会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，保证审计质量，维护相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告以及出具内 部控制审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述公司财务会计报告审计、内部控制审计之 外的其他审计业务的，视重要性程度可以比照本制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前向公 ...

第一条 为加强对深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及 《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司 股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员（如有）。 第四 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）（简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司 章程》，特制定本薪酬管理制度。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高 级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的 其他高级管理人员。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准： （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）坚持激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市华阳国 际工程设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席丁宏主持[1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定[1] 监事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果为3票赞成[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为3票赞成[1] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案 表决结果为3票赞成 需提交股东会审议[1] - 审议通过公司治理结构调整方案 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 表决结果为3票赞成 需提交股东会审议[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》 监事会认为该事项符合企业会计准则 能公允反映公司资产状况及经营成果 表决结果为3票赞成[1] 文件披露安排 - 所有审议事项详细内容均同步刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日14:30召开2025年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼会议室 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 参会人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [2] - 股东可通过本人出席、授权委托或网络投票方式参与表决 [2] 审议事项 - 会议将审议关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案包含4个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于修订公司部分内部治理制度的议案，该议案包含6个子议案且需逐项表决 [9] - 会议将审议关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案 [9] - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [4] 表决规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [3] - 网络投票对非累积投票议案可填报表决意见为同意、反对或弃权 [7] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证及证券账户卡登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [4] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记，需填写《参会股东登记表》并提供身份证及股东账户卡复印件 [4] - 本次股东会不接受电话登记，现场登记需于会前半小时办理 [5] 联系方式 - 公司证券部联系人卞晓彤，联系电话0755-82739188，邮箱hygj@capol.cn [5] - 通讯地址为深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋证券部 [5]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分内部治理制 度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进 一步完善公司治理结构，拟对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》 进行修订。公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行 使，《监事会议事规则》等与监 ...

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，并对无法收回的款项进行核销，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 其他 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 713,126.55 | 104,627 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 | 14 | | 四、财务报表的编制基础 | 14 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 14 | | 六、税项 | 51 | | 七、合并财务报表项目注释 | 52 | | 八、研发支出 | 86 | | 九、合并范围的变更 | 87 | | 十、在其他主体中的权益 | 87 | | 十一、政府补助 | 90 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 90 | | 十三、公允价值的披露 | 94 | | 十四、关联方及关联交易 | 95 | | 十五、股份支付 | 97 | | 十六、承诺及或有事项 | 98 | | 十七、资产负债表日后事项 | 98 | | 十八、其他重要事项 | 99 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 99 | | 二十、补充资料 | 108 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年初占 | 2025 半年度占 | 2025 半年度 | 2025 半年 | 2025 半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 用累计发生金 | 占用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | | | 额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | ...