本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》， 召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。 本次修订、制定及废止的主要制度如下： 上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相应文件。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-043 浙江海象新材料股份有限公司 关于修订、制定及废止公司治理制度的公告 | 序号 | 制度 | | --- | --- | | 1 | 修订《股东会议事规则》 | | 2 | 修订《董事会议事规则》 | | 3 | 废止《监事会议事规则》 | | 4 | 修订《独立董事专门会议 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-044 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业 浙江海橡实业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为 80%，同时 王周林曾担任该公司法定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部 股份转让给海宁市华立实业有限公司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、 经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二个月内，根据深圳证券交易所《股票 上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成关联关系，本次投资构成 关联交易。 3、董事会表决情况 浙江海象新材料股份有限公司 关于关联投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联投资概述 1、投资的主要内容 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 0 元为对价受让海宁 市华立实业有限公司（以下简称"华立实业"）持有的海宁启源智能科技有限公司 (以下简称"海宁启源")7.06%股权并向海宁启源出资人民币 1,140 万元，用于启源 大楼项目建设。 2、关联关系介绍 2025 年 8 月 29 日 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-045 浙江海象新材料股份有限公司 关于计提 2025 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对出现减值迹象的相关资产 计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确 认条件或继续涉入被转移金融资产 ...

浙江海象新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2025 年半年度资产减值准备合理性的 说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司《关于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 审计委员会委员：黄少明、褚国弟、王周林 浙江海象新材料股份有限公司 2025 年 8 月 29 日 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计22.35亿元，较期初增长4.76%[8] - 2025年6月30日公司负债合计8.09亿元，较期初增长12.99%[9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.26亿元，较期初增长0.61%[9] - 2025年上半年公司货币资金期末余额4.39亿元，较期初增长61.1%[7] - 2025年上半年公司交易性金融资产期末余额946.26万元，较期初下降80.7%[7] - 2025年上半年公司应收账款期末余额2.77亿元，较期初增长3.81%[7] - 2025年上半年公司存货期末余额2.14亿元，较期初下降14.49%[7] - 2025年上半年公司短期借款期末余额4.31亿元，较期初增长19.72%[8] - 营业总收入从686,948,852.66元降至603,830,913.15元[16] - 营业总成本从631,457,429.76元降至543,861,862.28元[16] - 营业利润从11,900,734.82元增至69,832,381.09元[16] - 利润总额从11,429,720.53元增至70,136,787.79元[16] - 净利润从5,416,553.29元增至64,947,154.47元[17] - 基本每股收益从0.05元增至0.64元，稀释每股收益从0.05元增至0.64元[17] 现金流数据 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为124,102,900.71元，2024年为68,380,365.88元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,033,921.21元，2024年为 - 56,684,524.38元[24] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为44,593,537.73元，2024年为 - 19,223,043.04元[24] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为153,575,156.70元，2024年为 - 1,386,847.16元[24] 项目建设数据 - 越南海欣工厂项目（三厂）预算数为650,946,000.00元，工程累计投入占预算比例为72.23%，工程进度为98%[173] - 年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目预算数为122,584,800.00元，工程累计投入占预算比例为40.09%，工程进度为50%[173] 税收政策 - 公司2025年度享受限额即征即退增值税及增值税加计抵减5%优惠政策[112] - 公司及海宁海象2025年按15%税率计缴企业所得税[110] - 子公司越南海欣公司2025年度为第三个企业所得税减半年度[111] - 满足小微企业条件的子公司2023 - 2027年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[111] 其他 - 公司注册资本为102,676,000.00元，股份总数102,676,000股，每股面值1元[39] - 公司有限售条件的流通股份A股为24,979,154股，无限售条件的流通股份A股为77,696,846股[39]

公司基本情况 - 公司注册资本为人民币10,267.6万元[1] - 设立时发行股份总数为4,555万股，每股金额为1元[2] - 总已发行股份数为10,267.6万股，股本为普通股[2] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 六种情形下可收购本公司股份，其他情况不买卖[3] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，可获股利分配[4] - 股东请求相关决议撤销期限为60日[5] - 特定情形股东可请求诉讼，未回应时可自行起诉[5] 股东大会规定 - 可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[8] - 特定重大事项需股东大会审议及特别决议通过[8][14] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[14] 董事相关规定 - 董事任期三年，部分人员不得担任董事[17] - 董事有多项禁止行为，辞职后有忠实义务[18][20] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[20] 董事会权限与运作 - 决定聘任或解聘高级管理人员，设专门委员会[21] - 每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[24] - 会议记录保存期限为10年[25] 独立董事规定 - 每届任期三年，连任不超六年[27] - 连续2次未出席董事会会议，提请股东大会撤换[28] - 相关资料至少保存10年[28] 审计委员会规定 - 成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[29] - 负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[30] - 每季度至少召开一次会议[30] 利润分配政策 - 提取10%法定公积金，留存不少于转增前注册资本25%[34] - 不同发展阶段有现金分红比例要求[35] - 满足条件未提交预案需说明原因及用途[35] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38] - 修订《公司章程》提交2025年第二次临时股东大会审议[42]

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-039 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程的各项规 ...

财务表现 - 上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1]