小熊电器股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 的人员"； 关于独立董事独立性情况的专项意见 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-017 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 首席合伙人：谭小青 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：小熊电器股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方 | | | | | 2024 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 累计发生金额 | 资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 关联关 | 计科目 | | | （不含利息） | (如 | 金额 | | | | | | | | 系 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-023 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2025年4月29日9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)（以下简称"互联网投票系统"）投票的具体时间为：2025 年4月29日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 小熊电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-013 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开， 由监事会主席黎志斌先生主持。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-012 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年 度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-015 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 287,787,361.75 元，母公司净利润 444,558,883.80 元。根据 《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 103,635.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 1,599,100,745.85 元。 为让股东享受公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要， 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），不送红股、不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数10元（含税），分配预案股本基数为未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量[174] - 现金分红金额154902274元（含税），以其他方式（如回购股份）现金分红金额30050801元，现金分红总额（含其他方式）184953075元[174] - 可分配利润1599100745.85元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[174] - 2024年度利润分配预案以154,902,274股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），现金分红总额为154,902,274.00元[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.58亿元，较2023年增长0.98%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较2023年减少35.37%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，较2023年减少35.51%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较2023年减少66.52%[18] - 2024年基本每股收益1.8552元/股，较2023年减少34.82%[18] - 2024年稀释每股收益1.8499元/股，较2023年减少34.46%[18] - 2024年加权平均净资产收益率10.37%，较2023年减少7.16个百分点[18] - 2024年末总资产61.54亿元，较2023年末增长14.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.23亿元，较2023年末增长3.15%[18] - 2024年公司实现营业收入475,827.00万元，较2023年同期增长0.98%[62] - 2024年公司营业成本307,889.69万元，较2023年同期增长2.67%[62] - 2024年公司销售费用86,447.10万元，同比降低0.83%[62] - 2024年公司管理费用23,572.27万元，同比增长24.25%[62] - 2024年公司研发投入19,484.97万元，同比增长36.48%[62] - 2024年公司财务费用1,437.67万元，同比增长171.74%[62] - 2024年公司实现利润总额35,806.73万元，较2023年同期降低30.43%[62] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润28,778.74万元，较2023年同期降低35.37%[62] - 2024年公司实现经营活动现金流量净额22,924.30万元，较2023年同期降低66.52%[62] - 2024年公司营业收入合计47.58亿元，同比增长0.98%[68] - 2024年销售费用8.6447098943亿元，同比减少0.83%；管理费用2.3572265201亿元，同比增长24.25%；财务费用0.1437665629亿元，同比增长171.74%；研发费用1.9484965623亿元，同比增长36.48%[78] - 财务费用增长主要系本期利息收入减少所致，研发费用增长主要系本期研发投入增加所致[78] - 2024年经营活动现金流入小计51.99亿元，同比减少1.20%；现金流出小计49.70亿元，同比增加8.57%；现金流量净额2.29亿元，同比减少66.52%[84] - 2024年投资活动现金流入小计22.29亿元，同比增加43.41%；现金流出小计22.05亿元，同比减少18.68%；现金流量净额0.25亿元，同比增加102.12%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计2.67亿元，同比增加20.01%；现金流出小计4.41亿元，同比增加2.06%；现金流量净额 -1.74亿元，同比增加16.97%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.85亿元，同比增加112.55%[84] - 投资收益3374.15万元，占利润总额比例9.42%；公允价值变动损益 -448.42万元，占比 -1.25%；资产减值损失 -1094.24万元，占比 -3.06%[86] - 2024年末应收账款2.58亿元，占总资产比例4.19%，较年初比重增加1.27%；存货9.24亿元，占比15.02%，比重增加3.51%[89] - 2024年末固定资产13.05亿元，占总资产比例21.21%，比重增加6.94%；在建工程706.74万元，占比0.11%，比重减少4.96%[89] - 