证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-002 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公 司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况 及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎 叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以 下简称"京瀚禹"）的出资额 2,142.86 万元、1,857.14 万元。本次减资的对价按 照 2021 年 12 月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合 伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资 合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 2,142.86 万元的对价为 30,000 万 元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资 1 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-001 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 09 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注 册资本 ...

一、媒体报道 近日，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"北摩高科"或"公 司"）关注到有部分媒体在网络发布不实报道，虽然部分媒体已撤稿，但依然给 公司带来较大的负面影响。公司及公司董事会对此高度关注，为避免对投资者构 成误导，现予以澄清说明。 二、澄清说明 1、北摩高科及其实际控制人王淑敏女士均未与阎月亮就 2020 年 9 月收购北 京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称"京瀚禹"）控股权事项签订任何对 赌协议。媒体发布的《业绩承诺及补偿协议》(又称"对赌协议")，并不属实。 公司将保留追究相关当事人及发布不实报道主体的法律责任的权利，以维护公司 及广大股东的合法权益。 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-039 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2、北摩高科公司财务报表均按照企业会计准则的规定编制，所有年报均经 过立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，且出具了标 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北摩高科"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议， 并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公 司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 04 月 20 日、2023 年 5 月 13 日披露在《中国证券报》、《证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 12 月 26 日收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京北 摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年审计项目签字注册会计师的函》，现将具 体情况公告如下： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-037 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]604 号)的核准，公司于 2020 年 4 月 29 日公开发行了人民币普通股 3,754 万股，发行价格为 22.53 元/股，募集资 金总额为人民币845,776,200.00元，扣除发行费用人民币71,694,879.25元后， 实际募集资金净额为人民币 774.081.320.75 元，资金到位情况已经立信会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148 号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议， 审议通过了《 ...

增持主体 - 增持人王淑敏为公司控股股东、实际控制人及董事长[5] 增持前后持股情况 - 增持前王淑敏持有公司117,698,351股，占总股本35.47%[6] - 增持后持有120,516,631股，占总股本约36.32%[9] 增持数据 - 截至2023年12月13日，累计增持2,818,280股，占总股本约0.85%，金额9385.90万元[8] 增持相关说明 - 本次增持属于可免于要约收购情形，12个月内增持未超2%[11][12] 公告情况 - 公司于2023年12月14日发布增持完成公告[10]

股份增持 - 2023年12月13日王淑敏、陈剑锋、郑聃增持公司股份[3] - 王淑敏增持后持股120,516,631股占比36.32%[3][8] - 陈剑锋增持后持股33,066,586股占比9.96%[3][8] - 郑聃增持后持股330,610股占比0.10%[3][8] - 本次增持合计10401.72万元[7] 其他 - 王淑敏等承诺增持期间及法定期限内不减持[7] - 本次增持符合规定且不影响上市条件和控制权[9]

股份增持 - 2023年12月12日控股股东王淑敏增持A股4119994股，比例1.24%[2] - 增持后合计持股120516631股，占比36.32%[3] - 增持资金为自有资金[3] 股份变动 - 变动后无限售股29424588股，占比8.87%[3] - 变动后限售股91092043股，占比27.45%[3] 其他 - 本次变动免于要约，不涉控制权变更[2] - 王淑敏承诺法定期限内不减持[4]

公司概况 - 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司是一家专注于飞机起落架关键配套产品的高新技术企业 [1][2][3] - 公司拥有以董事长、总经理为核心的极具竞争力的管理团队,并建立了以总工程师、副总工程师为核心的技术研发团队 [3] - 公司与清华大学、北京航空航天大学等高校开展产学研合作,积累了丰富的航空制动领域技术研发经验 [3] 业务进展 - 公司多种型号起落架产品已达到重要应用节点,进入科研或小批试生产阶段 [3] - 公司控股子公司天津全顺金属表面处理有限公司的大型飞机起落架表面处理生产线已正式投产 [3][4] - 公司拟将部分募投项目变更为"民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目"及"永久补充流动资金" [4] 市场开拓 - 公司参加了第18届迪拜航展,与非洲、中亚等地区客户签订了飞机机轮、刹车等产品的采购和定制开发协议 [4] - 公司将继续加大在民航刹车制动领域的投入和产能扩充,为国产商用飞机提供强有力的支撑 [4] 子公司情况 - 控股子公司京瀚禹的核心团队稳定,生产经营正常,未来将加强与航天方面的合作 [5] - 京瀚禹目前对上市公司合并报表的影响有限,占比约10% [5]

股东大会安排 - 2023年10月26日董事会通过召开2023年第二次临时股东大会议案[6] - 10月27日刊登股东大会通知[6] - 11月13日下午14时现场会议在北京昌平召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东大会情况 - 46名股东及代表参会，代表167,747,211股，占比50.5486%[9] - 审议并通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》[12]