独立董事提名 - 邓文胜被提名为北摩高科第三届董事会独立董事候选人[2] - 邓文胜已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[17][18] 合规情况 - 邓文胜及直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 邓文胜近十二个月及三十六个月无相关违规情形[25][28][30] 任职限制 - 邓文胜担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 邓文胜在该公司连续任职未超六年[34]

独立董事提名 - 姜晓东被提名为北摩高科第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[17][18] 独立性要求 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是前十名股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[21] - 不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[23] - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[25] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在北摩高科连续担任独立董事未超过六年[34]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开[1] - 现场会议8月1日下午14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为7月25日[3] 议案审议 - 审议选举第三届董事会独立董事候选人议案，应选2人[3] 登记与送达 - 登记时间为7月29日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 传真和邮件7月29日17:00前送达董事会办公室[5] 投票相关 - 网络投票代码362985，简称为北摩投票[15] - 议案1.00采用累积投票制，填报选举票数[10] - 深交所交易系统8月1日9:15 - 9:25等时段可投票[17] - 互联网投票9:15开始，15:00结束，需身份认证[20]

业绩预告期间及发布时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 公告发布时间为2024年7月8日[9] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6214.95万元–7955.14万元，比上年同期下降68.00%-75.00%，上年同期盈利24859.80万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利6056.09万元–7796.27万元，比上年同期下降68.31%-75.38%，上年同期盈利24599.02万元[4] - 基本每股收益盈利0.19元/股–0.24元/股，上年同期盈利0.75元/股[4] - 预计经营业绩同向下降[4] 业绩预告审计及数据披露情况 - 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] - 上述数据为初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[12] 影响业绩的业务因素 - 产品结构调整，起落架产品生产交付周期较长影响业绩[10] - 部分产品已交货但价格未达成一致未确认收入，下游客户未签正式合同致产品未正常交付影响收入[7]

权益分派 - 2023年度以331,853,600股为基数，每10股派0.7元（含税），共分23,229,752元（含税）[2] - 不同投资者每10股派现金额不同[5] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[5] - A股股东红利6月13日划入账户[7] 咨询信息 - 地址为北京市昌平区沙河镇沙河工业园区北摩高科[8] - 联系人是张迎春[8] - 咨询电话010 - 80725911[8] - 传真电话010 - 80725921[9]

股东大会安排 - 2024年4月24日董事会决定5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月25日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议5月17日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代表50名，代表股份57,005,882股，占比17.1780%[9] - 现场21名，代表股份53,853,373股，占比16.2281%[9] - 网络投票29名，代表股份3,152,509股，占比0.9500%[9] 审议结果 - 审议通过11项议案，含2023年度董事会工作报告[12] - 议案10获三分之二以上表决权通过[13]

股东出席情况 - 出席会议股东50人，代表股份57,005,882股，占总股份17.1780％[6] - 中小股东出席40人，代表股份11,429,978股，占总股份3.4443％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意率99.8062％[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率99.8064％[11] - 《变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》同意占比99.8503％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意占比99.7107％[21][22]

报告投资评级 - 文档未提及报告投资评级相关内容，无法总结 [无] 报告的核心观点 - 文档未明确给出核心观点相关表述，无法总结 [无] 根据相关目录分别进行总结 - 文档未呈现目录相关内容，无法按照目录进行总结 [无]

募集资金情况 - 2020年4月22日公开发行3754万股，募集资金总额8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.4972932119亿元，收到利息净额2494.411953万元，账户余额9755.208099万元[4] - 2020年6月4日用1.075901亿元募集资金置换自有资金[10] 项目资金调整 - 截至2023年12月31日，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余2005.598833万元补充流动资金[13] - “飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余6109.8万元转新项目，5322.56万元补充流动资金[14] - 报告期内，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”变更6109.8万元为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”[19] - “高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止，节余7846.244977万元补充流动资金[19] 项目投资进度 - 飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺28,500.00万元，调整后18,766.97万元，进度76.08%[24] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目承诺14,500.00万元，调整后12,784.99万元，进度100.00%[24] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺8,000.00万元，调整后577.34万元，进度100.00%并终止[24][25] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目调整后6,109.80万元，进度15.12%[24] - 两次补充流动资金承诺金额均累计投入，进度100.00%[24] 其他情况 - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定[22] - 报告期不存在用闲置募集资金补充流动资金和现金管理情况[25]

会计变更情况 - 2024年4月24日审议通过会计估计变更议案[4] - 自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[3][6] - 部分生产设备预计使用年限由5年变10年[5] 变更影响 - 预计2024年折旧费用减少约2338.05万元，净利润增加约1743.89万元[3] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意变更[9][10][11]