| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报 表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所为公司 2019-2024 年度财务报表及内部控制的审计机构， 在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见， 较好地完成了各项审计工作。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审 计委员会提议，拟续聘容诚会计师事 ...

股份转让 - 2024年10月7日控股股东等签署《股份转让协议》[3][4] - 唐崇武等拟转让1965万股，占总股本10.02%[4] 转让终止 - 2025年8月26日签署补充协议终止转让[6] - 原协议终止，各方不再交易，权利义务终止[6][11] - 转让终止不影响公司控制权和持续经营[7]

募资情况 - 2019年2月26日首次公开发行4903万股，发行价每股10.51元，募资总额5.153053亿元，净额4.7104474715亿元[2] - 2020年7月30日公开发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，募资总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[3] 资金使用 - 首次公开发行股票募资专项账户2025年6月30日余额为0[6] - 公开发行可转换公司债券募资专项账户2025年6月30日余额为0[7] - 截至2025年6月30日，公司累计投入首次公开发行股票募资42623.83万元，公开发行可转换公司债券募资38080.97万元[10] - 2024年获批使用不超1.8亿元闲置募资现金管理，2025年6月30日余额0[10] - 2025年半年度未使用暂时闲置募资补充流动资金[11] 项目情况 - 2025年同意IPO及可转债部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[11][12] - 2022年使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金永久补充流动资金[13] - 2025年终止“装饰设计服务中心建设项目”，节余资金永久补充流动资金[13] - 设计服务网络等4个项目截至期末投资进度均为100%[17] - 装配式建筑设计研发及产业化项目截至期末投资进度为68.86%，本年度效益361.26万元[17] - BIM设计研发及产业化项目截至期末投资进度为92.88%，本年度效益 - 138.83万元，未达预计效益[17] - 2022年8月变更装配式建筑及BIM项目实施主体和地点并延期[18] - 2019年3月26日用23248.76万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2022年11月15日使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元永久补充流动资金[18][19] - 2025年6月19日将“装配式建筑设计研发及产业化项目”“BIM设计研发及产业化项目”合计2912.76万元节余募资永久补充流动资金[19] - 总部基地建设项目截至期末累计投入进度98.57%[20] - 装饰设计服务中心建设项目截至期末累计投入进度60.80%，本年度效益 - 91.09万元[20] - 建筑设计服务中心建设项目截至期末累计投入进度83.92%，本年度效益43.59万元[20] - 因市场环境变化，公司终止装饰设计服务中心建设项目[20][21] - 2025年6月30日，募投项目合计剩余募资7178.06万元用于永久补充流动资金[21] - 2025年5月16日，公司召开2024年度股东大会，审议通过部分募投项目结项、终止并将节余募资永久补充流动资金的议案[21]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30 召开 公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场 ...

二、监事会会议审议情况 | | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并 于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席丁宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://w ...

| | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http: ...

股权转让终止 - 控股股东及一致行动人终止转让982.5万股股份 占公司总股本5.01% [1] - 转让协议于2024年10月7日签署 但未完成股份过户手续 [1] - 各方于2025年8月26日签署补充协议终止交易 并自愿承担相关终止费用 [1] 公司治理与经营影响 - 协议转让终止不会对公司治理结构及持续经营造成影响 [1]

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计 主管人员)曾丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司特别提醒投资者关注公司可能存在的下述重大风险：宏观环境及 行业政策效果不达预期的风险、行业市场竞争加剧的风险、科技创新和技术 研发的风险、应收账款无法收回的风险、税收优惠政策的风险、外延发展不 及预期的风险等，此外，在做出投资决策之前，请认真阅读本报告"第三节、 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财 ...

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为"强于大市"(维持评级) [5] 核心观点 - 7月基建投资边际放缓，1-7月广义基建同比+7.3%，但7月单月同比-1.9%(增速环比-7.3pct)，主要受高温暴雨等极端天气影响 [1] - 1-7月新增专项债27775.89亿元(同比+56.5%)，超长期特别国债发行力度加大，为下半年基建投资提供资金保障 [1] - 建议关注中西部基建和重大工程项目投资机会，因政策支持"两重"建设且专项债发行使用进度加快 [1] 细分行业数据 基建投资 - 1-7月铁路运输投资同比+5.9%(单月+12.4%，增速环比+3.7pct)，水电燃热投资同比+21.5%(单月+12.7%)表现突出 [2] - 交通仓储邮政投资同比+3.9%(单月-4.3%)，其中道路运输单月同比-16.6%(增速环比-20pct)显著下滑 [2] - 水利环境公共设施投资同比+2%(单月-7.2%)，水利投资同比+12.6%优于公共设施管理(+0.5%) [2] 房地产数据 - 1-7月地产开发投资同比-12%(单月-17.1%)，新开工/施工/竣工面积单月同比分别-15.2%/-16.4%/-29.5% [2] - 地产销售面积1-7月同比-4%(单月-8.4%)，传导链条各环节数据延续走弱 [2] 建材行业动态 水泥 - 1-7月水泥产量9.58亿吨(同比-4.5%)，7月单月1.46亿吨(同比-5.6%)，企业平均库存达67.4% [3] - 水泥价格344元/吨(同比低44元/吨)，部分区域推涨30元/吨，企业错峰生产效果或增强 [3] 玻璃 - 1-7月平板玻璃产量56551万重箱(同比-5.0%)，7月库存5490万重箱(同比低564万重箱) [4] - 5mm浮法白玻价格65.2元/重箱(较7月初+2.6元)，煤燃料企业利润5.4元/重箱优于其他燃料类型 [4] 重点公司推荐 - 覆盖22家上市公司，包括中国中铁(PE 4.96x)、中国建筑(PE 4.83x)等低估值央企，及华新水泥(PE 10.16x)等建材企业 [13] - 全部推荐标的均获"买入"或"增持"评级，EPS预测显示多数公司2025-2027年盈利持续增长 [13]

可转债基本情况 - 公司于2020年8月21日发行可转换公司债券"华阳转债"，债券代码128125，发行总额4.5亿元，面值100元/张，募集资金净额4.41亿元 [1] - 可转债转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日，初始转股价格为25.79元/股 [2] 转股价格历次调整 - 2021年5月25日因2020年度利润分配(每10股派4元)，转股价由25.79元/股调整为25.39元/股 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.39元/股调整为25.09元/股 [2] - 2023年5月23日因2022年度利润分配(每10股派3元)，转股价由25.09元/股调整为24.79元/股 [3] - 2024年5月8日因2023年度利润分配(每10股派8元)，转股价由24.79元/股调整为23.99元/股 [3] - 2025年3月13日经股东大会决议，转股价由23.99元/股向下修正为18.39元/股 [3] - 2025年5月29日因2024年度利润分配(每10股派3.5元)，转股价由18.39元/股调整为18.04元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [4] - 修正程序：董事会提出方案，股东大会表决需三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避 [4][5] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [4][5] 本次向下修正转股价格 - 2025年7月28日至8月15日期间，公司股票触发向下修正条款 [5] - 董事会提议向下修正转股价并提交股东大会审议，修正后转股价将不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [5][6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价18.04元/股，则无需调整 [6] - 股东大会授权董事会确定修正后转股价及办理相关手续 [6]