ESG制度与职责 - 公司于2025年7月修订可持续发展（ESG）管理制度[1] - 公司应履行ESG职责，定期披露ESG报告[3] - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] ESG管理架构 - 董事会审定ESG报告，是领导和决策机构[6] - 战略委员会研究制定ESG战略与目标等[7] - ESG工作组贯彻落实ESG战略并编制报告[8] - 各执行单位承担ESG日常管理主体责任[8] - 子公司建立ESG管理机制并汇报执行情况[9] ESG报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后自愿披露[11] - ESG报告应在指定媒体公开披露，可多渠道传播[11][12]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额57283.20万元，扣除费用后实际募集49606.00万元，8月到账[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额43980万元，扣除费用后实际净额43288.61万元，6月28日到账[3] 项目投入与收益 - 截至2025年6月30日，2020年首发累计实际投入项目33663.53万元，收益净额2029.49万元[5] - 截至2025年6月30日，2022年可转债累计实际投入项目40753.49万元，收益净额2544.65万元[6] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目承诺投资25814万元，累计投入18395.02万元，进度71.26%[24] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）承诺投资18630万元，累计投入12267.35万元，进度65.85%[24] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资5162万元，累计投入3099.86万元，进度60.05%[24] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）截至期末投资进度100.76%[30] 主营业务收入与利润 - 2025年1 - 6月，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目主营收入53648.62万元，利润15268.58万元[27] - 2025年1 - 6月，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）主营收入66076.66万元，利润18581.34万元[28] 资金置换与使用 - 2020年9月，公司用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金5731.26万元[25] - 2022年12月，公司用募集资金置换先期已投入项目自筹资金1817.82万元[32] - 2023年4月，公司拟用不超10000.00万元闲置募集资金补流，到期归还[32] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2020年首发募集资金在中信、建行、兴业银行活期余额分别为3.99万元、263.21万元、111.79万元[11] - 截至2025年6月30日，2022年可转债募集资金在扬子农商行、工行、建行活期余额分别为70.39万元、1228.72万元、942.05万元，另有3000万元可转让存单[15] - 截至2025年6月末，2020年首发未使用募集资金378.99万元存专户[25] - 截至2025年6月30日，2022年可转债未使用募集资金5241.16万元，专户2241.16万元，3000.00万元买可转让存单[32] 其他 - 中国建设银行芜湖经开区支行日元户原币171890718.00日元，折合人民币852.47万元[15] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）2025年6月结项，无结余[32] - 该项目因收入确认以终验为节点，效益体现滞后0.5 - 1年，本期暂未体现效益[30][33]

