会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年12月30日召开，3名监事均参加表决[3] 议案审议 - 审议通过调整2021 - 2024年股票期权激励计划行权价格议案[4][6][8][10] - 审议通过多项申请银行授信及接受担保相关议案，部分需股东大会审议[12][15][17]

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格相关事宜之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）及《广东宏川智慧物流 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定， 就宏川 ...

市场扩张和并购 - 全资子公司南通阳鸿就化工仓项目签订《投资框架协议书》[3] 业绩总结 - 南通宏智物流化工仓库（一期）16座，面积3.18万平方米投入运营[3] - 公司下属公司运营化工仓库面积增至9.67万平方米[4] 其他新策略 - 南通宏智物流取得《危险化学品经营许可证》开展仓储经营[3]

公司业绩 - 宏川智慧2024年上半年度实现营业收入4532.08万元，较上年同期增长11.86% [1] 公司发展 - 福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段，产能效益待逐步释放 [1] - 福建港能位于福建省泉州市，该市是国家重点港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一 [1] 行业背景 - 随着湄洲湾石化基地的日益发展，石化产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的后续经营提供了良好的基础 [1]

公司治理与管理机制 - 公司实施轮值总裁机制，旨在提升管理层决策效能和推动战略落实，保障高质量可持续发展 [1] - 轮值总裁负责整体经营管理，任期一年且不连任，通过集体决议机制提升科学决策水平 [1] 业务扩张与发展策略 - 石化仓储行业通过并购实现码头储罐仓储业务规模提升，化工仓库仓储业务通过新建、扩建及并购实现规模提升 [2] - 未来战略将从国内仓储服务市场向国内外结合拓展，从商业库向商业库与工业库结合发展，从化工仓仓储服务向仓配一体化服务拓展，从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工拓展 [2] 具体业务表现与市场前景 - 福建港能库区处于业绩爬坡阶段，2024年上半年实现营业收入4,532.08万元，同比增长11.86% [2] - 福建港能位于福建省泉州市，随着湄洲湾石化基地的发展，石化产品储存需求增加，为后续经营提供良好基础 [2]

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金股利1元（含税），以10月18日457,489,480股为基数[2] - 权益登记日为12月13日，除权除息日为12月16日[5] 股本变化 - 截至12月6日，总股本457,489,586股，较10月18日增106股，因“宏川转债”转股[3] 价格调整 - “宏川转债”调整后转股价格18.76元/股，12月16日起执行[10] - 权益分派后将调整股票期权激励计划行权价格[11]

债券与转股 - 2020年7月17日公开发行670.00万张可转换公司债券[3] - 调整前转股价格18.86元/股，调整后18.76元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年12月16日[3] 利润分配 - 2024年11月14日通过2024年前三季度利润分配预案[6] - 2024年12月16日实施权益分派，每10股派现1.00元[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与单位有华宝基金、平安基金、华源证券等 [1] - 活动时间为2024年11月28日下午 [1] - 活动地点在公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王明怡、商务中心常务副总经理陆雄文等 [1] 福建港能业绩与需求情况 - 2024年上半年度福建港能实现营业收入4,532.08万元，较上年同期增长11.86%，目前仍处于业绩爬坡阶段，产能效益待释放 [1] - 福建港能位于国家重点港口城市及国家级九大炼油基地之一的福建省泉州市，湄洲湾石化基地发展将增加石化产品储存需求，为其后续经营提供良好基础 [1] 公司增值服务开展情况 - 货物通存通兑服务是公司增值服务项目之一，依托各地仓储基地/库区集群优势和庞大存货，为客户提供异地存取服务，可降低成本、提升效率、增强粘性，福建港能库区已开展该服务 [2] 福建港能运营优势 - 福建港能把安全生产放首位，遵守法规和内部规范，建立健全安全管理组织机构和高标准HSE管理体系，配备充足安环健专职人员，能落实安全管理工作 [2] - 福建港能具备优良的物料损耗管理能力和作业效率管理能力，可为客户提供全过程个性化优质服务 [2] 指定交割库资质影响 - 公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿等多家子公司分别取得郑州商品交易所甲醇、大连商品交易所乙二醇和苯乙烯指定交割库资质 [2] - 取得这些资质有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进相关产品仓储业务开展，提升公司盈利能力和市场竞争力 [2]

股东持股情况 - 宏川集团持股14414.40万股，占总股本31.51%[3] - 宏川供应链持股7926.67万股，占总股本17.33%[3] - 林海川持股2098.41万股，占总股本4.59%[3] - 股东合计持股24439.47万股，占总股本53.42%[3] 股份质押情况 - 宏川集团本次质押740万股，占其所持5.13%，占总股本1.62%[2] - 宏川集团质押后质押股份6702.00万股，占其所持46.50%，占总股本14.65%[3] - 宏川供应链质押后质押股份3512.00万股，占其所持44.31%，占总股本7.68%[3] - 林海川质押后质押股份0.00万股，占其所持0.00%，占总股本0.00%[3] - 股东合计质押后质押股份10214.00万股，占其所持41.79%，占总股本22.33%[3]

会议安排 - 公司2024年10月28日决定11月14日召开2024年第五次临时股东大会[2] - 2024年10月29日公司董事会发布股东大会通知[3][4] - 股东大会于2024年11月14日在东莞召开[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表112名，代表股份237,382,225股，占比51.8880%[6] - 中小投资者107名，代表股份8,884,029股，占比1.9419%[6] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意237,132,035股，占比99.8946%[9] - 《续聘2024年度审计机构》同意237,133,035股，占比99.8950%[11] - 《下属公司申请银行授信并接受担保》等议案表决情况[14][16] - 议案表决同意235,694,343股，占比99.2890%[18] - 中小投资者表决同意7,196股，占比81.0009%[18] 决议情况 - 议案获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[19] - 律师认为股东大会召集及召开程序等符合规定，决议合法有效[20]