证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-041 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名江积海为重庆百 亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-032 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 29 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事谢秋林先生、彭海麟先生、江积海先生以通讯方式出席会议。 会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024 年半 年度报告 ...

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年8月8日召开，5名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][5][8] 人员提名 - 同意提名陈治芳、黄海平为第四届非职工代表监事候选人[5] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[7]

董事会提名 - 2024年7月28日召开第三届董事会提名委员会第二次会议[1] - 全体委员同意提名6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[1] - 全体委员同意提名3人为第四届独立董事候选人，任期三年[3]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定审查薪酬政策与方案并考核[2] - 委员会由4名成员组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，将开展换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] - 提名陈治芳、黄海平为非职工代表监事候选人[2] 持股情况 - 原监事陈莉间接持股643,000股，换届后不再担任[4] - 陈治芳间接持股488,000股[7] - 黄海平未持股[8]

募集资金情况 - 2020年9月首次公开发行4277.78万股，发行价6.61元/股，募集资金总额28276.13万元，净额23763.08万元[1] - 2020年9月15日募集资金到账[2] - 截至2024年6月30日，累计闲置募集资金理财净收益631.53万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户结余利息5702.07元转入自有资金账户[4] - 累计变更用途的募集资金总额为6161.45万元，比例为21.79%[18] 项目投入情况 - 以前年度募集资金累计用于募投项目支出24386.64万元，其中置换已支付项目金额9758.77万元[4] - 2024年上半年募集资金用于募投项目支出7.4万元[4] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计24394.04万元[9] - 2020年10月27日，公司同意使用募集资金置换自筹资金11091.82万元[20] 项目进度及效益 - 百亚国际产业园升级建设项目截至期末投资进度为102.50%，本报告期实现效益32611.16万元[18] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为103.05%[18] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.00%[18] - 百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设截至期末投资进度为105.40%，本报告期实现效益20883.52万元[22] 项目变更情况 - 2022年公司将6193.06万元募集资金调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”[13] - 2022年公司决定变更募集资金投资项目，调整6161.45万元用于新增卫生巾生产线[22] 合规情况 - 公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[16] - 截至2024年6月30日，公司已将全部募集资金按承诺用途使用完毕，募集资金专用账户全部销户[15]

董事会提名 - 公司董事会提名郝颖为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[39]

独立董事提名 - 郝颖被提名为百亚股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[35][36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[18] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 | | | 司 ...