会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 独立董事应出席董事会3次，现场2次、通讯1次，出席股东大会3次[3] - 三次董事会会议独立董事分别对8、3、1项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 2023年无应披露未披露关联交易及违规情形[7] - 无对外担保和控股股东非经营性资金占用[8] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年内控水平显著提升，无重大缺陷[11] 履职情况 - 2023年董事会履职等符合规定，战略和提名委员会未开会[13]

报告披露 - 公司将于2024年4月25日披露《2023年年度报告》等相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年4月25日上午09:30举行现场业绩说明会[2][3] - 地点为北京市昌平区沙河工业园公司所在地[3] - 参会人员含总经理等[3] - 预登记截止至2024年4月25日09:00，方式为电子邮件[4] 参会要求 - 个人和机构投资者需带相关证件及复印件[5] - 投资者食宿及交通费自理，无网络参会方式[5] - 参会人员需携带《承诺书》[5] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话、传真、邮箱[6]

股东大会时间 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14：00开始[2] - 网络投票9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 议案与投票 - 议案10.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 2024年年度股东大会审议多项议案[13] - 网络投票代码为362985，简称为北摩投票[17] 联系方式 - 联系地址为北京昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室[7] - 联系电话010 - 80725911，传真010 - 80725921，邮箱bmdongban@bjgk.com[7]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不少于三分之一，设三名，至少一名为会计专业人士[3] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士身份提名，有经济管理高级职称需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事任职期限 - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职要求 - 独立董事在相关委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业人士任召集人[3] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并披露[25] - 独立董事应对公司信息资料承担保密责任[26] 独立董事履职规范 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议应由过半数独立董事推举召集人主持[17] - 专门会议原则上提前三日发通知，紧急情况可口头通知[18] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过[20] 独立董事补选与解聘 - 比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[4][12] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[11] - 不符合条件或资格应立即辞职，否则董事会应解除其职务[12] 其他规定 - 公司应向独立董事定期通报运营情况并提供资料[29] - 工作激励及资料至少保存十年[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案、股东大会审议通过并披露[31] - 擅自离职致公司损失应赔偿[32] - 应在董事会会议决议签字并承担责任[33] - 董事会决议违法违规，应承担法律责任[34] - 制度解释权归属公司董事会[37] - 制度自股东大会审议通过之日起施行[38]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子 工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规 划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业 （有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚 禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少数股东股权的议案》，基于 战略规划和发展需要，并为提高经营决策效率，实现经营目标，公司以人民币 60,00 ...

市场扩张和并购 - 公司拟6亿元受让京瀚禹36.75%股权，完成后持股87.75%[2] - 转让价格6亿，以自有/自筹资金出资[12] 业绩总结 - 2022年末京瀚禹营收44440.80万元，净利润15738.41万元[10] - 2023年9月末营收27694.24万元，净利润8248.54万元[10] 其他数据 - 2024年1月31日京瀚禹评估增值率160.77%[10] 其他新策略 - 京瀚禹注册资本将从4亿减至3.6亿[8]

市场扩张和并购 - 公司以6亿元受让京瀚禹36.75%股权[3] - 收购完成后将持有京瀚禹87.75%股权[3] 其他新策略 - 公司向银行申请并购贷款支付收购价款[5] - 以收购的京瀚禹36.75%股权提供质押担保[5]

市场扩张和并购 - 公司拟收购京瀚禹36.75%股权，申请3.6亿元并购贷款支付对价款[1][2] - 贷款期限60个月，可分笔提款，敞口金额不超交易对价60%[2] - 京瀚禹减资后注册资本变为36,000万元，公司持股51%[3] 业绩总结 - 2022年末京瀚禹资产122,334.06万元、负债12,908.11万元、净利润15,738.41万元[4] - 2023年9月末京瀚禹营收27,694.24万元、净利润8,248.54万元[4]

公司治理 - 2022年6月2日提名李玉华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 李玉华担任独立董事至今[1] 违规情况 - 李玉华及董事会声明与事实不符，违反深交所规定[1][3] 监管要求 - 深交所要求公司及相关人员整改并遵守信披义务[3] - 监管函于2024年2月23日发布[3]

违规情况 - 2022年6月《独立董事提名人声明》内容与事实不符，李玉华任职公司家数超五家[1] - 王飞对公司违规行为负有主要责任[2] 监管措施 - 北京监管局对公司、李玉华、王飞出具警示函并记入诚信档案[2] - 需15个工作日内报送书面整改报告[3] 后续处理 - 公司将积极整改并提交报告[4] - 监管措施不影响公司正常生产经营[4]