股东会信息 - 公司2025年11月20日决定12月8日开临时股东会[2] - 2025年11月21日董事会发布股东会通知[3] 参会股东情况 - 101名股东及代表参会，代表15,225,806股，占3.3281%[5] - 98名中小投资者代表9,408,612股，占2.0566%[5] 投票情况 - 《关于公司申请银行授信并接受担保议案》同意14,644,416股，占96.1815%[8] - 《关于公司开展业务及接受担保等议案》同意14,644,016股，占96.1789%[10]

公司战略与投资 - 宏川智慧与吴旭、白冰共同出资设立北京市宏川智算科技有限公司 [2] - 新设合资公司注册资本为5，000万元人民币 [2] - 宏川智慧在新公司中持股比例为60% [2] - 相关工商登记已于近日完成并取得营业执照 [2]

公司战略与投资 - 宏川智慧与吴旭先生、白冰先生共同出资设立控股子公司“北京市宏川智算科技有限公司” [1] - 合资公司注册资本为5000万元人民币，其中宏川智慧以自有资金认缴出资60%，出资额为3000万元人民币 [1] - 此次对外投资是基于公司战略发展需要及对智能算力服务领域未来成长性的认可，旨在拓展新质生产力领域 [1][2] 业务布局与方向 - 合资公司将重点优先布局算力基础设施，算力被视为驱动数字化转型与价值创造的核心支撑 [1] - 公司将主动与优秀的国产GPU厂商、服务器厂商、大模型企业展开合作 [1] - 公司将利用多年积累的特种化工品仓储、物流的数据要素，在算力、算法、数据清洗及训练等多方面进行探索和布局 [1] - 公司将积极探索物流仓储行业的工业模型应用场景，利用已有的细分行业数据要素资源 [2] 区域战略与协同 - 控股子公司注册于北京市丰台区，属于“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一的京津冀核心地区 [2] - 母公司宏川智慧地处粤港澳大湾区，同样属于“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一 [2] - 公司认为此次布局区域调度及协同优势显著，有助于把握智算业务发展的窗口期与区域发展红利 [2] 投资目的与预期影响 - 本次投资是公司拓展新质生产力领域的关键布局 [2] - 投资有利于公司培育新的利润增长点，提升综合竞争实力 [2] - 投资有助于提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力 [2]

公司战略与投资 - 宏川智慧基于战略发展需要及对智能算力服务等领域未来成长性的认可，与吴旭、白冰共同出资设立控股子公司“北京市宏川智算科技有限公司” [1] - 合资公司注册资本为5,000.00万元，其中宏川智慧以自有资金认缴出资3,000.00万元，持股比例为60.00% [1] - 相关工商登记手续已完成，合资公司已取得北京市丰台区市场监督管理局签发的《营业执照》 [1]

市场扩张和并购 - 公司与吴旭、白冰共同出资5000万元设立宏川智算，认缴60%即3000万元[4] - 吴旭、白冰分别出资1000万元，各占20%[12] - 宏川智算2025年12月3日成立，注册资本5000万元[9] 未来展望 - 投资处初期，未确定拟投资项目[14] - 资金为自有，不影响财务及经营[17] - 新子公司预计不影响本年度经营[19] 其他新策略 - 智能算力领域人才引进和储备在筹备[19] - 新领域投资面临多重不确定因素[19]

