独立董事提名 - 姜晓东被提名为北摩高科第四届董事会独立董事候选人[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需有经济管理方面高级职称且5年以上全职专业工作经验[18] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或通报批评[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[33][34] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月24日[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜晓东为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需有五年以上相关工作经验[17] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有比例限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整[39] - 声明发布时间为2025年4月24日[40]

业绩总结 - 2024年拟计提信用减值损失131,290,205.29元[2] - 计提减值减少2024年净利润131,290,205.29元[11] - 减少归属于母公司股东净利润128,891,510.93元[11] 数据详情 - 截至2024年末应收账款账面价值1,546,239,844.83万元[5] - 应收账款坏账准备期末448,013,889.20元[6] - 应收票据坏账准备期末43,217,230.98元[8] - 其他应收款坏账准备期末1,305,901.93元[10]

声明人 季学武 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

内控评价 - 公司2024年度财务与非财务报告内控均无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的94.07%，营业收入合计占91.84%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额或营业收入总额的3%[8] - 财务报告内控重要缺陷及一般缺陷有相应定量标准[8] - 非财务报告内控重大缺陷包括缺乏重大集体决策程序等6种情形[10] 制度建设 - 公司建立健全治理机构和合理规范的组织机构[13][14] - 公司成立内审部负责审计监督并提建议，制定章程明确职责[17][23] - 公司建立风险识别、控制程序、信息沟通等制度[18][19][22] - 公司制定多项保密、资金管理、预算管理等制度[25][28][33] - 公司建立对外投资管理制度控制投资风险[34]

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年6月20日届满，拟提前换届[1] - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] 董事信息 - 张天闯任职期间取得发明及实用新型专利15项[5] - 郑聃持有公司股份330,610股，任职期间取得发明及实用新型专利25项[8][9] - 肖凯持有公司股份439,908股，任职期间取得发明及实用新型专利20项[11][12] 独立董事信息 - 邓文胜2024年8月至今担任公司独立董事，未持股，符合任职资格[13][14] - 季学武2022年6月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[16] - 姜晓东2024年8月至今任公司独立董事，未持股，符合任职资格[18][19] - 姜晓东有丰富财务、审计工作经历及多家公司独立董事任职经历[18] - 季学武2002 - 2003年在美国加州大学圣迭戈分校进修[16]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 上年度为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户13家[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 诉讼赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[7] - 保千里案诉讼金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[7] 公司决策 - 2024年续聘立信为财务审计机构[7][8] - 2025年审计委员会通过多份报告并提交董事会[10] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[12]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名季学武为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票同意[15] - 此事项尚需提交公司2024年度股东大会审议[1][15][16] 审计费用 - 2024年度公司支付立信审计费用105万元，2025年不超105万元[1][13][15] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[5] - 上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5]