公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会5次[4] - 2024年审计委员会召开10次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15日[11] - 2024年参加多项培训提升履职能力[13] - 2025年继续学习法规参加培训履行职责[25] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 内部控制 - 2023年对纳入评价范围业务与事项建立有效内控[16] 审计机构 - 信永中和拟续聘为2024年度审计机构[16] 关联交易与收购 - 2024年无重大关联交易行为[19] - 2024年不存在被收购情形[22] 人员变动 - 2024年完成法定代表人工商变更登记[20] 薪酬审议 - 2024年多次审议董事、高管报酬及制度议案[21][22] - 2024年第四次临时股东大会薪酬考核管理制度议案未通过[22] 政策与承诺 - 2024年未因非会计准则变更作会计政策变更[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23]

舆情处理组织 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在品牌部，涵盖公司及子公司官网等载体[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情专员报告处置，重大舆情会商专业机构并必要时上报[5] 重大舆情处置与评估 - 处置措施包括调查、沟通等[7] - 处置后召集评估总结并反馈改进[8] 舆情防范与保密 - 防范措施有建立媒体关系等[8] - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将受处理[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 17元大幅下降94 12%至2024年的0 01元 [1] - 每股净资产从2023年的2 9元降至0元 降幅达100% [1] - 每股公积金保持稳定 2024年与2023年均为0 2元 [1] - 每股未分配利润从2023年的1 61元微降1 86%至1 58元 [1] - 营业收入从2023年的61 09亿元下降5 34%至57 83亿元 [1] - 净利润从2023年的5 07亿元骤降95 86%至0 21亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的5 97%大幅下滑95 81%至0 25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例39 12% 较上期减少2971 36万股 [1] - 成都兴城投资集团保持24 17%持股比例不变 [2] - 李卓增持220 46万股至11355 47万股 持股比例4 11% [2] - 天津大通投资集团减持4111 30万股至6803 65万股 持股比例2 46% [2] - 肇庆泓力房地产增持1057 79万股至2583 66万股 持股比例0 93% [2] - 香港中央结算减持1073 06万股至1780 21万股 持股比例0 64% [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期持股1339 18万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 3元(含税) [2]

会议情况 - 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月28日披露[1]

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023 天津红日药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、 林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候 选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 任期自公司 2024 年度股东大 ...

人事提名 - 郑忠良被提名为天津红日药业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与郑忠良无影响独立履职的密切关系[2] - 郑忠良不存在不得担任公司董事的情形[2] - 郑忠良符合独立董事任职资格和条件[3] - 郑忠良具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 郑忠良及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 郑忠良及直系亲属非相关持股股东[7] - 郑忠良及直系亲属不在相关股东单位任职[7] - 郑忠良最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 郑忠良兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年 ...