2024年末短期借款1.50亿元，占总资产比例2.44%，比重增加2.12%；合同负债1.28亿元，占比2.08%，比重增加0.95%[89] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度11.94亿元、第二季度9.37亿元、第三季度10.08亿元、第四季度16.19亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1.51亿元、第二季度0.10亿元、第三季度0.19亿元、第四季度1.08亿元[22] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4137.48万元、6315.58万元、2448.92万元[24][25] 行业市场数据 - 2024年厨房小家电整体零售额609亿元，同比下降0.8%[28] - 2024年电吹风线上渠道零售额100亿元，同比增加10.4%；电动牙刷线上渠道零售额51.9亿元，同比降低6.9%；电动剃须刀线上渠道零售额86.1亿元，同比降低8.1%[28] - 2024年厨房小家电线上零售额478亿元，同比增长1.7%；线下零售额130亿元，同比下滑8.9%[30] - 2024年厨房小家电抖音渠道线上零售额占比达21%[30] - 2024年厨房小家电累计出口金额199亿美元，同比增长9.1%；累计出口数量10.4亿台，同比增长18.6%[31] - 2024年个护小家电累计出口金额57亿美元，同比增长16.9%；累计出口数量7.5亿台，同比增长17.1%[31] - 小家电行业2024年销售量4598.04万台，同比增长2.63%；生产量5057.57万台，同比增长16.84%；库存量1211.91万台，同比增长41.37%[71] - 2024年小家电行业营业成本30.2996031758亿元，同比增长1.67%，其中原材料占比60.03%，人工成本占比7.13%，制造费用占比6.46%，外协加工占比2.60%，外协生产占比23.78%[73] 公司产品情况 - 公司目前有超90个产品品类、1000多款型号产品，已获3700多项国家专利[52] - 公司目前有1000多款产品对外销售[60] 公司各业务线营收数据 - 厨房小家电营收32.76亿元，占比68.84%，同比降10.10%；生活小家电营收5.60亿元，占比11.76%，同比增15.33%；个护小家电营收3.62亿元，占比7.60%，同比增174.31%；母婴小家电营收2.50亿元，占比5.26%，同比增31.83%；其他小家电营收2.04亿元，占比4.29%，同比降8.85%；其他业务营收1.07亿元，占比2.24%，同比增187.44%[68] - 国内销售营收40.90亿元，占比85.96%，同比降5.81%；国外销售营收6.68亿元，占比14.04%，同比增80.81%[68] - 线上销售营收36.13亿元，占比75.93%，同比降6.55%；线下销售营收11.45亿元，占比24.07%，同比增35.44%[68] 公司各业务线毛利率数据 - 小家电行业毛利率35.29%，同比降1.06%；厨房小家电毛利率33.75%，同比降1.96%；生活小家电毛利率37.29%，同比增2.20%[69] - 国内销售毛利率35.92%，同比降0.95%；国外销售毛利率31.46%，同比增1.15%[69] - 线上销售毛利率37.45%，同比降1.25%；线下销售毛利率28.50%，同比增2.86%[69] 公司经营策略 - 2024年公司打通渠道深度融合，深耕全域营销能力，精细化运营[65] - 2024年公司以发展战略为方向，实现技术领先、新业务布局、技术驱动的产品策略[65] - 2024年公司围绕为用户提供轻松愉悦的品质生活理念，在品牌升级、营销创新与用户运营领域取得关键突破[65] 公司营业成本构成 - 公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.41%，主营业务成本主要由直接材料构成，占比60.03%[73] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额14.374216831亿元，占年度销售总额比例30.21%，关联方销售额占比0.00%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额3.1819411572亿元，占年度采购总额比例10.19%，关联方采购额占比5.12%[76] 公司研发情况 - 公司主要研发项目“双舱洗衣机烘干版本研发”已完成，目标是实现洗衣烘干一体作业及24小时衣物托管功能[79] - 公司多款产品研发已完成，如叠叠锅、外置水箱空气炸锅等[80] - 高端无雾加湿器加湿量从350g/h提升到1000g/h以上[80] - 双杆加长烫板挂烫机烫板长度从42cm提升到70cm，蒸汽量从40g/min提升到43g/min[80] - 2024年研发人员数量为572人，较2023年的389人增长47.04%[82] - 2024年研发人员数量占比为10.29%，较2023年的7.91%增长2.38%[82] - 2024年硕士学历研发人员为25人，较2023年的10人增长150.00%[82] - 2024年研发投入金额为194,849,656.23元，较2023年的142,764,362.80元增长36.48%[82] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.09%，较2023年的3.03%增长1.06%[82] - 2024年30岁以下研发人员为240人，较2023年的138人增长73.91%[82] - 2024年40岁以上研发人员为130人，较2023年的78人增长66.67%[82] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期初数1493.07万元，本期公允价值变动损益 -4063.78万元，期末数1160.98万元[91] - 金融负债期初数0，本期公允价值变动2000万元，期末数2000万元[91] 公司受限资产情况 - 报告期末货币资金账面余额345,234.90元，账面价值345,234.90元，年初账面余额289,936.20元，账面价值289,936.20元[92] - 报告期末固定资产受限年初账面余额127,562,314.75元，账面价值110,887,993.44元，受限类型为银行授信抵押[92] - 报告期末无形资产受限账面余额12,133,460.00元，账面价值8,397,675.20元，受限类型为银行授信抵押[93] - 报告期末受限资产合计账面余额345,234.90元，账面价值345,234.90元，年初账面余额429,631,982.22元，账面价值409,221,876.11元[92][93] 公司收购情况 - 公司收购广东罗曼智能科技有限公司，投资金额154,444,172.38元，持股比例61.78%，资金来源为自有资金[94] - 报告期内公司收购深圳罗曼口腔科技有限公司、东莞市曼达商贸有限公司等多家公司[118] 公司期货业务情况 - 报告期内期货初始投资金额为0，期初金额无，本期公允价值变动 -0.09万元，购入金额3,236.72万元，售出金额3,125.8万元，期末金额110.83万元，占公司报告期末净资产比例0.04%[98] - 报告期实际损益金额包括期末持仓公允价值变动损益 -0.09万元及本期平仓投资收益4.72万元[98] - 公司套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险，严禁投机，保值数量控制在需求量合理比例，已制定相关管理制度[99] - 公司开展大宗材料期货套期保值业务面临市场、流动性、履约、强平风险，采取相应控制措施[99] - 公司持仓期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定[99] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[100] 公司募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.275亿元，实际募集资金净额9.3681193396亿元[102] - 截至2024年12月31日，

财务表现 - 2024年营业收入47.58亿元 同比增长0.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.88亿元 同比下降35.37% [1] - 基本每股收益1.86元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 3、可转换公司债券转股期限 转股价格：53.20元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公 司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市 ...