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红日药业(300026)
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红日药业(300026) - 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-27 07:58
天津红日药业股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定,天津红日药业股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 根据公司 2011 年度股东大会决议,经证监会以证监许可[2012]1241 号文 《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准,公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股(A 股) 3,552,574 股,每股发行价为 32.05 元,募集资金总额人民币 113,859,99 ...
红日药业(300026) - 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-27 07:58
企业负责人:吴文元 主管会计工作的负责人:孙武 天津红日药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度占用累 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 占用方与上市 占用性质 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用形成原因 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 非经营性往来 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 I i l l 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性往来 l - l l i 小计 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 l l l l 小计 l l - - l l 总计 2024年度往来累 往来方与上市 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 往来形成原因 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 在来资金余额 往来资金的利息 累计发生金额 在来资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 l l - 小计 l l 其他流动资产、 资金支持 非 ...
红日药业(300026) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-27 07:58
独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务,与公司及股东无利害关系,符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月24日[2]
红日药业(300026) - 关于注销控股子公司的公告
2025-04-27 07:58
天津红日药业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医 药科技发展(天津)有限公司的议案》,同意注销控股子公司天以红日医药科技 发展(天津)有限公司(以下简称"天以红日"),并授权公司经营管理层依法办 理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况,本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内,无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 天津红日药业股份有限公司 证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2025-018 1 一、注销控股子公司的基本情况 1、公司名称:天以红日医药科技发展(天津)有限公司 2、公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 3、统一社会信用代码:911201165626903736 ...
红日药业(300026) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-27 07:58
天津红日药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,天津红日药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,从切实维护公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益的角度出发,认真履行监事会监督职责,依法独立行使职 权,通过列席董事会和出席股东大会,对公司依法运作情况、财务状况和公司董 事、高级管理人员履行职责情况进行监督,积极发挥公司监事会作用。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下: 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 5 次会议,会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。公 司监事会成员均亲自出席了 2024 年度召开的全部监事会,无缺席会议的情况, 对提交监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: (一)2024 年 3 月 28 日,公司第八届监事会第十二次会议在公司会议室召 开,会议审议通过了《关于<2 ...
红日药业(300026) - 独立董事提名人声明与承诺(龚涛)
2025-04-27 07:58
董事会提名 - 公司董事会提名龚涛为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适任职情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚等情况[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整,愿担责[12] - 若被提名人不符要求,提名人将督促辞职[13]
红日药业(300026) - 独立董事提名人声明与承诺(郑忠良)
2025-04-27 07:58
天津红日药业股份有限公司 如否,请详细说明:______________________________ 是 □ 否 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明:______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 郑忠良 为天津红日 药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过天津红日 ...
红日药业(300026) - 关于公司2025年一季度计提资产减值准备的公告
2025-04-27 07:47
天津红日药业股份有限公司 证券代码:300026 证券简称:红日药业 公告编号:2025-025 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,公司及子公司于 2025 年第一季 度末对应收款项、存货等资产进行了检查,并对存在可能发生减值迹象的金融资 产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析和评估, 在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算,2025 年第一季 度公司计提减值损失合计 14,993,993.19 元,具体情况如下: 一、本次计提资产减值损失的范围和金额 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收款项减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具 ...
红日药业(300026) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-27 07:47
会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] 会议议案 - 会议审议13项议案,1 - 9项经2025年4月24日会议审议通过,10 - 13项审议后直接提交[5] - 议案均为普通决议,须经出席股东所持表决权二分之一以上通过,6、10、12项议案关联股东回避表决[6] - 7、8、9项议案采用累积投票制[7] 选举情况 - 选举非独立董事应选7人,独立董事4人,非职工代表监事2人[7] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×7[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[16] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记方式含法人和自然人股东不同要求,异地股东可信函或传真登记[8] - 登记地点为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司证券部[8] 其他信息 - 联系方式电话为022 - 59623217,传真为022 - 59675226[9] - 现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理[10] - 网络投票代码为350026,简称“红日投票”[15]
红日药业(300026) - 监事会决议公告
2025-04-27 07:47
业绩数据 - 2024年度归属母公司净利润21,467,322.65元[5] - 拟每10股派发现金股利0.30元,共计90,124,645.11元[5] 决策事项 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[1][3][4][6][7][8][9][11] - 提名叶尚书、李俊为第九届监事会非职工代表监事候选人[11] 公司情况 - 公司募集资金存放、使用及管理合规[7] - 2024年建立完善内部控制体系管控风险[8]