关联交易金额预计 - 2025年与奇瑞汽车预计交易不超199,400万元，追加不超38,400万元[2] - 2025年与瑞隆汽车预计交易不超8,500万元，追加不超4,500万元[2] - 2025年与成飞瑞鹄预计交易不超49,500万元，追加不超4,000万元[2] 关联交易发生情况 - 本次预计增加关联采购46,900万元，已发生101,439.29万元，上年154,981.58万元[5] - 2024年与关联方实际交易168,278.32万元，预计181,985.56万元[10] 各关联方交易数据 - 向奇瑞汽车销售零部件及配件2024年实际29,458.07万元，占比40.37%[9] - 2024年向成飞瑞鹄采购模具差异-8.85%[8] 关联方财务数据 - 2024年9月30日/1 - 9月，奇瑞汽车营收182,154百万元，净利润11,312百万元[12] - 2024年12月31日/年度，瑞隆汽车营收74,711.18万元，净利润 - 46,067.55万元[17] - 2025年6月30日/1 - 6月，成飞瑞鹄营收82,469.07万元，净利润4,742.93万元[17] 会议相关 - 第四届监事会第四次会议通过2025年度日常关联交易预计增加议案[19] - 监事会认为预计增加额度合理，无重大不利影响[19]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计64.14亿元，较期初增长9.8%[6] - 2025年半年度营业总收入16.62亿元，较2024年半年度增长约48.3%[13] - 2025年半年度净利润2.60亿元，较2024年半年度增长约43.7%[14] - 2025年流动负债合计较上一时期减少约3.0%[12] - 2025年非流动负债合计较上一时期减少约8.7%[12] - 2025年所有者权益合计较上一时期增长约2.4%[12] 公司运营 - 公司主要经营汽车模具、夹具等制造及相关技术研发等业务[43] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[48] - 正常营业周期为一年[49] - 记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[50] 业务准则 - 重要单项计提坏账准备应收款项等业务重要性标准为单项金额占集团利润总额5%以上[51] - 重要非全资子公司收入等占集团合并收入等15%以上[51] - 重要合营企业或联营企业投资账面价值占集团资产总额15%以上，或权益法下确认投资收益占集团合并利润总额15%以上[51] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[58][59][60] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数；非同一控制下不调整[68][69] - 子公司持有本公司长期股权投资视为库存股，作为所有者权益减项列示[73] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[99] - 金融资产满足条件时终止确认[100] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[108] 资产计量 - 原材料及库存商品发出采用加权平均法计价，模具及检具、自动化生产线发出采用个别认定法[148] - 存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益[149] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[151] 长期资产 - 长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资及对合营企业的权益性投资[162] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[166] - 固定资产按年限平均法计提折旧，不同类别资产折旧年限和残值率不同[179] 研发支出 - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出[192] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益[193] - 开发阶段支出同时满足五项条件时，才能确认为无形资产[195] 资产减值 - 对子公司、联营企业的长期股权投资等资产，存在减值迹象时估计可收回金额进行减值测试，部分资产每年都进行减值测试[196] - 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者较高者确定[197] - 资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，减记金额计入当期损益并计提减值准备，减值损失一经确认不再转回[198][199]

董事及高管辞任 - 董事及高管辞职自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞职公司六十日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司三十日内确定新法定代表人[5] 离职管理 - 董事和高管离职生效后5个工作日向董事会移交文件[10] - 离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职每年转让不超25%[12] - 忠实义务在辞职生效或任期届满后6个月内有效[12] 追责机制 - 因未履行承诺致公司损失，可追偿离职前3年内奖金等[16] - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[16]

人事变动 - 公司2025年7月21日聘任吴娟为证券事务代表[1] - 吴娟任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 吴娟1990年4月生，大专学历，中级会计师[3] - 曾担任审计专员，现担任证券专员[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

股权结构 - 公司设立时发行股份总数为13500万股，面额股每股金额为1元[6] - 芜湖宏博模具科技有限公司认购股份7425万股，持股比例55%[5] - 芜湖奇瑞科技有限公司认购股份2700万股，持股比例20%[5] - 江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）认购股份2700万股，持股比例20%[5] - 芜湖艾科汽车技术有限公司认购股份675万股，持股比例5%[5] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[19] - 公司董事、高级管理人员申报离任6个月后的12个月内，出售股票数量占持有总数比例不得超50%[19] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关主体对违规董事、高管提起诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[13] 会议与决议 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3（即6人）等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会和临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 担保与资产交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议通过[16] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] 人员任职与职责 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，任期届满可连选连任[32] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[35] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[46] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[49] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[147] 其他 - 公司于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7]

关联资金往来 - 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司2025年期初余额7081.48万元，1 - 6月发生额6000万元，利息174.33万元，偿还1028.82万元，6月末余额12227万元[4] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司2025年期初余额5012.32万元，1 - 6月利息329.99万元，偿还329.99万元，6月末余额5088.6万元[4] - 公司2025年关联资金往来期初余额12093.8万元，期末余额17315.6万元[4]

制度修订与制定 - 拟修订25项、新制定2项公司治理相关制度[1][2] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[1][2] - 新制定董事高管离职等制度[2] 审议与披露 - 8项修订制度提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3] - 制度内容2025年7月21日披露[3]

人员变动 - 非独立董事罗海宝2025年7月21日辞职，继续任控股子公司总经理[2][3] - 李传林当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[5] 人员信息 - 李传林1978年2月生，2022年9月至今任财务部副部长[8] - 截至公告披露日，李传林未持股，与他人无关联关系[8] 公司结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5]