公司战略与投资 - 宏川智慧与吴旭先生、白冰先生共同出资设立控股子公司“北京市宏川智算科技有限公司” [1] - 合资公司注册资本为5000万元人民币，宏川智慧以自有资金认缴出资60%，出资额为3000万元人民币 [1] - 此次对外投资是公司基于战略发展需要及对智能算力服务未来成长性的认可，旨在拓展新质生产力领域 [1][2] - 投资有利于公司培育新的利润增长点，提升综合竞争实力、整体盈利能力和可持续发展能力 [2] 业务布局与运营 - 合资公司将重点优先布局算力基础设施，算力被视为驱动数字化转型与价值创造的核心支撑 [1] - 公司将主动与优秀的国产GPU厂商、服务器厂商、大模型企业展开合作 [1] - 公司将利用多年积累的特种化工品仓储、物流的数据要素，在算力、算法、数据清洗及训练等多方面进行探索和布局 [1] - 公司将积极探索物流仓储行业的工业模型应用场景 [2] 区域战略与协同 - 控股子公司注册于北京市丰台区，地处“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一的京津冀核心地区 [2] - 母公司宏川智慧地处粤港澳大湾区，同样属于“东数西算”国家战略八大枢纽节点之一 [2] - 公司认为此次区域调度布局及协同优势显著，将把握智算业务发展的窗口期与区域发展红利 [2]

公司战略与投资 - 公司基于战略发展需要及对智能算力服务等领域未来成长性的认可，与吴旭先生、白冰先生共同出资设立控股子公司北京市宏川智算科技有限公司 [1] - 合资公司宏川智算的注册资本金为5,000.00万元，公司以自有资金认缴出资比例为60.00%，对应出资额为3,000.00万元 [1] - 相关工商登记手续已完成，并取得了由北京市丰台区市场监督管理局签发的《营业执照》 [1]

核心观点 - 公司下属两家全资子公司计划向创兴银行申请总计人民币6.80亿元的银行授信额度，用于置换存量债务及支持特定固定资产项目[2][3] - 本次授信申请将获得由公司、下属公司、实际控制人及其配偶提供的复杂担保组合支持，包括抵押、质押及连带责任保证[2][3] - 本次担保后，公司及控股子公司经审议的担保总额将达到643，229.60万元，占最近一期经审计净资产的245.60%[1][13] - 公司股票价格近期表现已触及可转债转股价格向下修正的潜在条件[52][80] 融资与担保详情 - **东莞三江港口储罐有限公司**申请人民币3.10亿元授信额度，用于置换存量融资、股东及关联方借款，以及“东莞三江码头及储罐工程项目”[2] - **东莞市宏川化工仓储有限公司**申请人民币3.70亿元授信额度，用于置换存量融资、股东及关联方借款，以及“宏川仓储仓储项目及其配套石化码头工程项目”[3] - 担保措施包括：以土地、房产、海域使用权、储罐及码头等固定资产抵押；以项目应收账款及公司持有的股权质押；由公司、其他下属公司及关联自然人提供连带责任保证[2][3][9] - 关联方林海川（公司实际控制人、董事长）及其配偶潘俊玲提供担保不收取任何费用[10] 公司治理与审批流程 - 本次关联担保事项已获公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[3][23][25] - 公司独立董事专门会议审议通过该议案，认为其有利于满足下属公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形[17] - 本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，关联股东将回避表决[3][26][38] 财务与关联交易背景 - 东莞三江注册资本1，446.00万美元，公司直接及通过香港子公司合计持有其100%股权[5] - 宏川仓储注册资本32，778.235864万元人民币，为公司全资子公司[8] - 2025年年初至10月末，公司与关联方林海川、潘俊玲之间已发生的各类关联交易累计金额为1，545.69万元[11] - 2025年年初至本公告披露日，关联方林海川、潘俊玲为公司及控股子公司提供担保金额累计为113，520.00万元[12] 可转换公司债券情况 - 公司可转换公司债券“宏川转债”当前转股价格为人民币18.56元/股，转股期限至2026年7月16日[53] - 自2025年11月21日至12月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[52][80] - 根据条款，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议[77]

会议时间 - 2025年12月22日召开第十一次临时股东会[2] - 现场会议15:30开始，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年12月22日[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月15日[4] - 审议下属公司申请银行授信并接受担保议案[6] - 会议登记时间为2025年12月16日[7] - 登记地点在广东省东莞市松山湖园区[7] - 投票代码为362930，简称为“宏川投票”[13]

