业绩总结 - 2025年上半年公司计提减值损失37,083,154.76元[1] - 信用减值损失6,587,868.94元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失30,495,285.82元，均为存货跌价损失[2] - 计提减值准备减少2025年上半年利润总额37,083,154.76元[4] 决策批准 - 董事会审计委员会等同意2025年半年度计提减值准备[5][7][9]

募集资金总额 - 2009年首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[2][4] - 2012年非公开发行股票募集配套资金，总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[6] - 2015年非公开发行股票，募集资金总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[7][8] 资金投入 - 2009 - 2024年公司各账户对募集资金投资项目有不同金额投入，如2009年度累计投入2018.72212万元[10] - 2015年11月25日向天津康仁堂公司增资3亿元用于项目建设[9] 资金使用与余额 - 截至2011年12月31日，累计使用募集资金3.7769624063亿元，实有余额3.551294303亿元[12] - 截至2015年12月31日，首次公开发行募集账户累计利息净额42,502,418.40元，非公开发行累计净额10,965,742.43元[21][23] - 截至2016 - 2018年、2020 - 2024年各年末有相应累计使用资金和余额数据[24][25][27][28][29][34][36][38][40][43] - 截至2023年12月31日，公司及子公司非公开发行累计利息净额28112686.94元，累计使用资金775043822.44元[42] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计利息净额56,439,950.96元，累计使用673,755,904.09元[45] 项目投入进度 - 血必净技改扩产项目承诺投资23,939.90万元，截至期末累计投入23,043.26万元，进度96.26%[59] - 研发中心建设项目承诺投资6,601万元，截至期末累计投入13,846.79万元，进度86.82%[59] - 投资北京康仁堂药业承诺投资10,515.48万元，截至期末累计投入10,534.4万元，进度100.18%[59] - 中药产品自动化生产基地项目承诺投资91,994.62万元，截至期末累计投入77,504.38万元，进度84.24%[59] 其他 - 2023年将节余募集资金173568836.82元转出永久补充流动资金，相关账户销户[42] - 2020 - 2022年公司分别使用15000万元、12000万元、14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[35][37][39] - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取超1000万元或净额10%，应通知保荐机构西南证券[48] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[52] - 2025年半年度公司严格按规定进行募集资金管理，无违规情形[53][54]

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2025年8月26日召开，3位监事均参加[1] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案获3票同意通过[1][2] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案获3票同意通过[3][4] - 《2025年半年度计提资产减值准备》议案获3票同意通过[5]

财务表现 - 营业收入27.95亿元 同比减少6.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7863万元 同比减少46.95% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6917.96万元 同比减少49.53% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

会议情况 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年08月26日召开，11位董事全部参加[1] - 拟于2025年09月16日召开2025年第二次临时股东大会[4][5] 议案通过 - 《2025年半年度报告》等多项议案全票通过[1][2][3] 授信担保 - 2025年度公司等申请综合授信不超21.00亿元，公司为部分提供4.00亿元担保，待股东大会审议[4]

董事会会议概况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式召开 全体11名董事均出席[2] - 会议审议并通过五项议案 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过[2][3][4][5][6] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告内容真实准确反映公司半年度经营情况[2] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管规定和公司管理制度[3][4] - 批准2025年半年度计提资产减值准备 基于谨慎性原则进行减值测试以公允反映财务状况[4] 融资及担保安排 - 批准公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 总额不超过人民币21亿元[5][6] - 同意公司为部分子公司及孙公司在4亿元银行综合授信额度内提供担保[6] - 该融资授信及担保事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 计划于2025年9月16日举行[6]

监事会会议概况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月26日以现场加通讯表决方式召开 会议应出席监事3人 实际出席3人（其中2人以通讯方式出席）[2] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式发出 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等规定[2] - 会议审议并通过三项议案 所有议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过[2][3][4] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求[2] - 监事会确认半年度报告真实准确完整反映公司2025年半年度的实际经营状况 无虚假记载或重大遗漏[2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金管理符合证监会[2025]10号公告及深交所监管指引要求[3] - 募集资金使用程序合法合规 未发现违规使用行为[3] 资产减值处理 - 监事会批准2025年半年度计提资产减值准备 认为该事项遵循谨慎性原则且符合《企业会计准则》[3] - 减值准备处理公允合理 符合公司实际情况 未损害公司及股东利益[3]

会议基本信息 - 公司将于2025年09月16日星期二下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年09月10日星期三下午15:00，登记在册的普通股股东均有权出席 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票时间为交易系统09:30-11:30及13:00-15:00，互联网系统09:15-15:00 [2][7] 审议事项 - 本次会议审议唯一提案为《关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》 [4][7] - 该提案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及法人代表证明书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年09月15日16:00，登记文件需送达公司证券部 [6] - 现场登记需在会议召开前半小时完成，未预约登记者不得出席 [6] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案和具体提案重复投票时，优先采纳第一次投票意见 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [8]

财务表现 - 上半年营业收入27.95亿元 同比下降6.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7863.00万元 同比下降46.95% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6917.96万元 同比下降49.53% [1] - 基本每股收益0.03元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.95亿元，同比下降6.72% [1] - 净利润7863万元，同比下降46.95% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]