业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等及组合[2] 审批规则 - 单次或累计不超净资产50%由董事会审批，超则提交股东会[7] 审查与保管 - 内审部至少季度审查业务操作等情况[9] - 业务档案由财务部保管至少5年[16] 报告披露 - 亏损达净利润10%且超1000万应报告披露[14] 业务规范 - 业务以生产经营为基础，与实际匹配，不得投机[2] - 只与获批金融机构交易，用自有资金，不得用募集资金[4][5] 业务流程 - 财务协同业务部门预测收支，出具报告审批后执行[8][9] 保密要求 - 参与人员须遵守保密制度，违规受处分[11]

重大事项报告标准 - 持有公司 5%以上股份股东及其一致行动人为报告义务人[2] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产 10%以上且超千万元需报告[7] - 重大诉讼等涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且超千万元需报告[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产 30%需报告[12] - 除董事长等外其他董事无法正常履职超三个月需报告[12] - 拟发生或已发生对外投资等无论金额大小均需报告[7] 重大事项关注情况 - 持有 5%以上股份股东或实控人持股等情况变化需关注[14] - 任一股东所持 5%以上股份被质押等情况需关注[14] - 控股股东及 5%以上股份股东出售或转让股份应报告[15] 报告流程与要求 - 重大事项披露工作由董事会统一领导管理[5] - 报告义务人对信息真实性等负责并保密[5] - 知悉重大事项应第一时间向董事长和董秘报告[16] - 内部信息报告原则上书面，紧急可先口头再补充[16] - 书面材料含重大事项原因等[17] - 董秘分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[17] - 董事会办公室建立报告档案并考核义务人[17] 违规处理 - 未经授权各部门不得对外披露信息[18] - 报告义务人未履行义务致违规公司追究责任[18]

投资者关系管理 - 档案保存期限不少于3年[8] - 董事长为事务第一负责人，董事会是决策机构[6] - 董事会秘书负责组织和协调工作[7] 沟通交流 - 多渠道以已公开披露信息与投资者交流[11] - 设专门联系电话、传真和邮箱并专人负责[12] - 官网设专栏，利用公益网络设施开展活动[12] 会议与活动 - 股东会提供网络投票方式[12] - 可安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[13] - 按规定召开投资者说明会，相关人员出席[13] 时间安排 - 媒体采访等预约时间为周一至周五9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[22] - 定期报告披露前30日、重大信息临时公告前15日避免接待[22] - 提前预约登记不少于3个工作日[22] - 工作日接待时间为周一至周五9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[22] 其他 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 证券简称科瑞技术，代码002957[24] - 公司位于深圳市光明区相关地址[22] - 联系电话0755 - 26710011，邮箱bod@colibri.com.cn[22]

股份转让规定 - 董事、高管锁定期满后任职期每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性卖出[9] - 首个交易日以董事、高管上年末股份量为基数按25%算本年度可转让法定额度[9] - 董事、高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 董事、高管自实际离任日起6个月内不得转让持有及新增股份[11] 减持规定 - 董事、高管计划集中竞价减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露减持时间区间不超3个月[11] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在2个交易日内向深交所报告并公告[12] 增持规定 - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[12] - 相关增持主体披露计划后，实施期限过半应通知公司披露进展公告，公告前不得减持[12] 交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[4] - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[15] 信息披露 - 董事、高管买卖公司股份及其衍生品种2个交易日内，需通过公司董事会在深交所指定网站公告[18] - 公司应在定期报告中披露报告期内董事、高管买卖公司股票的情况[18] - 董事等违规买卖股票，公司董事会应及时披露相关情况[20] - 董事、高管持有公司股票及其变动比例达到规定时，应履行报告和披露义务[20] 责任追究 - 董事、高管违反本制度规定，公司可追究其责任[22] - 董事、高管违法违规买卖公司股票，除担责外还需说明并备案[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释及修订[26]

内幕信息定义 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[9] 管理责任与机构 - 公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为保密管理第一责任人[3] - 董事会办公室是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、5%以上股份股东等相关人员[11] - 内幕信息知情人员在内幕信息披露前有保密等义务[5] 报送要求 - 公司进行重大事项应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[17] - 公司应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[17] 自查与披露 - 公司应对董事等内幕信息知情人在敏感期买卖股票情况自查[20] - 公司发现内幕交易等情况应在2个工作日内将有关情况及处理结果对外披露[20] 信息报送限制 - 公司向行政管理部门报送内幕信息需告知保密要求并登记相关信息[20] - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[23] - 公司业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容[23] 责任追究 - 外部单位或个人违反规定致公司损失，公司依法追究赔偿责任[24] - 公司对违规披露或利用内幕信息交易的应及时自查和处罚，并报相关部门备案[25] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损，公司保留追责权利[28] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释及修订，自董事会审议通过之日起生效[32] 协议相关 - 乙方承诺不对第三方泄露内幕信息，直至甲方公开披露[41] - 乙方违反协议致内幕信息提前外泄，应承担法律及赔偿责任[42] 总体要求 - 公司应做好内幕信息保密和管理工作，防范和打击证券违法违规行为[46]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[2] 候选人提名 - 提名余平、李文茜、赵宝全为第五届董事会独立董事候选人[2][3] - 三位候选人符合任职条件和独立性要求[2][3] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 审核时间 - 审核意见发布时间为2025年9月19日[4]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年10月27日届满[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] - 2025年9月18日召开会议审议换届议案[2] - 董事候选人需备案审核后由股东大会选举[4] 股东情况 - PHUA LEE MING间接持有公司107,666,807股股票[8] - 彭绍东间接持有公司30,155,668股股票[11] - 刘少明间接持有公司46,034,885股股票[13] - LIM CHIN LOON间接持有公司2,759,141股股票[16] 其他信息 - 陈路南持有子公司成都市鹰诺实业20%股权[18] - 赵宝全发表论文50余篇，申请/授权专利10余件[22] - 独立董事候选人赵宝全、余平已取得资格证书[3] - 独立董事候选人李文茜承诺参加培训获证书[3]

提名信息 - 青岛鹰诺投资提名余平为科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不良情形[25][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 被提名人不符要求时提名人将报告督促辞职[38]

董事津贴方案 - 适用对象为第五届董事[1] - 适用期限至新薪酬方案审批通过[2] - 未任职非独立董事年津贴10万含税[3] - 独立董事年津贴12万含税[3] - 方案需提交股东大会审议[6]

独立董事提名 - 赵宝全被提名为深圳科瑞技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 具备相关知识和五年以上独董工作经验[17] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[34][35] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规声明 - 不存在不得担任公司董事情形，符合监管任职资格和条件[3][4]