（以下无正文） （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独 立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第十次会议相关事 项发表如下意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证 券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 满足上市公司对审计机构的要求。立信在担任公司审计机构期间，能够较好地完 成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够真实、客观地反应公司财务状 况、经营成果和现金流量；公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意续聘立信 为公司2023年度审计机构，并同意 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东有权提独立董事候选人[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[7] 独立董事履职与监督 - 履职现场工作时间每年不少于十五日[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[7] - 任期届满前解除或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[8] 专门委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] 决策与审议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 独立董事行使部分职权、披露关联交易等需全体过半数同意[9][11] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[15] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[11] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作记录，独立董事签字[17] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料，保存至少十年[20] 其他事项 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[21] - 公司承担独立董事履职费用，给予与其职责适应津贴[21] - 董事会或薪酬与考核委员会对独立董事绩效评价，采用自我评价与相互评价结合[32] - 本制度自股东大会批准之日起实施[35]

汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应过半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。该委员会对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总工 程师。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

汉威科技集团股份有限公司 关联交易控制与交易制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证汉威科技 集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原 则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊 关系 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 二〇二三年十二月八日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为汉威科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于完全独立、认真、 审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的 基础上，对公司拟提交第六届董事会第十次会议审议的相关事项出具如下事前认 可意见： （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 李 山 王立章 宛 虹 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、诚信 状况及独立性的认真核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队勤勉尽责，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力。在以往的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 ...

汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 汉威科技集团股份有限公司公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 062 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下： | | --- | （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023年12月8日，汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14:30 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-064 汉威科技集团股份有限公司 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2023年12月25日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月25日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...