董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2025年10月27日届满[2] - 2025年9月18日召开第四届董事会第二十五次会议审议换届选举议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 董事候选人尚需报深交所备案审核后提交2025年第三次临时股东大会选举[4] 股东持股 - PHUA LEE MING间接持有公司107,666,807股股票[8] - 彭绍东间接持有公司30,155,668股股票[11] - 刘少明间接持有公司46,034,885股股票[13] - LIM CHIN LOON间接持有公司2,759,141股股票[16] 人员情况 - 陈路南持有公司控股子公司20%股权，未持有公司股票[18] - 赵宝全发表学术论文50余篇，申请/授权专利10余件[22]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年10月9日召开[1][22] - 现场会议时间为10月9日下午15:00[1] - 股权登记日为2025年9月25日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月9日多个时段[1][19][20] - 网络投票代码为362957，投票简称为“科瑞投票”[17] 选举信息 - 换届选举第五届董事会非独立董事应选5名，独立董事应选3名[5][6][22] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[18] 议案信息 - 议案四、五为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月30日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[10]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年9月18日召开，9名董事均出席[2] 董事会选举 - 公司第五届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][5] - 选举5名非独立董事和3名独立董事，表决均全票通过[3][4][5] 议案表决 - 《关于第五届董事津贴方案的议案》等多议案表决全通过，部分需股东大会同意[7][8][9] 股东大会 - 提议于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，表决全票通过[10][11] 信息披露 - 第五届董事会独立董事提名人及候选人声明同日披露于巨潮资讯网[6]

董事会换届提名 - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名 包括PHUALEEMING、刘少明、彭绍东、LIMCHINLOON、陈路南 [1] - 公司第五届董事会独立董事候选人提名包括余平、李文茜、赵宝全 [1] - 董事会换届决议于9月18日晚间通过公告形式发布 [1]

子公司定义 - 公司控股子公司包括全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权参股公司[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需董事会审议后提交股东会[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需董事会审议[7] 投资决策权限 - 董事会权限内对外投资事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[8] 投资相关部门职责 - 董事会办公室统筹、协调和组织对外投资项目工作并建储备项目库[11] - 投资专业委员会为公司对外投资活动提供专业支持并提评估意见[11] - 总经理是公司对外投资实施主要责任人[12] - 投资部门为对外投资执行部门，负责投资项目多项工作[12] - 财务中心负责对外投资财务管理及相关手续办理[12] - 内审部负责对外投资项目协议等法律审核[12] 投资流程 - 对外投资项目需经董事会办公室初步评估、投资专业委员会立项评估、总经理审核、决策机构审批[16][17] 投资收回与转让 - 出现经营期满、经营不善破产等五种情况公司可收回对外投资[18] - 出现投资有悖经营方向、连续亏损无前景等四种情况公司可转让对外投资[19] 子公司运营管理 - 公司对外投资组建合作、合资或子公司应派出人员参与运营决策，人选由总经理办公会议决定[22] 财务监管 - 财务中心对公司对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算，按项目建明细账[24] - 公司每年度末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] - 子公司每月向公司财务中心报送财务会计报表并按要求提供资料[24][25] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[25] 重大事项报告 - 子公司对收购出售资产、对外投资等九类重大事项应及时报告[27] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[30]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 会计专业人士需符合特定条件之一[3][4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 单独或合并持有1％以上股份股东可提候选人[11] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定违法违规人员不得担任[9] - 过往任职有不良记录未满十二个月不得担任[9] 选举与任期 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[15] - 连任时间不得超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除[13] - 辞职或被解除致比例不达标，履职至新任产生，60日内补选[14] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[17] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作不少于15日[24] 资料与披露 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[27] - 指定专门部门和人员提供协助[28] - 聘请专业机构及行使职权费用公司承担[28] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[29] - 可建立责任保险制度降低风险[29] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议，原则上不迟于会前三日提供资料信息[27]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密、特定商业秘密信息可豁免或暂缓披露[3][5] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[10] 登记与审批 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉商业秘密需额外登记[7] - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[7] - 申请经审核和董事长审批，董秘负责组织协调[8] 其他机制 - 确立信息披露业务责任追究机制[9] - 制度由董事会审议通过生效、解释和修订[12]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬审议与管理 - 股东会审议董事薪酬或津贴，董事会审议高级管理人员薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬标准与方案考核及管理[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[8] - 外部董事和独立董事津贴按季度发放[10] 其他规定 - 董事相关差旅费及合理费用由公司据实报销[12] - 薪酬体系根据公司经营状况等调整[13] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[15][19]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工董事1名，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[10][11] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，应在三十日内提议召开股东会解除其职务[23] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议，须全体董事过半数投赞成票；担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事对有关提案回避表决有法律法规、本人认为、公司章程规定的关联关系情形[33] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，形成决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[33][34] 利润分配决议 - 董事会会议就利润分配作决议，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[36] 会议记录 - 董事会会议记录应包括届次、时间、地点、方式等内容，出席人员需签字[38] - 董事会秘书可视需要安排作会议纪要和决议记录[39][40] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[41] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按《股票上市规则》办理，决议公告披露前，相关人员有保密义务[42] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，独立董事关注相关决议执行情况，发现问题及时报告[43] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[44] 规则相关 - 规则未尽事宜依国家法律等及《公司章程》规定执行，不一致时以其规定为准[45] - “以上”“内”包括本数，“过”等不包含本数[46] - 规则由董事会负责解释[46] - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[46] - 深圳科瑞技术股份有限公司董事会相关规则时间为2025年9月[47]

董事离职披露 - 公司在收到董事书面辞职报告两交易日内披露情况[4] 董事离职生效 - 任期届满未获连任，自股东会选举新一届董事会决议通过日自动离职[4] 离职文件移交 - 董事及高管离职生效后3个工作日内向董事会移交文件[9] 忠实义务期限 - 董事及高管对公司和股东忠实义务，离任后五年内有效[13] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[13] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[13] 追责复核申请 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15]