会议召集 - 不定期召开，提前三天书面或邮件通知，紧急可口头[3] 会议举行 - 过半数以上独立董事出席，可现场或通讯召开[3] 会议主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[4] 会议记录 - 应有记录，出席者签名，证券管理本部保存至少十年[4]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，对第六届 董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任 第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再 先生三人，李山先生为主任委员。 4、本次会议由董事长任红军 ...

股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[3] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后六个月内不得转让所持公司股份[3] - 修订后取消原申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%规定[3] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[5] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[5] - 董事会同意召开，5日内发出通知[5] 表决权规定 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[6] 独立董事规定 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[7] - 特定人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] - 董事会等有权提出独立董事候选人[9] - 独立董事公示期为三个交易日[9] - 独立董事连任不超六年[10] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 辞职致比例低于三分之一，董事会两月内召开股东大会改选[11] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，聘请外部机构需全体同意[12] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[14] - 独立董事应提交年度述职报告[13] - 公司为独立董事提供工作保障[14] - 独立董事对特定事项发表意见，公司应公告[13] 审计委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[16] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[16] 章程修改 - 本次修改《公司章程》提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 修改需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 提请授权公司管理层办理工商登记等手续[17] - 原章程独立董事相关规定在其他制度中修订完善[16] - 《公司章程》除部分条款修改外其他内容不变[17] 报备文件 - 报备文件含第六届董事会第十次会议决议[18] - 报备文件含深圳证券交易所要求的其他文件[18] 公告日期 - 公告日期为2023年12月9日[20]

股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后六个月内不得转让[2] - 原章程部分股份转让限制规定新章程未提及[2] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，10日内书面反馈是否同意[3] - 董事会同意后，5日内发出召开通知[3] - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权[3] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] - 选举两名及以上董事时采取累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[4] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 部分人员不得担任独立董事[5][6] - 董事会等单独或合并持有1%以上股份股东有权提候选人[6] - 独立董事连任不超六年[9] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[9] - 部分违法违规人员不得担任[6] - 辞职致占比低于三分之一时，改选前仍履职，董事会2个月内召开股东大会改选[10] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意，部分需全体同意[11] - 资料至少保存5年[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[14] - 履职费用公司承担，给予适当津贴并披露[14] - 建立责任保险制度[14] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] - 由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表比例不低于三分之一[16] 章程修改 - 修改事项提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[17]

关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-060 汉威科技集团股份有限公司 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司未来发展规划，进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专 注发展传感器及物联网应用等核心业务，公司计划进行相关重资产业务板块的资 产出售，于 2023 年 2 月 21 日与郑州高新投资控 ...

财务表现 - 2023年第三季度，汉威科技集团营业收入为44.84亿元，同比下降22.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元，同比下降46.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-119.30亿元，同比下降1290.58%[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产增加至1亿，变动幅度为1859.89%[8] - 应收款项融资增加至3.99亿，变动幅度为67.27%[9] - 预付款项减少至5.20亿，变动幅度为-51.36%[10] - 其他应收款减少至1.62亿，变动幅度为-62.04%[11] - 其他流动资产增加至2.81亿，变动幅度为128.91%[12] - 预付长期资产款增加至8.70亿，变动幅度为59.18%[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，钟超持有15,154,280股人民币普通股，任红军持有13,219,811股人民币普通股[26] 资产负债表 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为3,033,009,289.93元，较年初下降至3,388,168,713.08元[29] - 公司非流动资产合计为2,727,038,581.96元，较上季度增长至2,701,502,938.88元[30] 营业情况 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,541,237,915.14元，较上期下降了221,257,050.13元[31] - 2023年第三季度营业总成本为1,477,936,759.01元，较上期下降了97,340,883.71元[32] - 汉威科技集团2023年第三季度净利润为121,747,024.19元，较上期减少了140,659,502.84元[33] 现金流 - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,359,956,328.77，较上一季度下降约21.3%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,479,259,209.94，较上一季度下降约13.9%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度投资活动现金流入小计为888,911,072.05，较上一季度增长约551.3%[35]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-059 汉威科技集团股份有限公司 关于前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会 计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,139.51 万元， 详情如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-056 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、资产出售的进展情况 1、公司于 2023 年 2 月 21 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的提示性 公告》（公告编号：2023-007），于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 20 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2023- 009、2023-022、2023-029、2023-034、2023-038、2023-040、2023-046），具体 内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-055 被担保人：嘉园环保有限公司 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼 汉威科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请贷款，并申请公司为其银行贷款提供担保。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，同意公司为嘉园环保的该笔贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任 保证担保。近日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最 高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-054 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司福建恒嘉 环保设备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股 份有限公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供 担保的议案》，同意控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为 福建恒嘉的上述贷款提供连带责任保证担保。2023 年 10 月 9 日，嘉园环保与兴 业银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：福建恒嘉环保设备有限公司 统一社会信用代码：9135012179609462XN 汉威科技集团股份有限 ...