股权激励基本信息 - 拟授予股票期权1227万份，占2025年7月18日公司股本总额2.68%[5][36] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数2520.5万股，未超股本总额10%[6][36] - 激励对象266人，占2024年12月31日员工总数15.46%[30] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行A股普通股[34][35] - 授予股票期权行权价格为11.55元/股[7][51] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[7][43] - 授权日起满12个月后分三期行权，比例为33%、33%、34%[7][48] 业绩考核指标 - 以2024年为基数，2025 - 2027年营业收入预设最高增长率35%、50%、60%，基础指标30%、45%、55%[7][59] - 2025 - 2027年净利润预设最高增长率50%、60%、70%，基础指标45%、55%、65%[10][62] - 各考核年度实际可行权比例为营收和净利润增长率完成度较高者[12][63] 激励对象考核 - 个人考核分五个等级，对应行权系数区间不同[65] - 个人各期实际行权数量=各期可行权额度×D1、D2中较高者×个人行权系数[65] 特殊情况处理 - 公司或激励对象发生特定情形，已获授未行权股票期权注销[56][57] - 当期业绩未达考核目标，当期可行权股票期权注销[64] 调整规则 - 资本公积转增股本等调整股票期权数量，派息等调整行权价格[70][72] 成本测算 - 授予1227万份股票期权，预计权益工具公允价值总额1914.92万元，按行权比例分期确认[85] - 假设2025年8月授予且全部行权，2025 - 2028年成本摊销分别为356.88万元、909.01万元、476.67万元、172.35万元[86] 流程与管理 - 激励计划生效需多道程序，经股东大会审议通过后60日内完成授予，否则计划终止[88][92] - 股东大会负责审议批准，董事会执行管理，监事会及薪酬委员会监督[25] - 激励对象行权需与董事会确认，董事会审查资格与数额[94][96] 变更与终止 - 股东大会审议前后变更激励计划有不同要求，不得加速行权和降低行权价格[99] - 终止激励计划需审议并披露，向登记结算公司申请注销已授予股票期权[100][102]

业绩指标 - 2023年度营业收入增长率指标完成度为86.97%[4] 股票期权 - 2023年9月授予191名激励对象578.00万份股票期权[3] - 2024 - 2025年多次调整行权价格[4][5] - 2024 - 2025年注销部分股票期权，数量减至184.2800万份[4][6] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金股利2.00元（含税）[7] 其他 - 派息时行权价格调整公式为P＝P0–V[10] - 调整对公司财务无实质影响，监事会和律师同意[11][12][14]

股票期权 - 2024年授予228名激励对象720.00万份股票期权[3] - 9名激励对象离职，注销253.87万份股票期权，数量减至461.63万份[5] 行权价格调整 - 2024年7月30日，行权价由16.33元/份调为16.08元/份[4] - 2024年12月30日，行权价由16.08元/份调为15.98元/份[4] - 2025年7月24日，行权价由15.98元/份调为15.78元/份[5] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金股利2.00元（含税）[7] 相关认定 - 本次行权价格调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意调整2024年股票期权激励计划行权价格[10] - 律师认为调整符合规定，需履行后续信息披露义务[11]

激励计划审议通过时间 - 2021年4月9日审议通过2021年激励计划相关议案[8] - 2021年4月13日审议通过2021年激励计划相关议案[8] - 2021年4月30日审议通过2021年激励计划相关议案[10] - 2023年9月8日审议通过2023年激励计划相关议案[11] - 2023年9月28日审议通过2023年激励计划相关议案[12] - 2024年3月15日审议通过2024年激励计划相关议案[14] - 2024年4月9日审议通过2024年激励计划相关议案[15] 股票期权注销与调整 - 2025年7月24日审议通过2021年部分股票期权注销议案[10] - 2025年7月24日审议通过2023年股票期权相关议案[13] - 2025年7月24日审议通过2024年股票期权相关议案[15] - 《2021年激励计划》注销203.22万份股票期权[17][18] - 《2023年激励计划》拟注销323.1272万股，授予数量减至184.28万份，激励对象减至178人[19][20][21][22][23] - 《2024年激励计划》拟注销253.87万股，授予数量减至461.63万份，激励对象减至217人[24][25][26] - 《2023年激励计划》行权价格由21.93元/份调至21.73元/份[29][31] - 《2024年激励计划》行权价格由15.98元/份调至15.78元/份[33][35] 其他情况 - 本次注销和调整不影响公司财务和经营成果及管理团队[27][28][36] - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[37] - 注销及调整已获必要批准授权，符合规定[16][38]

