公司治理动态 - 公司于2025年12月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议了包括《关于补选独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于仓储及中转综合服务，占比高达94.73% [1] - 2025年上半年，其他业务收入构成分别为：智慧客服服务占比2.84%，其他业务占比0.95%，洗舱及污水处理服务占比0.76%，危化车辆公路港服务占比0.69% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1] 股票信息 - 公司股票代码为SZ 002930，新闻发布时收盘价为12.16元 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名雷根强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 若被提名人不符要求提名人将督促其辞职[38]

公司治理 - 2025年11月27日股东大会通过修订《公司章程》，董事会9人，独立董事4名[4] - 须补选一名独立董事，提名雷根强先生为候选人[4] - 2025年12月8日提名委员会通过补选议案[6] 候选人情况 - 雷根强1963年生，厦大退休教授，无股份无关联[8] - 无违规违法等不良情形[8]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有5%以上股份股东或前五股东任职[8] 候选人任职要求 - 候选人及亲属不在公司及关联企业任职[7][10] - 候选人非为公司等提供服务人员[10] - 候选人与公司等无重大业务往来及任职[10] 候选人经验及数量要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[7] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

会议安排 - 2025年12月29日下午15:30召开2025年第十二次临时股东会，会期半天[3] - 股权登记日为2025年12月22日[4] 投票信息 - 网络投票日期是2025年12月29日，交易系统和互联网投票系统有相应时间[3][15][17] - 投票代码为362930，投票简称为"宏川投票"[14] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》等[6] 登记事项 - 登记时间为2025年12月23日，地点在东莞松山湖园区[8] - 拟参加现场会议股东需在2025年12月23日17:00前传回资料[24]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-164 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中， 董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股 价格的议案》 具体详见刊登在 2025 年 12 月 12 日《证券时报》 ...

合资公司成立与股权结构 - 宏川智慧与融信数科联合成立的合资公司“宏川融信”已完成工商注册 [1] - 宏川智慧持股40%，融信数科（融信数联全资子公司）持股40%，白冰持股20% [1] - 合资公司经营范围涵盖大数据服务、人工智能应用软件开发、技术开发与咨询等 [1] 宏川智慧的战略转型布局 - 公司近期转型动作频频，此前于12月6日公告出资设立“北京市宏川智算科技有限公司”，注册资本5000万元，公司持股60%，进入智能算力产业新领域 [2] - 公司基于多年积累的特种化工品仓储、物流数据要素，在算力、算法、数据清洗及训练等多方面进行探索和布局 [2] - 新设立的智算公司将重点布局算力基础设施，并与国产GPU厂商、服务器厂商、大模型企业展开合作 [2] - 此次合资进一步完善了公司在新质生产力领域的战略布局 [3] - 战略布局旨在助力公司从传统仓储服务商向“供应链智能管家”转型，预期带来核心客户续约率显著提升和营收大幅增长，开辟新增长曲线 [6] 合作方融信数联的背景与实力 - 融信数联是全球领先的政企大数据融合分析服务商，国家级专精特新“小巨人”企业 [3] - 公司核心技术包括“人+X”技术路线、“智能体图谱”、区块链三链协同，其“智能体图谱”技术达到“国内领先、国际先进”水平 [3] - 自2015年成立以来，累计落地超过200个标杆项目，具备扎实的政务市场技术能力与公信力 [3] - 对融信数联而言，此次合资是垂直行业场景的战略延伸，验证“数据智能+产业场景”商业化可行性，推动技术能力从通用型向行业纵深升级 [5] 合资公司的业务定位与市场前景 - 合资公司将极大释放智慧物流、能源化工、供应链管理等领域对数据智能服务的市场需求，有效激活市场潜力 [3] - 合资公司将以粤港澳大湾区和长三角地区为重点市场，率先开展试点项目 [4] - 业务方向包括积极推进政务大数据合作以提升公共治理效能，以及围绕仓储、物流等业务场景深化产品协同 [4] - 双方将共同研发适配能源化工与政务场景的专属数据融合引擎，为后续规模化应用奠定基础 [4] 核心竞争优势与产品规划 - 双方融合“顶尖算法能力+稀缺产业数据”，结合宏川智慧的实体罐容运营数据与融信数联的算法能力，将形成独家数据壁垒 [4] - 产品落地将重点深耕危化品智能监测系统与供应链优化平台 [4] - 同时将依托融信数联的政务项目经验拓展政府侧数据服务 [4] - 数据模型与解决方案根植于宏川智慧30年来积累的实体运营场景，直面能源化工供应链中安全监管、效率优化、风险预警等真实痛点，实现闭环赋能 [4] 协同效应与行业影响 - 双方协同有望产生1+1>2的效果 [6] - 宏川融信运营所积累的数据资源、客户网络与行业影响力，将反向滋养双方 [6] - 共同推进能源化工行业智能化转型 [6]

公司业务与经营基础 - 公司控股子公司福建港丰能源有限公司位于福建省泉州市，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [1] - 福建省泉州市是国家重点港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一，其地理位置优越 [1] - 随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [1]

公司业务与子公司情况 - 公司控股子公司为福建港丰能源有限公司，简称福建港能 [1] - 福建港能位于福建省泉州市 [1] - 福建港能主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务 [1] 行业与区域发展环境 - 福建省泉州市是国家重点港口城市 [1] - 泉州市是国家级的九大炼油基地之一 [1] - 湄洲湾石化基地日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加 [1] - 区域发展为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [1]

股东会信息 - 2025年12月8日下午16:00现场召开股东会，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表101人，代表15,225,806股，占总股3.3281%[7] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，同意14,644,416股，占96.1815%[12] - 《关于公司申请银行授信、开展集团池业务等议案》，同意14,644,016股，占96.1789%[13]