广东宏川智慧物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第五条 公司应对舆情管理工作组由公司总裁任组长，并由经营管理团队会 议人员及各中心/部门负责人以及下属控股子公司总经理任成员。 组长负责领导舆情管理工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由董事会指定的舆情管理工作组其他成员进行领导。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的 ...

组织架构调整 - 公司新设变革管理委员会，统筹公司变革及战略规划落地，为公司发展注入创新活力与变革动力 [1] - 公司增设战略与市场部，强化战略规划制定与市场拓展能力，精准把握行业趋势与市场需求 [1] - 公司成立流程与数字化中心，聚焦业务流程优化与数字化转型，提升运营效率与决策科学性 [1] - 公司将行政中心更名为人力资源中心，凸显对人力资源管理的重视，为战略实施提供人才保障与智力支持 [1] 战略发展 - 此次组织架构调整标志着公司在战略发展道路上迈出坚实一步，展现积极进取、勇于变革的企业精神 [1] - 随着新架构逐步落地实施，公司有望在智慧物流领域开启全新篇章，实现业务的高质量发展与跨越腾飞 [1]

会议安排 - 公司2024年12月30日决定2025年1月17日召开第一次临时股东大会[2] - 2025年1月2日董事会发布股东大会通知[3] 参会情况 - 95名股东及代表参会，代表35,201,549股，占比7.6945%[5] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》同意率99.4912%[8] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》同意率99.5054%[10] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》同意率99.4502%[12]

股东大会情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表95人，代表股份35,201,549股，占比7.6945%[8] - 现场出席股东及代表4人，代表股份5,166,169股，占比1.1292%[9] - 网络投票股东91人，代表股份30,035,380股，占比6.5653%[10] 议案表决情况 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》赞成35,022,429股，占比99.4912%[12] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》赞成35,027,429股，占比99.5054%[13] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》赞成35,008,019股，占比99.4502%[14] 股份总数 - 公司有表决权总股份为457,489,586股[8]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[5] - 67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易[6] 转股期与价格调整 - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[7] - 2022年6月27日起，转股价格调整为19.55元/股[17] - 2023年6月26日起，转股价格调整为19.18元/股[25] - 2024年4月2日至5月7日，调整后转股价格为18.82元/股[34][36] - 2024年8月29日，调整后转股价格为18.86元/股[36] - 2024年前三季度权益分派后，转股价格为18.76元/股[37][38] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期28.1736万份期权上市流通，总股本增加28.1736万股[9] - 2021年6月4日第二期48.1026万份期权上市流通，总股本增加48.1026万股[9][10] - 2021年6月9日至6月30日期权自主行权使总股本增加88.6693万股[11] - 2022年6月1日至10日期权自主行权使总股本增加60.2172万股[14] - 2022年6月13日至17日期权自主行权使总股本增加40.5460万股[15] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[16] - 2022年6月20日至7月1日，总股本因期权自主行权增加84.7386万股[17] - 2022年7月4日至10月10日，总股本因期权自主行权增加207.2581万股[19] - 2023年7月4日至10月9日，股票期权激励计划行权使总股本增加250.0156万股[27][28] - 2023年10月10日至2024年1月2日，股票期权激励计划行权使总股本增加322.2421万股[29][30][31] - 2024年1月3日至4月1日，股票期权激励计划行权使总股本增加56.7579万股[31][33] - 2024年4月2日至5月7日，2020年股票期权激励计划行权使总股本增加1.0431万股[34] - 2024年8月29日回购股份注销使总股本减少278.8372万股[36] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[16] - 2023年度权益分派每10股派2.50元[34][36] - 2024年前三季度权益分派每10股派1元[37][38] 2024年第四季度情况 - “宏川转债”因转股减少2000元，转股数量为106股，剩余金额为652036200元[39] - 限售条件流通股/非流通股从24500345股减至24471355股，比例从5.36%降至5.35%[40] - 无限售条件流通股从432989135股增至433018231股，比例从94.64%增至94.65%[40] - 总股本从457489480股增至457489586股，比例保持100.00%[40]

股票期权激励 - 2024年授予228名激励对象720.00万份股票期权[3] 行权价格调整 - 2024年7月30日行权价由16.33元/份调为16.08元/份[4] - 2024年12月30日行权价由16.08元/份调为15.98元/份[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金股利1.00元（含税）[5] 相关意见 - 调整对财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意调整行权价格[10] - 律所认为调整合规，需后续披露[11]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第三十九次会议 和第二届监事会第三十六次会议，并于 2021 年 4 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 119 名激励对 象合计 1,000.00 万份股票期权。 公司于 2021 年 7 月 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知2024年12月27日送达，12月30日召开[3] - 公告日期为2025年1月2日[25] 议案表决 - 四项股票期权激励计划行权价格调整议案均赞成5票通过[7][8][10][11] - 三项申请银行授信及担保相关议案均赞成5票，部分须股东大会审议[14][17][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》赞成7票通过[21]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励 1 / 5 计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》 的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期 权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授 股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023 年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增 长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对 象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议 决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股 ...

股票期权激励 - 2022年授予153名激励对象1000万份股票期权[3] - 2022 - 2024年多次调整行权价格，现调为19.87元/份[3][4][5][6][7] - 2022 - 2023年多次注销部分股票期权[5][6][7] 业绩指标 - 2022年度营业收入增长率指标完成度为99.43%[5] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金股利1元（含税）[8] 合规情况 - 监事会同意调整行权价格，律所认为符合规定[13][14] - 调整对财务和经营无实质影响[11]