委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经参会委员过半数通过[12] 职责与审批 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬方案经董事会同意后提交股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 回避规则 - 涉及自身薪酬考核事项委员应回避表决[9] - 讨论委员议题时当事人应回避[19]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[8] 股东提案与通知 - 持股1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日通知股东并说明原因[14] 投票相关 - 股东通过深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[16] - 现场会议应在交易日召开，且结束时间不得早于网络投票结束时间[16] - 特定情况应采用累积投票制[21] - 公司多方可公开征集股东投票权[20] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[19] 其他事项 - 股东会会议记录保存期限为10年[26] - 派现等提案应在股东会结束后2个月内实施[27] - 决议内容违法无效，股东可请求撤销违规决议[28] - 相关方对事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[28] - 议事规则与法律法规不一致以其为准[30] - 规则由股东会解释、修订并经批准生效[30]

内幕信息界定 - 持有5%以上股份股东等属内幕信息知情人[4] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产变动超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股变化大属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 处理规定 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报监管部门[16] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[17] - 大股东擅自披露信息致损公司保留追责权[20] - 重大资产重组分四部分填内幕信息知情人档案[30]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 职责与管理 - 主要职责包括研究战略规划、审议法治报告等[9] - 投资评审小组负责决策前期准备[11] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果报董事会[18][19]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费62,047.52万元[3] - 相同行业上市公司审计客户383家[4] 收入情况 - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 乐视网案需在1%范围内连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监管措施、处分多次[4][5] 费用与决策 - 本期审计费用109.263万元，较上期无变动[7] - 2025年7月30日董事会通过续聘议案[9]

离职制度适用范围 - 适用于公司所有董事、高级管理人员离职管理[1] 离职相关规定 - 任期届满职务自然终止，未改选或聘任原人员仍履职[1] - 任期届满前辞任需书面报告，特定情况履职至新任产生[2] - 董事会2个交易日内披露辞任情况[2] - 违规可解除职务，无正当理由解任有处理办法[2][4] 离职后续要求 - 离职应工作交接并办妥移交手续[4] - 梳理公开承诺并跟踪监督，未履行可追责[4] 责任与义务 - 忠实、保密等义务任期结束后有持续期，责任不因离任免除[5] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[8][9]

公司基本信息变更 - 公司注册资本从51287.7535万元增至66674.0795万元[2] - 公司住所变为深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号[2] - 公司目前股份总数从51287.7535万股修订为66674.0795万股[5] 公司章程修订 - “股东大会”表述改为“股东会”[2] - “监事会”“监事”等表述调整为“董事会审计委员会”等[2] - “其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[4] 经营范围变更 - 公司经营范围新增电镀、鉴证咨询、不动产租赁等业务[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的相关人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 股东权益与义务 - 股东可查阅、复制章程等文件，连续180日可进行[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[27] - 董事会职权修订，新增在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[28] - 董事会每年至少召开会议次数从两次修订为四次[31] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[34] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[35] 审计委员会相关规定 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[36][39] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] 利润分配相关规定 - 董事会审议利润分配方案需经半数以上董事同意方可通过[46] - 监事会审议利润分配方案需经半数以上监事同意方可通过[46] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利(或股份)派发[47] 公司合并与解散相关规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[51] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人并60日内公告[51][52]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月18日15:00[1] - 网络投票时间为8月18日[1] - 股权登记日为2025年8月7日[2] - 会议登记时间为2025年8月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议地点在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室[3] 议案表决 - 议案1属于特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过[5] - 议案2 - 10为普通决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意通过[5] 投票方式 - 网络投票代码为362916[21] - 网络投票简称是深南投票[22] - 本次股东会议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年8月18日上午9:15，结束时间为下午3:00[26] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[26] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[27]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月30日召开，9位董事实际表决[2] - 公司拟于2025年8月18日在深圳召开2025年第一次临时股东会[42] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案经9票同意通过，部分需提交股东会审议[4][5][6][24][29][30][32][34][37][41] - 《关于续聘会计师事务所》获审计委员会3票全票通过[41]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - AI PCB供需紧张驱动扩产，上游设备景气度有望持续向上。海外AI巨头资本开支持续高企，高端AI服务器PCB需求旺盛且供应紧张，下游PCB厂商积极扩产，该趋势传导至上游PCB设备环节，本轮扩产周期有望带来设备订单量显著增长，高端PCB产线升级将推动设备ASP提升，PCB设备厂商业绩弹性可期 [3] 根据相关目录分别进行总结 PCB行业扩产情况 - 行业迎来密集扩产期，部分PCB设备厂商供应趋紧。近两个月内4家PCB厂商宣布启动新扩产项目，如沪电股份黄石基地、深南电路无锡基地等；鹏鼎控股2025年资本开支预计50亿元，同比提升51.5%，扩产提速与资本开支增加反映当前高景气度和未来增长可持续性 [4] 上游PCB设备供应情况 - 下游厂商扩产推动下，部分上游PCB设备供应商供应紧张。芯碁微装订单交付排期延至2025年第三季度，产能满载运行，业务前景乐观，公司将灵活调整定价策略，PCB厂商订单规模有望稳步增长 [5] AI对PCB及相关设备的要求 - AI对PCB性能提出更高要求，推动相关设备同步升级。为满足AI服务器高性能需求，PCB在层数、材料和工艺等方面需升级，层数上AI服务器PCB普遍在20层以上；工艺上需采用更先进制造工艺；结构上高多层HDI板结构复杂 [6] - 产品性能、工艺升级和结构复杂化推动相关设备升级。如大族数控推出超大点数四线测试机和新型CCD六轴独立机械钻孔机，HDI及高多层板发展推动曝光设备精度提升，主流曝光设备最小线宽向25μm及以下演进 [7] 受益标的 - PCB曝光设备推荐芯碁微装；PCB钻孔、曝光、成型及检测设备等受益标的为大族数控；PCB电镀设备受益标的是东威科技；PCB钻针受益标的为鼎泰高科 [9]