股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[15] 利润分配政策 - 优先采用现金分红，每年一次，可中期分配[10] - 调整或无法按既定现金分红政策需出席股东三分之二以上表决通过[7][9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，最低达80%；有支出，最低40%[16] - 成长期有重大支出，最低20%[16]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额5.73亿元，净额4.96亿元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.40亿元，净额4.33亿元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发未使用完毕资金381.16万元[6] - 截至2024年12月31日，2022年可转债未使用完毕资金1.16亿元[8] 资金使用情况 - 2020年9月用募集资金置换自筹资金5731.26万元[15] - 2022年12月用募集资金置换自筹资金1817.82万元[16] - 2020 - 2022年多次用闲置募集资金现金管理，2024年底全部赎回[20][21] - 2022 - 2023年用项目结余资金永久补充流动资金[23][24] 项目投资情况 - 2020年首发承诺投资3个项目，2022年可转债承诺投资1个项目[11] - 截至2024年12月31日，前次募集资金实际投资项目未变更[12] - 各项目承诺投资与实际投资存在差额[32][33] 业绩情况 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目2024年主营收入80542.39万元，利润21330.48万元[36] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2024年主营收入78614.50万元，利润23608.99万元[37]

会计政策变更 - 2025年3月21日审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年度开始执行新规定，追溯调整可比期间财报[2] 财务数据调整 - 2023年度营业成本调增16417493.34元，销售费用调减同额[5] - 2024年度合并报表增营业成本、减销售费用14245707.40元[5] 决议情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额为57283.20万元，实际募集49606.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为43980万元，实际募集净额为43288.61万元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计实际投入募投项目33661.23万元，2022年可转债累计实际投入34053.01万元[4][5] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目截至2024年末累计投入18392.52万元，投资进度71.25%[22] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）截至2024年末累计投入12265.05万元，投资进度65.83%[22] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目截至2024年末累计投入3099.86万元，投资进度60.05%[22] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备 - 智能制造工厂建设项目（一期）截至期末投资进度为85.28%[29] 项目收益与资金置换 - 截至2024年12月31日，2020年首发募投项目收益净额2029.36万元，2022年可转债募投项目收益净额2184.20万元[4][5] - 2020年9月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金5731.26万元，2022年12月置换1817.82万元[4][5] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金活期存款余额381.16万元，2022年可转债募集资金账户余额11581.19万元[11][14] - 2023年4月公司拟使用不超过10000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，到期前已归还[30] 主营业务情况 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目2024年度主营业务收入80542.39万元，利润21330.48万元[25] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2024年度主营业务收入78614.50万元，利润23608.99万元[26]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计机构续聘 - 2024年4月19日，董事会、监事会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[6] - 2024年5月14日，股东大会审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[6] 审计会议情况 - 2024年12月21日，审计委员会沟通2024年度审计初步情况[10] - 2025年3月21日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[10]

2024年监事会工作 - 召开6次会议，审议多项议案[2][3] - 监事出席股东大会4次、列席董事会7次[5] 监督评价 - 董事会决策合规，董高履职无违规[7] - 财务报告真实客观，关联交易合规[8][9] - 无资金占用，募集资金使用合规[10][11] 未来展望 - 2025年加强履职、监督和自身建设[13]

股权结构 - 控股股东宏博科技持股6379.79万股，占总股本30.48%[2][4] 股份质押 - 本次解除质押864.79万股，占宏博科技持股13.56%，占总股本4.13%[2] - 解除质押起始2024/6/18，结束2025/3/20，质权人为浙商证券[2] - 解除后宏博科技质押股份为0，无后续质押计划[2][3]

预算编制 - 依据2025年度经营目标，在六项假设下编制[2] - 范围包括合并范围内企业及联营企业投资收益[3] 业务预测 - 装备制造和汽车零部件业务收入、成本按不同方式预测[3] - 期间费用结合2024年实际和2025年计划预测[3][4] 预算目标 - 推动装备类业务升级，提升汽车零部件业务效率[5] 其他说明 - 财务预算指标非盈利预测和业绩承诺，受多重因素影响有不确定性[6]

业绩总结 - 2024年关联交易预计48400万元，实际发生55155.56万元，超额6755.56万元[7] 客户销售数据 - 2024年对奇瑞汽车销售29458.07万元，超额5058.07万元[2][7] - 2024年对埃科泰克销售25697.49万元，超额1697.49万元[2][7] 客户财务数据 - 2024年1 - 6月埃科泰克营收912604.41万元，净利润52596.86万元[8] 其他事项 - 2025年3月21日审议通过追认2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3] - 各方认为追认2024年度日常关联交易合理合规[13][14][15]

业务与制度 - 公司以汽车冲压模具等为核心业务，聚焦汽车智能制造装备及零部件领域[10] - 公司建立以股东大会等为架构的决策体系[11] - 公司董事会设战略等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任负责人[11] - 公司制定人力资源等多项管理制度[14][21][23][24][25][30][33][34] 内部控制 - 内部控制评价截止日期为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[8] - 评价遵循规定程序，采用个别访谈等方法收集证据[38] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷和异常事项[40] - 公司完成内部控制检查监督计划[41] 其他策略 - 公司从人事等四方面管控下属分子公司[35] - 公司提升资金和应收账款管理，加速资金流转[37] - 公司开展人员培训，提高人员能力[37] - 公司强化内部控制制度执行力和审计工作[37]