公司历史 - 2015年7月23日由广东宏川实业发展有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2018年首次公开发行不超过6,083万股新股，3月28日在深交所挂牌交易[9] 公司基本信息 - 注册资本为人民币46,027.7852万元，营业期限自2012年11月6日至无固定期限[10] 激励计划 - 2025年7月激励计划相关议案获薪酬委员会、董事会、监事会审议通过[13][15] - 激励对象共266人，含董事、高管等[19] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[25] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 需对内幕信息知情人股票买卖情况自查[16] - 将公示激励对象，监事会及薪酬委员会审核并披露情况[16] - 股东大会通过60日内董事会完成股票期权授予[17] - 关联董事表决时回避[30] - 激励计划各方面符合规定，需股东大会审议[31]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，公司和个人每年考核一次[15] 业绩指标 - 以2024年营收为基数，2025 - 2027年最高营收增长率指标35%、50%、60%，基础指标30%、45%、55%[8] - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年最高净利润增长率指标50%、60%、70%，基础指标45%、55%、65%[11] 行权规则 - 公司实际可行权比例为营收和净利润指标完成度较高者[13] - 个人实际行权数量=可行权额度×较高值×个人行权系数[14] 考核流程 - 主管5个工作日内通知考核结果[18] - 有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[18] 其他 - 绩效考核记录保存5年，超期委员会统一销毁[20] - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[23]

子公司股权及资本情况 - 公司通过全资子公司间接控制常州宏川，持股56.91%，其注册资本35000万元[6] - 公司直接和间接持有东莞三江100%股权，其注册资本1200万美元[9] 子公司财务数据 - 2025年3月31日常州宏川总资产95031.26万元，总负债46756.65万元，净资产48274.61万元[7] - 2025年1 - 3月常州宏川营业收入4939.91万元，利润总额2367.97万元，净利润2003.26万元[7] - 2025年3月31日东莞三江总资产89784.07万元，总负债50605.27万元，净资产39178.79万元[11] - 2025年1 - 3月东莞三江营业收入1892.35万元，利润总额 - 251.79万元，净利润 - 207.88万元[11] 担保情况 - 担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内[13] - 本次担保后公司及控股子公司正在履行的担保额度为587729.60万元，占最近一期经审计净资产224.41%[16] - 公司对控股子公司担保金额为553969.60万元，占最近一期经审计净资产211.52%；对合营公司担保金额为33760.00万元，占12.89%[16]

新策略 - 2025年7月24日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 下属两公司拟向郑商所申请期货指定交割仓库资质[2] - 申请或提高客户信任等，提升盈利能力和竞争力[2] - 申请结果以审核为准，公司将关注进展并披露信息[2]

股东大会信息 - 公司于2025年8月11日召开2025年第六次临时股东大会[2] - 现场会议2025年8月11日15:30开始，会期半天[3] - 会议股权登记日为2025年8月4日[4] 投票信息 - 投票代码为362930，投票简称为“宏川投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票8月11日9:15开始，15:00结束[19] 登记与参会信息 - 登记时间为2025年8月5日，地点在东莞松山湖[9] - 拟参加现场会议股东需8月5日17:00前传回参会回执[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年7月24日召开[3] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案表决赞成3票，尚需股东大会特别决议审议[6][8][11] 期权注销 - 因多种原因注销2021、2023、2024年部分未行权股票期权[11][13][15] 价格调整 - 同意调整2023、2024年股票期权激励计划行权价格并发布公告[17][19] 备查文件 - 包含会议决议、多份法律意见书[22]