债券发行 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元，8月7日起在深交所上市交易[5] - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[5] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[6][8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8] - 2021年6月9 - 30日期权自主行权使总股本增加88.6693万股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日期权自主行权使总股本增加127.2694万股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日期权自主行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权自主行权使总股本增加60.2172万股，6月15日第三期期权48.8124万份上市流通，总股本增加48.8124万股[12][13] - 2022年6月13 - 17日期权自主行权使总股本增加40.5460万股，6月14日办理部分限制性股票回购注销手续，总股本减少6.5520万股[14] - 2022年6月20 - 7月1日，总股本因期权自主行权增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日，总股本因期权自主行权增加207.2581万股[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日，总股本因期权自主行权增加56.0372万股[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日，总股本因期权自主行权增加94.7528万股[20][21][22] - 2023年6月14 - 15日，总股本因期权自主行权增加8.8395万股[22] - 2023年6月16 - 7月3日，总股本因期权自主行权增加96.173万股[23][24] - 2023年7月4 - 10月9日，总股本因期权自主行权增加102.4617万股[24] - 2023年7月14 - 10月9日，2021年股票期权激励计划使公司总股本增加99.2208万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2022年股票期权激励计划使公司总股本增加48.3331万股[26] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2020年股票期权激励计划使公司总股本增加251.7093万股[27] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2021年股票期权激励计划使公司总股本增加63.6914万股[27] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2022年股票期权激励计划使公司总股本增加6.8414万股[29] - 2024年1月3 - 4月1日，2020年股票期权激励计划使公司总股本增加50.5415万股[30] - 2024年1月3 - 4月1日，2021年股票期权激励计划使公司总股本增加6.2164万股[30][31] - 2024年8月29日回购股份注销，公司总股本减少278.8372万股[34] 转股价格调整 - 2021年6月4日转股价格调整为20.24元/股[8] - 2021年6月9 - 30日转股价格调整为19.92元/股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日转股价格调整为19.89元/股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日转股价格调整为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日转股价格调整为19.86元/股[12][13] - 2022年6月20 - 7月1日，调整后转股价格为19.53元/股，7月4日生效[16] - 2022年7月4 - 10月10日，调整后转股价格为19.51元/股，10月11日生效[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日，调整后转股价格为19.50元/股，1月4日生效[18][19] - 2023年6月14 - 15日，行权及权益分派后调整后转股价格为19.18元/股，6月26日生效[22] - 2023年6月16 - 7月3日，调整后转股价格为19.17元/股，7月4日生效[23][24] - 2023年7月4 - 10月9日，调整后转股价格为19.14元/股，10月10日生效[26] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，调整后转股价格为19.08元/股，1月3日生效[29] - 2024年1月3 - 4月1日，调整后转股价格为19.07元/股，4月2日生效[30][31] - 2024年7月9日除权除息，调整后转股价格为18.82元/股[32] - 2024年8月29日回购股份注销，调整后转股价格为18.86元/股，9月2日生效[34] - 2024年前三季度权益分派，12月16日除权除息，调整后转股价格为18.76元/股[34][35] 权益分派 - 2020年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利3.00元[9][10] - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[15] - 2022年度权益分派，每10股派发现金股利3元，股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日[22] - 2024年7月9日除权除息，每10股派发现金股利2.50元[32] - 2024年前三季度权益分派，12月16日除权除息，每10股派发现金股利1.00元[34][35] 未来展望 - 自2025年11月21日至12月4日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[3][40] - 若触发转股价格向下修正，公司将按规定履行后续审议程序和信息披露义务[40] 其他 - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日，第三期为2023年6月2日至2024年5月6日[16][17][20][21][22][23][24] - 2021年第一期行权期限为2022年7月7日至2023年6月16日[16][17][20][21][22][23][24] - 2022年第一期行权期限为2023年6月14日至2024年4月24日[16][17][20][21][22][23][24] - 投资者可查阅公司2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文了解“宏川转债”其他内容[41] - 公司会在指定媒体刊登转股价格修正相关公告，从股权登记日后第一个交易日起恢复转股申请并执行修正后的转股价格[39] - 若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后的转股价格执行[39]