公司治理变动 - 独立董事曹云明因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞职导致董事会及相关专门委员会人员构成不符合监管规定 辞职报告需待股东会选举出新任独立董事后方可生效 [1] - 曹云明在选举出新任独立董事前将继续履行独立董事及专门委员会职责 公司承诺尽快完成补选工作 [1] 人员及持股情况 - 曹云明未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] - 曹云明任职期间勤勉尽责 对促进公司规范运作和高质量发展发挥重要作用 [2]

独立董事变动 - 独立董事曹云明因个人原因申请辞职，辞职报告待股东会选出新任独立董事生效[1] - 股东会选出前曹云明继续履职，公司将尽快完成补选[1] - 曹云明未持股，无未履行承诺，董事会感谢其贡献[2] 其他信息 - 公告发布日期为2025年7月8日[4]

战略收购进展 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申报材料获深交所受理 标志着收购广州地铁工程咨询有限公司100%股权取得重要进展 [1] - 标的公司主营业务包括城市轨道交通 市政 建筑等领域的工程监理 项目管理和涉轨服务与技术咨询 核心业务为城市轨道交通工程监理 [1] 业务整合与协同效应 - 交易将增加工程监理 项目管理等业务板块 实现从规划咨询 可行性研究 勘察设计到工程监理 项目管理的全过程工程咨询全链条打通 [1] - 交易有助于增强工程咨询综合服务能力 提升产业链整体竞争力和对外影响力 [1] - 标的公司主营业务突出 盈利能力较强 具有良好的发展前景 [1] 财务与经营影响 - 交易完成后标的公司将纳入合并范围 预计提升公司资产规模和营业收入水平 [2] - 业务整合有利于扩大品牌影响力 提升持续盈利能力 [2] - 交易有助于拓展收入来源 分散整体经营风险 [2] 国资布局优化 - 本次交易是广州国资优化布局 完善国有资本布局结构的重要举措之一 [1] - 标的公司为控股股东广州地铁集团体系内以监理业务 项目管理为主的工程咨询公司 [1]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年6月27日公司收到深交所受理本次交易申请文件的通知[1] 审批情况 - 本次交易尚需多项审批程序，获批及时间存在不确定性[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年6月4日、20日分别召开董事会和股东会审议通过相关议案[1] - 2025年6月27日收到深交所受理通知并披露草案（申报稿）[2] 草案更新内容 - 根据现金分红更新交易发行价格、数量[2][3] - 根据交易进程更新决策及报批程序[2][3] - 补充披露交易对方穿透人数等多项情况[3]

公司动态 - 地铁设计(003013 SZ)拟通过发行股份方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 2025年6月27日公司收到深交所出具的受理通知文件 [1] - 本次交易尚需履行深交所审核通过及中国证监会同意注册等多项审批程序 [1] 交易进展 - 公司将继续推进本次发行股份购买资产及配套融资相关工作 [1] - 公司将严格履行信息披露义务以保障交易透明度 [1]

公司动态 - 地铁设计承担总体总包的黄埔区有轨电车2号线北段(地铁香雪站-开源大道东站)于6月20日开通初期运营 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月20日下午15:00在广州地铁设计大厦会议室召开，网络投票通过深交所系统同步进行[3][4] - 会议采用现场表决与网络投票结合的方式，由董事长王迪军主持[5][7] - 公司有表决权股份总数408,326,898股，关联股东广州地铁集团持有311,003,108股并回避表决[8][10] 提案审议表决结果 - 全部22项议案均以超过2/3表决权通过，包括发行股份购买资产、募集配套资金等核心方案[10][11][12][15] - 发行股份购买资产方案涉及10项子议案，涵盖定价机制（基准日/调价机制）、锁定期（36个月）、过渡期损益安排等细节，弃权票数在5,000-18,400股之间[12][13][14] - 配套融资方案包含8项子议案，明确募集资金用途、锁定期（6个月）及发行规模，弃权票数在5,000-5,400股之间[16][17][18] 交易合规性说明 - 交易不构成重大资产重组或重组上市，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条等监管要求[27][28][31] - 独立评估机构对标的资产定价公允性出具意见，审计报告及备考审阅报告获批准[47][49][54] 法律程序与文件 - 北京市中伦律师事务所对会议程序合法性出具无保留意见的法律意见书[61] - 董事会获授权办理交易后续事宜，包括签署附条件生效的资产购买协议及业绩补偿协议[22][23][59]

