担保与授信 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总额643229.60万元，占最近一期经审计净资产245.60%[3][24] - 东莞三江拟向创兴银行申请3.10亿元银行授信额度[4] - 宏川仓储拟向创兴银行申请3.70亿元银行授信额度[5] 子公司情况 - 公司持有东莞三江100%股权，2025年1 - 9月营收5408.46万元，净利润199.60万元[9][12] - 公司持有宏川仓储100%股权，2025年1 - 9月营收3411.48万元，净利润 - 1124.98万元[13][14][15] 关联交易与融资 - 2025年初至10月末关联交易累计金额为1545.69万元[23] - 2025年初至公告披露日关联方担保累计113520.00万元[23] - 全资子公司太仓阳鸿售后回租融资不超25000.00万元[24]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年12月4日召开，通知12月1日送达[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于下属公司申请银行授信并接受担保的议案》关联董事回避，5票赞成通过，须股东会特别决议审议[4][6][7] - 《关于召开2025年第十一次临时股东会的议案》7票赞成通过[8] 公告发布 - 《关于下属公司申请银行授信并接受担保的公告》《关于召开2025年第十一次临时股东会的通知》于2025年12月5日刊登[5][7]

股东大会概况 - 公司于2025年11月27日召开了2025年第九次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [4] - 会议由公司董事会召集，董事甘毅先生主持 [7] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代表共83人，代表有表决权股份总数233,513,689股，占公司有表决权总股份457,489,692股的51.0424% [5] - 其中，参加现场会议的股东及代表4人，代表股份224,994,108股，占总股份的49.1801% [5] - 参加网络投票的股东79人，代表股份8,519,581股，占总股份的1.8622% [8] 提案审议与表决结果 - 所有提案均获审议通过，无提案被否决 [2] - **提案一：关于修订《公司章程》及其附件** - 总表决情况：同意231,445,337股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1142%；反对2,030,052股，占0.8694%；弃权38,300股，占0.0164% [8] - 中小投资者表决情况：同意6,451,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.7227%；反对2,030,052股，占23.8278%；弃权38,300股，占0.4495% [8] - 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [9] - **提案二：关于制定、修订公司治理制度**（包含9项子议案） - **2.01 修订《独立董事工作制度》**：总同意率99.1162%，中小股东同意率75.7767% [10][11] - **2.02 修订《关联交易决策制度》**：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [12] - **2.03 修订《对外投资管理制度》**：总同意率99.1164%，中小股东同意率75.7813% [13][14] - **2.04 修订《募集资金管理制度》**：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [14][15] - **2.05 修订《对外担保管理制度》**：总同意率99.1141%，中小股东同意率75.7180% [15][16] - **2.06 修订《股东大会累积投票制实施细则》并更名**：总同意率99.1141%，中小股东同意率75.7180% [17][18] - **2.07 修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并更名**：总同意率99.7965%，中小股东同意率94.4228% [19][20] - **2.08 修订《授权管理制度》**：总同意率99.1142%，中小股东同意率75.7227% [21][22][23] - **2.09 制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》**：总同意率99.8065%，中小股东同意率94.6963% [24][25] - **提案三：关于下属公司申请交割仓库资质补充担保** - 总表决情况：同意231,450,337股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1164%；反对2,042,952股，占0.8749%；弃权20,400股，占0.0087% [26] - 中小投资者表决情况：同意6,456,329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.7813%；反对2,042,952股，占23.9792%；弃权20,400股，占0.2394% [27] - 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [28] - **提案四：关于续聘2025年度审计机构** - 总表决情况：同意233,048,129股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8006%；反对445,160股，占0.1906%；弃权20,400股，占0.0087% [29] - 中小投资者表决情况：同意8,054,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5355%；反对445,160股，占5.2251%；弃权20,400股，占0.2394% [30] 法律意见 - 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、季俊宏律师见证并出具法律意见书 [31] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、参与人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效 [31]

股东大会信息 - 2025年11月27日召开，会期半天，现场和网络投票结合[4] - 83人代表233,513,689股参会，占比51.0424%[7] 议案表决情况 - 各修订议案同意股数占比超99%[11][13][16][17][20][26][29] - 中小投资者对部分议案表决同意占比75% - 95%[30][32][33][36] 其他 - 国浩律师见证，认为大会合法有效[37] - 备查文件含决议和法律意见书[38][39]

股东大会信息 - 公司于2025年11月10日决定11月27日16:00召开第九次临时股东大会[2] - 11月11日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] - 现场会议于11月27日16:00在东莞松山湖园区召开[3] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东及代表共83名，代表股份233,513,689股，占比51.0424%[5] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》同意票占比99.1142%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比99.1162%[10] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》同意票占比99.1142%[13] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》同意票占比99.1164%[15] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》同意票占比99.1142%[17] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意231,444,937股，占比99.1141%，中小投资者同意占比75.7180%[19] - 《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞并更名的议案》同意231,444,937股，占比99.1141%，中小投资者同意占比75.7180%[21] - 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞并更名的议案》同意233,038,529股，占比99.7965%，中小投资者同意占比94.4228%[24] - 《关于修订＜授权管理制度＞的议案》同意231,445,337股，占比99.1142%，中小投资者同意占比75.7227%[26] - 《关于制定＜公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》同意233,061,829股，占比99.8065%，中小投资者同意占比94.6963%[28] - 《关于下属公司申请交割仓库资质补充担保的议案》同意231,450,337股，占比99.1164%，中小投资者同意占比75.7813%[32] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意233,048,129股，占比99.8006%，中小投资者同意占比94.5355%[34] 决议情况 - 公司2025年第九次临时股东大会召集及召开程序等符合规定，决议合法有效[36] - 《关于下属公司申请交割仓库资质补充担保的议案》获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[33] - 各议案均获得通过[20][23][25][27][31][33][35]

融资净买入概况 - 截至11月26日，沪深两市共有74只股票连续5日或以上获得融资净买入 [1] - 华电国际、鲁泰A、国科军工、工大高科连续获得融资净买入天数最长，均为10个交易日 [1] - 连续获融资净买入天数较多的股票还包括百隆东方、众辰科技、旗滨集团、甬金股份、卓翼科技、贵州燃气、宏川智慧等 [1]

公司业务定位 - 公司致力于成为全球领先的能源及化工仓储物流服务商 [1] - 主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [1] 主要服务与产品 - 公司主要储存的石化产品包括成品油、醇类及其他液体化学品 [1]

股权质押情况 - 控股股东宏川集团解除质押740万股，占所持5.13%，占总股本1.62%[3] - 宏川供应链质押1720万股，占所持21.70%，占总股本3.76%[6] 股东持股及质押比例 - 三位股东合计持股占总股本53.42%，质押股份占总股本20.42%[6] 股份限售冻结情况 - 已质押股份限售和冻结为0，未质押为1573.81万股，占10.42%[6] 风险提示 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险，不影响公司[5]

公司业务定位 - 公司致力于成为全球领先的能源及化工仓储物流服务商 [2] - 公司主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [2] 仓储产品范围 - 公司主要储存的石化产品包括成品油、醇类及其他液体化学品 [2]

融资净买入概况 - 沪深两市共有69股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 上海医药、鲁泰A、国科军工、工大高科、双乐股份、华电国际连续9个交易日获净买入，为天数最多的股票 [1] - 旗滨集团、卓翼科技、长源电力、东材科技、百隆东方、众辰科技、宏川智慧、通宝能源等股连续获融资净买入天数也较多 [1]