公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行3160万股[2] - 公司注册资本为19.62564954亿元[4] - 公司设立时发行股份总数为2159.2万股，每股面值1元[15] - 公司已发行股份数为19.62564954亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[55] 股东会相关规定 - 年度股东会于上一会计年度结束后的六个月内举行[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 分拆所属子公司上市等事项需特别决议通过[74] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[100] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[109] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[109] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需三分之二以上出席董事同意[110] 交易审批规定 - 公司拟发生非日常业务经营交易事项，任一计算标准达到或超过10%且所有计算标准均未达50%，由董事会审批；任一计算标准达或超50%，或一年内购买或出售资产金额超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[104] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，应提交董事会审议批准[107] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议批准[107] - 公司与关联人发生关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议通过后还应提交股东会审议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[153] - 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取[154] - 公司每年按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利[156] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[175] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[192]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] 会议安排 - 内审部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[9] - 审计委员会定期会议每季度召开，临时会议不定期[13] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，监督评估内外部审计等工作[7] - 审核公司财务信息及其披露等事项，部分提交董事会审议[7] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[15]

审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] 内部审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 会计年度结束前两月提交次年计划，结束后两月提交年报[10] - 审计资料保存十年[10] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] 审计范围与时机 - 审查与财报和信披相关内控[14] - 重要投资、资产买卖、担保、关联交易后及时审计[15][16][17] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] - 业绩快报披露前审计[19] 报告与决议 - 审计委员会出具年度内控自评报告[22] - 董事会审议年报时对自评报告形成决议[23] 外部审计 - 聘请会计师事务所审计财报内控[23] - 非无保留结论鉴证报告，董事会专项说明[23] 披露要求 - 年报披露同时在指定网站披露自评报告[23] 人员管理 - 奖励尽责内审人员，处分违规人员[25] 问题处理 - 发现重大问题追究责任并报深交所[25] 制度实施 - 制度自董事会通过起实施，由董事会解释[28]

独立董事候选人提名 - 孙育宁被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关不良记录[10] - 无重大失信等不良记录[10] 候选人其他条件 - 过往任职无相关撤换情况[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 若不符合任职资格将及时报告并辞职[12]

人事提名 - 刘江被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责履职[11]

人事提名 - 刘慧龙被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 最近十二个月无不适任职情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

人事变动 - 公司2025年5月20日召开职工代表大会选举朱志金为第九届董事会职工代表董事[2] - 朱志金将与6名非职工代表董事共同组成第九届董事会[2] 人员信息 - 朱志金1977年出生，毕业于华北航天工业学院[6] - 朱志金历任公司多职，现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董事、总经理[6] - 朱志金未持股，无关联关系等情况[6]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为21,592,000股，面额股每股金额为人民币1元[6] - 公司已发行股份数为1,962,564,954股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会可根据股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[10] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应承担连带责任[10] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[9] 会议相关 - 公司于2025年5月20日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，1%以上可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 股东大会或股东会通知公告发出后，除规定情形外不得修改或增加提案[15] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[22] - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占公司财产、挪用资金等[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[33] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利[33][34] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[35][36] 财务资助与担保 - 公司对外提供财务资助及对外担保、关联交易未达规定标准的10%，总经理可审批决定[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[32] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[42]

董事会提名 - 公司董事会提名刘江、刘慧龙、孙育宁为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[7][8] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数合规[10] - 被提名人有相关知识经验，会计专业有资格要求[6] 声明时间 - 声明发布于2025年5月20日[13]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月3日[3] - 议案11、12、13为特别决议事项，需2/3以上表决通过[5] 选举信息 - 以累积投票方式选举3名非独立董事和3名独立董事[6] - 第14、15项议案分别选非独立董事、独立董事3人[11] - 股东对两议案累积投票表决权均为持股份数×3[12] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为350002，简称为“泰岳投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为6月10日多时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月10日9:15 - 15:00[19] 登记信息 - 登记时间为2025年6月3 - 9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层[6] - 传真需6月9日17:00前送达董事会办公室[7] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱[7] - 会议通讯地址及邮编[7] - 现场会议会期半天，费用自理[7]