强合规管理和风险管理 [12] 子公司与投资 - 主要子公司杭州核新软件技术有限公司报告期营业收入4.23亿元，净利润9.69亿元 [19] - 金融资产投资期末金额675.66万元，报告期公允价值变动损益-24.34万元 [18] - 境外资产同花顺国际（香港）有限公司资产规模占公司净资产7.36% [18]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到17.794亿元 同比增长28.07% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为5.019亿元 同比增长38.29% [3] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至11.41亿元 同比上升274.94% [3] - 基本每股收益为0.93元/股 同比增长36.76% [3] - 总资产为109.77亿元 较上年度末下降5.87% [4] - 归属于上市公司股东的净资产为79.74亿元 较上年度末下降14.01% [4] 利润分配方案 - 董事会通过利润分配预案 以5.376亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 不实施送红股及公积金转增股本 [3] 业务发展驱动因素 - 资本市场回暖推动公司网站和APP用户活跃度上升 [6] - 广告及互联网推广服务业务收入增加 [6] - 投资者对金融信息服务需求上升带动增值电信业务收入增长 [6] 技术创新与研发成果 - 持续优化问财HithinkGPT大模型 提升文本生成、逻辑推理和多模态理解能力 [7] - 实现文本、图像、音频等多模态信息处理 具备深度金融市场数据分析能力 [7] - 累计获得软件著作权556项 发明专利授权127项（含美国专利28项）[7] - 在AAAI、ACL等国际顶级AI学术会议及期刊发表论文30余篇 [7] 股权结构 - 普通股股东总数为86,754户 [4] - 实际控制人易峥持股36.13% 为第一大股东 [4] - 前十大股东中包含香港中央结算有限公司（持股2.29%）及多家指数基金 [4] 战略方向 - 立足互联网金融信息服务主业 深化人工智能技术与现有业务融合 [6] - 加大研发投入 与高校及科研机构合作开展前沿研究 [7] - 积极培育人工智能产业生态 打造未来增长新引擎 [6]

利润分配方案 - 派发现金总额5376万元（含税）以总股本5.376亿股为基数每10股派1元 [1][2] - 现金分红占2025年半年度归属于母公司净利润5.02亿元的10.71% [2][3] - 分红方案符合公司章程及监管规定 兼顾股东回报与公司长远发展需求 [2][3] 审议程序 - 董事会 监事会及独立董事专门会议均已审议通过分配方案 [1][2] - 独立董事认为方案符合股东利益且不存在损害投资者利益情形 [1] - 方案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议 [1][2] 财务数据 - 2025年半年度实现归属母公司净利润5.02亿元 [2] - 期初未分配利润达66.73亿元 扣除2024年度分红后实际可分配利润为67.22亿元 [2] - 分红后剩余未分配利润结转至下期 [2] 方案实施原则 - 若期间发生股份回购等股本变动 将按现金分红总额固定不变原则调整分配比例 [3] - 本次分配仅涉及现金分红 不涉及资本公积金转增股本或提取任意公积金 [2]

董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场和通讯方式召开 全体9名董事出席并表决 审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 将于2025年8月23日在指定信息披露媒体公布 [1] - 董事会审计委员会第六次会议已审议通过半年度报告事项 [1] 利润分配方案 - 以总股本5.376亿股为基数 向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税） [1] - 合计派发现金红利5376万元人民币（含税） 占2025年6月30日总股本比例0.186% [1] 公司治理修订 - 董事会同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 修订后文件将于2025年8月23日披露 [2][3] - 所有修订议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 但需提交2025年度第一次临时股东会审议表决 [2][3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月10日召开2025年度第一次临时股东会 审议上述公司治理修订事项 [3] - 股东会通知详情将于2025年8月23日在指定信息披露媒体公布 [3]

监事会会议召开与审议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月11日以现场送达方式通知各位监事[1] - 监事会表决通过2025年半年度报告审议议案 同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 监事会认为半年度报告编制程序符合法律法规及监管要求 内容真实准确完整反映公司经营实际[1] 2025年半年度利润分配方案 - 董事会提议以总股本537,600,000股为基数 向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）[2] - 共计派发现金53,760,000元（含税） 占半年度可分配利润的未披露比例[2] - 利润分配议案尚需提交2025年度第一次临时股东会审议表决[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 修订详情参见2025年8月23日中国证监会指定信息披露媒体公告[2] - 该议案同样需提交2025年度第一次临时股东会审议表决[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月23日在证监会指定信息披露媒体公布[1] - 公司章程修订公告同步于2025年8月23日在指定信息披露媒体刊登[2] - 所有公告文件留存于公司备查文件档案中[3]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日 通过深交所交易系统投票时段为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 会议地点位于杭州市余杭区五常街道同顺街18号武夷厅 [2][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月4日15:00交易结束后在册股东 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡办理登记 [3] - 接受信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [3] - 明确不接受电话登记方式 [4] 网络参会与投票机制 - 提供同花顺股东会系统手机客户端参会渠道 需通过验证码视频验证身份 [5] - 网络投票采用深交所交易系统和互联网投票系统双平台 [1][4] - 投票规则规定同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [1][7] - 互联网投票系统身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [7] 审议事项与表决规则 - 议案3为特别决议议案 需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 所有议案将对中小投资者表决实行单独计票 [2] - 议案已通过第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议 [2] 会议联络信息 - 董事会办公室联系电话0571-88852766 传真0571-88911818-8001 [4] - 指定联络邮箱为myhexin@myhexin.com [4] - 通讯地址为杭州市余杭区五常街道同顺街18号 邮编310023 [3][4]

审计委员会组成 - 由3名委员组成，设主任委员1名[3] - 独立董事委员不少于半数，至少1名为专业会计人士[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 审计委员会职责 - 财务信息披露、聘用或解聘会计师事务所等事项需过半数同意后提交董事会[6] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员连续二次未出席且未书面提交意见，建议撤换[4] 审计委员会下设机构 - 下设内审部为日常办事机构，负责决策前期准备和提供财务资料[4][10] 审计委员会其他规定 - 会议遵循相关规定，有记录由董事会秘书保存[15] - 通过议案及表决结果书面上报董事会[15] - 提审议意见未被采纳需披露并说明理由[15] - 审议关联交易关联委员回避，非关联委员过半数出席且通过[15] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[15] - 委员对所议事项有保密义务[16] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[18] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[18]