股份信息 - 公司有表决权股份总数为408,326,898股[3] - 出席会议股东股份数为338,699,486股，占公司股份总数比例为82.9481%[7] - 中小股东出席股份数为26,860,410股，占公司股份总数比例为6.5782%[7] - 关联股东广州地铁集团有限公司持311,003,108股股份，多议案表决时回避[4][8][30][32][35][36][38][40][54] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》总体表决同意股份数为26,264,650股，占比94.8306%；中小股东表决同意股份数为25,585,932股，占比95.2552%[4] - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中发行股份购买资产总体表决同意股份数为26,257,450股，占比94.8046%；中小股东表决同意股份数为25,578,732股，占比95.2284%[8] - 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中发行股份募集配套资金总体表决同意股份数为26,258,450股，占比94.8082%；中小股东表决同意股份数为25,579,732股，占比95.2321%[9] - 发行股份募集配套资金用途总体表决：同意26,258,850股，占比94.8097%；反对1,337,174股，占比4.8280%；弃权100,354股，占比0.3623%[25] - 发行股份募集配套资金用途中小股东表决：同意25,580,132股，占比95.2336%；反对1,179,924股，占比4.3928%；弃权100,354股，占比0.3736%[25] - 总体表决同意股份数为26,258,350股，占比94.8079%[46] - 总体表决反对股份数为1,337,174股，占比4.8280%[46] - 总体表决弃权股份数为100,854股，占比0.3641%[46] - 中小股东表决同意股份数为25,579,632股，占比95.2317%[46] - 中小股东表决反对股份数为1,179,924股，占比4.3928%[46] - 中小股东表决弃权股份数为100,854股，占比0.3755%[46] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》总体表决反对股份数为1,335,974股，占比4.8236%；弃权股份数为102,054股，占比0.3685%；中小股东表决反对股份数为1,178,724股，占比4.3883%；弃权股份数为102,054股，占比0.3799%[53] - 《关于评估机构相关议案》总体表决同意股份数26,258,350股，占比94.8079%；中小股东表决同意股份数25,579,632股，占比95.2317%[54] - 《关于本次交易定价议案》总体表决同意股份数26,258,150股，占比94.8072%；中小股东表决同意股份数25,579,432股，占比95.2310%[57] - 《关于本次交易摊薄即期回报议案》总体表决同意股份数26,258,150股，占比94.8072%；中小股东表决同意股份数25,579,432股，占比95.2310%[58] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>议案》总体表决同意股份数26,258,150股，占比94.8072%；中小股东表决同意股份数25,579,432股，占比95.2310%[61] - 《关于批准本次交易相关报告议案》总体表决同意股份数26,258,350股，占比94.8079%；中小股东表决同意股份数25,579,632股，占比95.2317%[62] - 《关于本次交易聘请第三方机构说明议案》总体表决同意股份数26,258,350股，占比94.8079%；中小股东表决同意股份数25,579,632股，占比95.2317%[64] - 《关于提请股东会授权董事会办理交易事宜议案》总体表决同意股份数26,258,350股，占比94.8079%；中小股东表决同意股份数25,579,632股，占比95.2317%[65] 决议情况 - 各议案均属特别决议事项，获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[41] - 多项议案均为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[55] 其他 - 北京市中伦（广州）律师事务所认为公司本次股东会表决结果合法有效[67] - 因未投票默认弃权5,500股[46]